HSBC: Πρόστιμο 85,1 εκατ. δολαρίων σε ελέγχους για ξέπλυμα χρήματος 

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
HSBC: Πρόστιμο 85,1 εκατ. δολαρίων σε ελέγχους για ξέπλυμα χρήματος 
Τα συστήματα παρακολούθησης συναλλαγών της HSBC παρουσίασαν σημαντικές αδυναμίες σε μια περίοδο 8 ετών και συγκεκριμένα από τις 31 Μαρτίου 2010 έως τις 31 Μαρτίου 2018.

Πρόστιμο 63,9 εκατ. λιρών (85,1 εκατ. δολαρίων) επέβαλε η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου στην HSBC Bank, εξαιτάις της έλλειψης αποτελεσματικότητας στα συστήματα παρακολούθησης συναλλαγών της και στις διαδικασίες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η ρυθμιστική αρχή ανακοίνωσε ότι η έρευνά της διαπίστωσε πως τρία βασικά μέρη των συστημάτων παρακολούθησης συναλλαγών της HSBC παρουσίασαν σημαντικές αδυναμίες σε μια περίοδο οκτώ ετών και συγκεκριμένα από τις 31 Μαρτίου 2010 έως τις 31 Μαρτίου 2018.

Δεδομένου ότι η HSBC δεν αμφισβήτησε τα ευρήματά της και αποφάσισε να διευθετήσει την υπόθεση το συντομότερο δυνατό, το πρόστιμο μειώθηκε κατά 30%. Σε διαφορετική περίπτωση θα ανερχόταν στα 91,4 εκατ. βρετανικές λίρες.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πακέτο ΔΕΘ: Σε ποιες περιοχές καταργείται ο ΕΝΦΙΑ - Τι θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στο Βελλίδειο

Τι θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ: Μέτρα σε δύο άξονες με ατζέντα 2030

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – METLEN, ΑΒΑΞ ετοιμάζουν προσφορές για το οδικό ΣΔΙΤ «Δράμα – Αμφίπολη»

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider