Επιχειρήσεις | Διεθνή
17-12-2021 | 15:22

HSBC: Πρόστιμο 85,1 εκατ. δολαρίων σε ελέγχους για ξέπλυμα χρήματος 

Newsroom
Μοιράσου το
HSBC: Πρόστιμο 85,1 εκατ. δολαρίων σε ελέγχους για ξέπλυμα χρήματος 
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Πρόστιμο 63,9 εκατ. λιρών (85,1 εκατ. δολαρίων) επέβαλε η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου στην HSBC Bank, εξαιτάις της έλλειψης αποτελεσματικότητας στα συστήματα παρακολούθησης συναλλαγών της και στις διαδικασίες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η ρυθμιστική αρχή ανακοίνωσε ότι η έρευνά της διαπίστωσε πως τρία βασικά μέρη των συστημάτων παρακολούθησης συναλλαγών της HSBC παρουσίασαν σημαντικές αδυναμίες σε μια περίοδο οκτώ ετών και συγκεκριμένα από τις 31 Μαρτίου 2010 έως τις 31 Μαρτίου 2018.

Δεδομένου ότι η HSBC δεν αμφισβήτησε τα ευρήματά της και αποφάσισε να διευθετήσει την υπόθεση το συντομότερο δυνατό, το πρόστιμο μειώθηκε κατά 30%. Σε διαφορετική περίπτωση θα ανερχόταν στα 91,4 εκατ. βρετανικές λίρες. 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.