Τη σύνθεση του νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου ανακοίνωσε επισήμως η ΟΛΘ, με την κ. Αγγελική Σαμαρά να αναλαμβάνει τη θέση της προέδρου για την επόμενη διετία.
Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:
Η ΟΛΘ Α.Ε. («Εταιρεία») ανακοινώνει πως, μετά την απόφαση της από 14/05/2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ακολούθησε την ίδια ημέρα, συνεδρίαση του νέου εκλεγέντος Δ.Σ., κατά την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα, με θητεία μέχρι 14/05/2027, ως κάτωθι:
1. Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Δ.Σ.,
2. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος του Άγγελου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.,
3. Ιωάννης Τσάρας του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος,
4. Κωνσταντίνος Φωτιάδης του Παναγιώτη, μη εκτελεστικό μέλος,
5. Martin Masson του Christian, μη εκτελεστικό μέλος,
6. Zonglyu (Jessie) LU του Yaomin LU, μη εκτελεστικό μέλος,
7. Παναγιώτης Σταμπουλίδης του Γρηγορίου, μη εκτελεστικό μέλος,
8. Ευαγγελία Δαμίγου του Εμμανουήλ, μη εκτελεστικό μέλος,
9. Ευστάθιος Κουτμερίδης του Θεόδωρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε επίσης τα ακόλουθα:
1. Κάθε εκλεγέν μέλος πληροί τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ορίζονται από την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία, επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη και δεν έχει κωλύματα ή ασυμβίβαστα με τις διατάξεις της Πολιτικής Καταλληλότητας και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της Εταιρείας.
2. Τα εκλεγέντα μέλη Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Αγγελική Σαμαρά και Ευστάθιος Κουτμερίδης πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς κανένα από αυτά δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και κάθε ένα από αυτά είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.
3. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο πληροί τα κριτήρια συλλογικής καταλληλότητας που ορίζονται από την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς η συμμετοχή κάθε εκλεγέντος μέλους στην εννεαμελή (9μελή) σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:
- επιτρέπει την εκπλήρωση και ενίσχυση της τεχνογνωσίας του Διοικητικού Συμβουλίου στον τομέα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, την υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας και τη διεξαγωγή της καθημερινής λειτουργίας της Εταιρείας.
- ενισχύει την ορθή και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, αντανακλά το μέγεθος της Εταιρείας, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της, καλύπτοντας την εμπειρογνωμοσύνη που σχετίζεται με κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας και τους κύριους κινδύνους που συνδέονται με αυτήν, τον στρατηγικό σχεδιασμό, τις οικονομικές αναφορές, τη συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, τα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, την ικανότητα να προσδιορίζουν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους και τις επιπτώσεις της τεχνολογίας στην Εταιρεία.
- καλύπτει την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο, υπερβαίνοντας τις ελάχιστες προβλέψεις του Ν. 4706/2020 και της Πολιτικής Καταλληλότητας, καθώς συμμετέχουν τρεις (3) γυναίκες επί συνόλου εννέα (9) μελών, ήτοι η συμμετοχή του γυναικείου φύλου ανέρχεται σε 33,33%.
- πληροί την απαίτηση για τη συμμετοχή ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σε αριθμό που δεν υπολείπονται του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του (η συμμετοχή των ανεξαρτήτων μελών ανέρχεται σε 33,33%).
- περιλαμβάνει μέλη τριών διαφορετικών εθνικοτήτων, ενισχύοντας τη δεξαμενή δεξιοτήτων και εμπειρίας που διαθέτει η Εταιρεία για τις ανώτατες θέσεις της, καθώς και την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την καινοτομία.
Ακολούθως, το νέο Δ.Σ. κατόπιν αξιολόγησης, εξέλεξε τη νέα Επιτροπή Ελέγχου και διαπίστωσε την πλήρωση του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν.4706/2020. Η νέα Επιτροπή Ελέγχου της ΟΛΘ Α.Ε. σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας (αρ. 12, 7§6), συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) ανεξάρτητα μέλη και ένα (1) μη εκτελεστικό, με θητεία έως 14/05/2027, όπως ορίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14/05/2025.
