28-01-2026 16:05 Deutsche Bank: Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος - Στο «κάδρο» και ο Αμπράμοβιτς Newsroom
26-01-2026 12:40 ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα σημαντικά ευρήματα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος - Δεσμεύονται περιουσίες Newsroom
16-12-2025 17:04 Αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία 5 εταιρειών πετρελαιοειδών Newsroom
05-08-2025 16:53 Αιφνιδιαστικός έλεγχος της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ Newsroom
24-07-2025 14:53 Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Τα πόθεν έσχες «καίνε» καθηγήτρια, αντιδήμαρχο και μέλη διοίκησης ΚΤΕΛ Newsroom
08-07-2025 07:35 Πάρτι φοροδιαφυγής και «μαύρου χρήματος» αποκαλύπτουν οι έλεγχοι – Στο μικροσκόπιο πάνω από 930 φορολογούμενοι
30-06-2025 18:31 Στουρνάρας (ΤτΕ): Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Newsroom
24-06-2025 17:22 Επίσκεψη Πιερρακάκη στην Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος: Πρώτη ελληνική περίπτωση δέσμευσης crypto Newsroom
17-06-2025 23:57 Ξέπλυμα χρήματος: Σύμβουλος σχολικών επιτροπών φέρεται να οικειοποιήθηκε 400.000 ευρώ Newsroom
