11-10-2024 22:20 Κύκλωμα εκβιαστών στην Κέρκυρα: Συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης - Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ Newsroom
11-10-2024 19:11 Κύκλωμα εκβιαστών στην Κέρκυρα: Παρέμβαση της αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος Newsroom
11-10-2024 09:52 TD Bank: Πρόστιμο 3 δισ. δολαρίων στην 10η μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ για ξέπλυμα χρήματος Newsroom
18-09-2024 13:51 Αρχή για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Έλεγχοι σε 140 άτομα για απάτη εικονικών συναλλαγών περίπου 150 εκατ. ευρώ Newsroom
08-08-2024 18:19 ΗΑΕ: Κατεβάζουν ρολά σε 32 μονάδες επεξεργασίας χρυσού για να περιοριστεί το ξέπλυμα χρήματος Newsroom
15-07-2024 17:02 Γιάννος Παπαντωνίου: Ενοχή για «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» προτείνει ο εισαγγελέας Newsroom
04-07-2024 16:40 Ελέγχεται για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα 1,5 εκατ. ευρώ ιδιαίτερα δημοφιλής τραγουδιστής Newsroom
