ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Την ανάγκη λήψης αυστηρότερων μέτρων για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ελλάδα υπογραμμίζει το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Διαπιστώθηκαν συνολικά 55.194 παραβάσεις, σε 23.405, από τους συνολικά 79.302 μερικούς επιτόπιους ελέγχους που διενεργήθηκαν από τα συνεργεία των Δ.Ο.Υ.

Έχονται προσλήψεις προσωπικού στην Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος

Σχετικά με το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης το δημοσίευμα των FinancialTimes σημειώνει πως θα δώσει στην πράξη «αμνηστία» σε χιλιάδες φερόμενους φορολογικούς παραβάτες.

Οι δύο δικηγόροι, ο Γιούργκεν Μοσάκ και ο Ραμόν Φονσέκα, τους οποίους βαρύνουν υποψίες για διευκόλυνση της φοροδιαφυγής πελατών τους, σύσταση και συμμορία, διατρέχουν πλέον κίνδυνο να συλληφθούν.

Ο Μπρόκμαν, ο οποίος κατηγορείται επίσης για ένα φερόμενο σύστημα απάτης με χρεόγραφα, εμφανίστηκε με τηλεδιάσκεψη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Χιούστον του Τέξας και δήλωσε «αθώος».

H δημιουργία του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων αποτελεί ένα ουσιώδες μέτρο για την πρόληψη και καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.

Ο Τραμπ μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με έρευνα σε βάρος του για φορολογική απάτη, σύμφωνα με το Γενικό Εισαγγελέα του Μανχάταν Σάιρους Βανς.

Η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης δικαιολογεί αυτή την αμφιλεγόμενη αλλαγή στη νομοθεσία που έχει ως αποτέλεσμα να παγώσουν οι διώξεις και οι δίκες κατηγορουμένων για λαθρεμπόριο και φοροδιαφυγή.

Λόγω του μεγάλου όγκου των υποθέσεων η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος δίνει προτεραιότητα στις μεγάλες υποθέσεις με βεβαιωμένη φοροδιαφυγή από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος άνω των 500.000 ευρώ.

Το ελληνικό υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζεται να θέσει σε διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο κατά του ξεπλύματος χρήματος.

Η Ελλάδα έχει αργήσει να ενσωματώσει την εν λόγω οδηγία αν και η σχετική νομοπαρασκευαστική επιτροπή είχε συσταθεί στις αρχές του 2019 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.