Ροή
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εμβαθύνει την έρευνά του για την Credit Suisse και την UBS, εξετάζοντας εάν οι 2 ελβετικές τράπεζες βοήθησαν Ρώσους πελάτες να αποφύγουν τις δυτικές κυρώσεις, μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.
Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, η Ουάσιγκτον έχει ανοίξει πλήρη φάκελο για την υπόθεση, εστιάζοντας κυρίως στην Credit Suisse, ενώ οι Αμερικανοί έχουν ήδη ενημερώσει και τους δικηγόρους της UBS, δεδομένης της πρόσφατης συγχώνευσης των δύο ελβετικών τραπεζών.
Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε αρχικά στάδια και δεν έχει καταλήξει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα, με το υπουργείο Δικαιοσύνης να φέρεται να έχει ζητήσει αναλυτικές πληροφορίες για το πώς οι δύο τράπεζες διαχειρίστηκαν τους λογαριασμούς των Ρώσων πελατών τα τελευταία χρόνια. Όμως, μέχρι στιγμής, δεν έχουν υπάρξει κλητεύσεις για κατ’ ιδίαν συνεντεύξεις.
Η έρευνα καλύπτει τόσο την περίοδο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όσο και την περίοδο μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από την Μόσχα το 2014, όταν και πάλι είχαν επιβληθεί κυρώσεις. Την τελευταία δεκαετία, άλλωστε, περισσότεροι από 1.000 πλούσιοι Ρώσοι έχουν βρεθεί στη «μαύρη λίστα» των Αμερικανών.
Σε κατ’ ιδίαν συνομιλίες, οι Αμερικανοί έχουν επανειλημμένως εκφράσει τη δυσφορία τους για τις ελλιπείς ενέργειες της Ελβετίας στην τήρηση των κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας, αλλά και στην εφαρμογή της διεθνούς νομοθεσίας για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
