Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της AS Company, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2024, μικτού ποσού 0,1713121688 €/ μετοχή, ήτοι συνολικό ποσό προς διανομή στους μετόχους 2.231.423,40 ευρώ.
Ακολουθεί η ανακοίνωση της εισηγμένης:
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΕ" και το διακριτικό τίτλο “AS COMPANY S.A.” (εφεξής η «Εταιρία») και με αριθμό ΓΕΜΗ 057546304000, ανακοινώνει ότι την 19η Ιουνίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας του έτους 2025, η οποία διεξήχθη ως προς όλους τους μετόχους με τηλεδιάσκεψη, σε πραγματικό χρόνο υποβοηθούμενη από Συντονιστή (Operator Assisted Real-Time Teleconference).
Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρίας στις 14.06.2025, η οποία αποτελεί την ημερομηνία καταγραφής (Record Date), ανερχόταν σε 13.126.020 κοινές ονομαστικές μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου, πλην των ιδίων μετοχών.
Κατά την ημερομηνία καταγραφής, η Εταιρία κατείχε 100.539 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,76595% του μετοχικού κεφαλαίου. Για τις μετοχές αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018, αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου και δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.
Οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου είναι 13.025.481, ήτοι ποσοστό 99,23405% του μετοχικού κεφαλαίου.
Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν νόμιμα ή απέστειλαν επιστολική ψήφο, μέτοχοι που κατέχουν 9.418.309 μετοχές, επί συνόλου 13.025.481 Μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου, ήτοι μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό 71,75298% του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς να υπολογίζονται οι ίδιες μετοχές της Εταιρίας. Οι ίδιες μετοχές δεν υπολογίζονται και στην αναφερόμενη ανά θέμα, κατωτέρω, απαιτούμενη απαρτία.
Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας κατά θέμα, όπου αυτή απαιτείται, όπως έχουν αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:
1. Στο 1ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 1.1.2024 έως και 31.12.2024 (ΈκθεσηΔιαχείρισης σε ενιαία μορφή για την Εταιρία και τον Όμιλό της και Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την Εταιρία και τον Όμιλό της, βάσει του ν. 4548/2018και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) με την επ’ αυτών Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή).
2. Στο 2ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2024, μικτού ποσού 0,1713121688 €/ μετοχή, ήτοι συνολικό ποσό προς διανομή στους μετόχους 2.231.423,40 ευρώ. Το μικτό ποσό είναι προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 100.539 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία και δεν δικαιούνται μερίσματος.
3. Στο 3ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2024–31.12.2024, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ελεγκτών για την ίδια χρήση, κατά το άρθρο 117 παρ. 1περ. γ’ του Ν. 4548/2018.
4. Στο πλαίσιο του 4ου θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημέρωσε τους μετόχους αναφορικά με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017. Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά τη εταιρική χρήση 1/1/2024 - 31/12/2024 και, ως εκ τούτου, δεν ακολούθησε ψηφοφορία.
5. Στο πλαίσιο του 5ου θέματος, υποβλήθηκε προς την Γ.Σ. από τον Μη εκτελεστικόΑντιπρόεδρο και ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ., η έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. προς Γ.Σ. για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη αντίστοιχη Έκθεση των ανεξάρτητων μελών (27/05/2024) και μέχρι την ημερομηνία σύνταξής της, ήτοι στις22/05/2025.
Η έκθεση αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων και, ως εκ τούτου, δεν ακολούθησε ψηφοφορία.
6. Στο 6ο θέμα, υποβλήθηκε η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2024–31.12.2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018,η οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τη ΓΣ, κατόπιν της από 22.05.2025 ομόφωνης θετικής γνώμης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων προς το Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 11 περ. γ’ του ν. 4706/2020. Σημειώνεται ότι η σχετική ψηφοφορία έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.
7. Στο 7ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τις αμοιβές και παροχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 1.1.2024–31.12.2024.
8. Στο 8ο θέμα οι μέτοχοι, μετά από την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αποδοχών καιΑνάδειξης Υποψηφιοτήτων, αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση των αμοιβών που θα καταβληθούν κατά την τρέχουσα χρήση 2025 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Στο 9ο θέμα, οι μέτοχοι, μετά από την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αποδοχών καιΑνάδειξης Υποψηφιοτήτων, ενέκριναν κατά πλειοψηφία την καταβολή πρόσθετης αμοιβής (bonus) σε εννέα (9) στελέχη της Εταιρίας από τα κέρδη της χρήσης 2024.
10. Στο 10ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την εκλογή της εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών με την επωνυμία KPMG Ορκωτοί ελεγκτές ΑΕ (ΑΜ:114), που εδρεύει στην Αθήνα, Στρατηγού Τόμπρα 3, ΤΚ 15342, Αγία Παρασκευή, για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και τη χορήγηση του ετήσιουφορολογικού πιστοποιητικού για την χρήση 2025 (1.1.2025-31.12.2025) και τις αντίστοιχες αμοιβές της.
11. Στο 11ο θέμα, αποφασίστηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα διοικήσει την εταιρία για την επόμενη τριετία, λόγω λήξης θητείας του υφιστάμενου και ο ορισμός των ανεξάρτητων μελών. Ως μέλη του Δ.Σ. εκλέχθηκαν οι κ.κ. Ευστράτιος Ανδρεάδης, Αναστασία Ανδρεάδου, Απόστολος Πεταλάς, Θεοδώρα Κουφού, Κωνσταντίνος Ανδρεάδης,Αθανάσιος Χρυσαφίδης, Γεώργιος Βλέτσος και Θεόφιλος Μεχτερίδης.
Τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Απόστολος Πεταλάς, Αθανάσιος Χρυσαφίδης και Γεώργιος Βλέτσος ορίστηκαν ωςανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στο νόμο και στην Πολιτική Καταλληλόλητας της εταιρίας για τα υποψήφια μέλη του Δ.Σ. τα οποία εξελέγησαν, καθώς και η πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας των ορισθέντων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών,σύμφωνα με τον Ν. 4706/2020, διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή Αποδοχών καιΥποψηφιοτήτων και επιβεβαιώθηκε από το Δ.Σ.
12. Στο 12ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την τροποποίηση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020.
13. Στο 13ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 110 έως 111 του Ν. 4548/2018.
14. Στο 14ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, μέχρι ποσοστού 5% του συνόλου των υφισταμένων σήμερα μετοχών της Εταιρίας, με κατώτατη τιμή κτήσης 1,00 €/ μετοχή καιανώτατη τιμή κτήσης 6,00 €/ μετοχή, και την παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι είκοσιτέσσερις (24) μήνες από την 24/6/2025 και μέχρι την 23.6.2027.
