Unibios: Στις 26 Ιουλίου η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Unibios: Στις 26 Ιουλίου η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου
Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με σκοπό τη διανομή προς τους μετόχους και εν συνεχεία εκ νέου αύξηση καλούνται να αποφασίσουν οι μέτοχοι της Unibios.

Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με σκοπό τη διανομή προς τους μετόχους και εν συνεχεία εκ νέου αύξηση καλούνται να αποφασίσουν οι μέτοχοι της Unibios, στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα την 26η Ιουλίου 2024.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης:

Με την από 1ης Ιουλίου 2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018 και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία « UNIBIOS A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ » σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ στην έδρα της εταιρίας που ευρίσκεται στη Φυλή Αττικής, 1η και 18η Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341, για συζήτηση και απόφαση στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Ημερήσια Διάταξη

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 12.2023 (1.1.2023 μέχρι 31.12.2023), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. Απόφαση για διάθεση των εταιρικών κερδών εφόσον υπάρχουν.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2023 έως 31ης Δεκεμβρίου 2023.

3. Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτών με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2024.

4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2024 και καθορισμός αμοιβής της.

5. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.

6. Υποβολή για συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023), σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

7. Παροχή Ειδικής Αδείας κατά το Άρθρο 100 του νόμου 4548/2018 όπως σήμερα ισχύει σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του νόμου 4548/2018 για την σύναψη συμβάσεων με την Εταιρία και τις θυγατρικές της.

8. Υποβολή εκθέσεων ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του νόμου 4607/2020. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την Χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017. Έγκριση και Απαλλαγή των Συντακτών τους.

9. Πρόταση για Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 4548/2018 με σκοπό την διανομή στους μετόχους.

10. Πρόταση για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών του Άρθρου 4 παράγραφος 4α του Νόμου 2190/1920 με Αύξηση της Ονομαστικής Αξίας των Μετοχών.

11. Τροποποίηση του Καταστατικού ώστε να Προσαρμοσθεί το άρθρο 5 σε σχέση με το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου με βάση τις αποφάσεις της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

12. Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΤΑΙΠΕΔ: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου στη Φυλή

Revoil: Πούλησε το σύνολο των ιδίων μετοχών για 355.133,40 ευρώ

Πλαστικά Κρήτης: Διανομή καθαρού μερίσματος 0,47 ευρώ ανά μετοχή

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider