Ροή
Πρόστιμο στη Santander ύψους 107,7 εκατ. λιρών επέβαλε η βρετανική Αρχή Οικονομικής Συμπεριφοράς για «σοβαρά και επίμονα» κενά στους ελέγχους της ισπανικής τράπεζας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για περισσότερους από 560.000 επιχειρηματικούς πελάτες.
Όπως αναφέρει το CNBC, η FCA ανακοίνωσε ότι μεταξύ 31 Δεκεμβρίου 2012 και 18 Οκτωβρίου 2017, το τμήμα της Santander στην Μεγάλη Βρετανία απέτυχε να επιβλέπει και να διαχειριστεί σωστά τα συστήματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η Santander εφήρμοζε αναποτελεσματικά συστήματα για να επαληθεύσει επαρκώς τις πληροφορίες που παρείχαν οι πελάτες σχετικά με την επιχείρηση που θα έκαναν, ανέφερε η FCA.
«Σε μία περίπτωση, ένας νέος πελάτης άνοιξε έναν λογαριασμό ως μία μικρή επιχείρηση μεταφράσεων με αναμενόμενες μηνιαίες καταθέσεις 5.000 λιρών. Μέσα σε έξι μήνες λάμβανε καταθέσεις εκατομμυρίων και μετέφερε γρήγορα τα χρήματα σε ξεχωριστούς λογαριασμούς», δήλωσε ο Mark Steward, εκτελεστικός διευθυντής της FCA για την επιβολή της νομοθεσίας.
Η Santander UK δήλωσε ότι αποδέχεται τα ευρήματα της FCA σχετικά με τους κανονισμούς για τους ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο επιχειρηματικό τραπεζικό τμήμα της.
