Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 23 Ιουνίου με κύριο θέμα την έγκριση της συγχώνευσης με την Alpha Bank προσκαλεί τους μετόχους της η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, θα συνέλθει επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00.
Η ανακοίνωση
Σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» και το άρθρο 20 παρ. 3 του Καταστατικού (όπως ισχύουν), καθώς και την από 29.5.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προσκαλούνται οι κάτοχοι κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών (οι «Μέτοχοι») έκδοσης της «ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 23 Ιουνίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, η οποία θα συνεδριάσει με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των Μετόχων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αρ. 110, Αθήνα, Τ.Κ. 10442 και με τη συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης. Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν. 4548/2018.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση και τυχόν Επαναληπτική αυτής θα πραγματοποιηθούν με τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω, σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας και τις ειδικές ρυθμίσεις της παρούσας Πρόσκλησης. Σημειώνεται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί στα ελληνικά, ενώ για όσους επιθυμούν να την παρακολουθήσουν στην αγγλική γλώσσα, θα παρέχεται διαδικτυακή διερμηνεία.
Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, δίνεται στους Μετόχους η δυνατότητα να ψηφίσουν εξ αποστάσεως επί των θεμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και τυχόν Επαναληπτικής αυτής με επιστολική ψήφο, η οποία πρέπει να αποσταλεί πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, υπό τους όρους της κείμενης νομοθεσίας και τις ειδικές ρυθμίσεις της παρούσας Πρόσκλησης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση: (α) της συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως της Εταιρείας από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2515/1997 και τα άρθρα 7 έως 21 και 140 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, (β) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και (γ) των Εγγράφων της Συγχώνευσης.
2. Παροχή εξουσιοδοτήσεων σχετικά με τη Συγχώνευση.
Σε περίπτωση που κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, θα συνέλθει Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω, δηλαδή υβριδικά, με φυσική παρουσία των Μετόχων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αρ. 110, Αθήνα, Τ.Κ. 10442 και με τη συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης. Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν. 4548/2018.
