ABN AMRO: Συμφώνησε σε διακανονισμό 480 εκατ. ευρώ - Έρευνα για «ξέπλυμα» χρήματος

Την πρόταση διακανονισμού ύψους 480 εκατ. ευρώ δέχθηκε το τραπεζικό ίδρυμα ABN AMRO, στο πλαίσιο της έρευνας για «ξέπλυμα» χρήματος στην Ολλανδία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, η ABN AMRO Bank N.V. δέχτηκε σήμερα τον διακανονισμό που πρόσφερε η ολλανδική Εισαγγελία (Dutch Public Prosecution Service (DPPS)) στο πλαίσιο της έρευνας που διεξήγαγε για τις τακτικές της τράπεζας, υπό το νόμο για το «ξέπλυμα» χρήματος, καθώς και το νόμο για τη «χρηματοδότηση» τρομοκρατικών οργανισμών.

Όπως αναφέρεται, η ABN AMRO συνεργάστηκε πλήρως με την DPPS κατά τη διάρκεια της έρευνας κατά την οποία ελέγθηκε η περίοδος 2014 - 2020 και αναγνωρίζει τις προβληματικές τακτικές που εξυπηρέτησαν μη νόμιμους οργανισμούς. Για να διορθώσει αυτές τις τακτικές, η τράπεζα ανακοίνωσε πως θα ενισχύσει τα προγράμματα ελέγχου για να διαφυλάξει τη νομιμότητα των συναλλαγών.

Το ποσό του διακανονισμού θα επιβαρύνει τον ισολογισμό της τράπεζας και θα επηρεάσει τα αποτελέσματα του α' τριμήνου του 2021.