Ροή
Φορολογική απάτη με πλαστά τιμολόγια κολοσσιαίων διαστάσεων ανακάλυψε η ιταλική αστυνομία την Πέμπτη, η οποία φτάνει στα ύψη των 1,7 δισ. ευρώ, και αφορά σε 85 υπόπτους και σε ξέπλυμα χρήματος μέσω ενός συστήματος των λεγόμενων κινεζικών σκιωδών τραπεζών.
Η οικονομική αστυνομία της Guardia di Finanza (GdF) στην Ανκόνα ανακοίνωσε ότι κατέσχεσε περιουσιακά στοιχεία αξίας 350 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων μετρητών, πολυτελών αυτοκινήτων και ακίνητης περιουσίας.
Μπλοκάρισαν επίσης 1.569 τραπεζικούς λογαριασμούς, διέταξαν την κατάσχεση 140 εταιρειών που πιστεύεται ότι εξέδωσαν πλαστά τιμολόγια και έψαξαν ακίνητα στο Μιλάνο και τη γύρω περιοχή της Λομβαρδίας, τη Φλωρεντία, την Πάδοβα και τη Σικελία.
Η εντολή κατάσχεσης, την οποία επικαλείται το Reuters, δείχνει ότι 64 από τους 85 υπόπτους είναι Κινέζοι υπήκοοι. Οι πηγές του πρακτορείου ανέφεραν είπαν ότι η έρευνα συνεχιζόταν για τον εντοπισμό των Ιταλών πελατών που χρησιμοποίησαν την υπηρεσία για να ξεπλύνουν μετρητά.
Η εμφάνιση ενός είδους παράλληλου υπόγειου τραπεζικού συστήματος που διοικείται από μη αδειοδοτημένους Κινέζους brokers ήταν το επίκεντρο πολλών ερευνών τον περασμένο χρόνο στην Ιταλία.
Αυτές οι έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα μέρη της χώρας, οδήγησαν τις αρχές να ανακαλύψουν την ύπαρξη ευρύτερου φάσματος υπηρεσιών που προσφέρονται από οργανώσεις που συνδέονται με την Κίνα, συμπεριλαμβανομένης της απόκρυψης διασυνοριακών πληρωμών για καρτέλ ναρκωτικών και της διευκόλυνσης της φοροδιαφυγής.
Η GdF είπε ότι οι εισαγγελείς στην Ανκόνα διαπίστωσαν ότι πλασματικές εταιρείες εξέδιδαν πλαστά τιμολόγια αναφέροντας στους πελάτες σε ποιον ιταλικό τραπεζικό λογαριασμό να κάνουν τις πληρωμές.
Μόλις έφταναν τα χρήματα, η ψεύτικη εταιρεία μετέφερε το ίδιο ποσό σε λογαριασμό σε κινεζική τράπεζα, δικαιολογώντας το ως πληρωμή για εισαγωγές προϊόντων που δεν είχαν πραγματοποιηθεί ποτέ.
Το αρχικό ποσό, μείον την προμήθεια, επιστρεφόταν σε μετρητά με κούριερ στον πελάτη που έκανε την πρώτη πληρωμή, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.
Η GdF σχολίασε ότι η χρήση ενός δικτύου «υπόγειας τράπεζας» καθιστά δυνατή τη νομιμοποίηση δισεκατομμυρίων ευρώ.
