Ξέπλυμα «μαύρου χρήματος»: Διορία 6 μηνών σε λογιστές και μεσίτες για να αποφύγουν πρόστιμα έως 1 εκατ. ευρώ

Newsroom
Μοιράσου το
Ξέπλυμα «μαύρου χρήματος»: Διορία 6 μηνών σε λογιστές και μεσίτες για να αποφύγουν πρόστιμα έως 1 εκατ. ευρώ
Απόφαση ΑΑΔΕ δίνει χρονικό περιθώριο 6 μηνών σε πρόσωπα που λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας, εμπλέκονται σε υποθέσεις μαύρου χρήματος για να λάβουν διορθωτικά μέτρα και να γλιτώσουν από τις κυρώσεις.

Χρονικό περιθώριο 6 μηνών σε λογιστές, μεσίτες ακινήτων, εμπόρους αγαθών μεγάλης αξίας που κατηγορούνται για συνέργεια σε υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος, δίνει η ΑΑΔΕ, προκειμένου να προχωρήσουν σε διορθωτικές κινήσεις και να αποφύγουν την επιβολή κυρώσεων.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία τα πρόσωπα αυτά, λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας υποχρεούνται να εφαρμόζουν μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες τους και να ενημερώνουν τις αρχές για ύποπτες ή ασυνήθεις συναλλαγές ή δραστηριότητες των πελατών τους. Μέχρι τώρα, στα υπόχρεα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους προβλέπονταν η άμεση επιβολή κυρώσεων που φθάνουν σε πρόστιμα έως και 1 εκατ. ευρώ. Όμως, με τη νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, τους δίνεται διορία έξι μηνών για να λάβουν διορθωτικά μέτρα.

Εφόσον παρέλθει η προθεσμία των 6 μηνών και δεν έχουν λάβει διορθωτικά μέτρα, τότε θα τους επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Συγκεκριμένα, η νέα απόφαση του Γιώργου Πιτσιλή, αναφέρεται στα υπόχρεα πρόσωπα αρμοδιότητας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τα οποία υποχρεούνται να εφαρμόζουν τα μέτρα κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Τα πρόσωπα αυτά είναι:

1. Εξωτερικοί λογιστές - φοροτεχνικοί και νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών - φοροτεχνικών υπηρεσιών, καθώς και ιδιώτες ελεγκτές.

2. Μεσίτες ακινήτων, για συναλλαγές των οποίων η αξία ανέρχεται σε τουλάχιστον 10.000 ευρώ, ανεξαρτήτως αν το ποσό αυτό αφορά αγορά, πώληση ή μηνιαίο μίσθωμα εκμίσθωσης ακινήτου

3. Έμποροι και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας, όταν η αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε τουλάχιστον 10.000 ευρώ, ανεξάρτητα από το εάν αυτή διενεργείται με μια μόνο πράξη ή με περισσότερες, μεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση. Ως έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας νοούνται ιδίως:

- Οι επιχειρήσεις εξόρυξης, παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων, οι επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας πολύτιμων μετάλλων και παράγωγων προϊόντων, οι επιχειρήσεις εμπορίας μαργαριταριών και κοραλλιών και οι επιχειρήσεις κατασκευής και εμπορίας κοσμημάτων και ρολογιών,

- οι επιχειρήσεις εμπορίας παλαιών αντικειμένων αξίας (αντίκες), αρχαιοτήτων, μεταλλίων, παλαιών γραμματοσήμων και νομισμάτων και λοιπών συλλεκτικών ειδών αξίας, καθώς και οι επιχειρήσεις ή επαγγελματίες παραγωγής ή κατασκευής και εμπορίας έργων και αντικειμένων τέχνης γενικά, καθώς και μουσικών οργάνων,

- πρόσωπα που εμπορεύονται ή ενεργούν ως μεσάζοντες στο εμπόριο έργων τέχνης, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου που πραγματοποιείται σε αίθουσες έργων τέχνης και οίκους δημοπρασιών,

- οι επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ταπήτων και χαλιών, ειδών γουνοποιίας, δερμάτινων ειδών και ενδυμάτων γενικά,

- οι επιχειρήσεις εμπορίας επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ελικοπτέρων, αεροσκαφών και σκαφών αναψυχής γενικά.

Η απόφαση Πιτσιλή

Στη νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «Στα υπόχρεα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους από τις διατάξεις του Ν.4557/2018, επιβάλλεται με απόφαση των αρμόδιων εποπτικών αρχών, σωρευτικά ή διαζευκτικά, είτε η λήψη συγκεκριμένων διορθωτικών μέτρων, προκειμένου να συμμορφωθούν με αυτές, εντός τακτού χρονικού διαστήματος που ορίζεται με την παρούσα σε περίοδο έξι (6) μηνών από την παραλαβή της Απόφασης λήψης διορθωτικών μέτρων, για τα εποπτευόμενα από την ΑΑΔΕ υπόχρεα πρόσωπα, είτε μία ή περισσότερες από τις κατωτέρω κυρώσεις:»

α) Στα υπόχρεα νομικά πρόσωπα ή οντότητες:

- πρόστιμο σε βάρος του νομικού προσώπου ή της οντότητας μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.

- Πρόστιμο σε βάρος των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του διευθύνοντος συμβούλου, των διευθυντικών στελεχών ή άλλων υπαλλήλων του νομικού προσώπου ή της οντότητας, υπεύθυνων για την τέλεση των παραβάσεων ή ασκούντων ανεπαρκή έλεγχο ή εποπτεία επί των υπηρεσιών, υπαλλήλων και δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου ή της οντότητας, λαμβανομένης υπόψη της θέσης ευθύνης και των εν γένει καθηκόντων τους, μέχρι 1.000.000 ευρώ.

- Απομάκρυνση των ανωτέρω προσώπων από τη θέση τους, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο και απαγόρευση ανάληψης άλλης αντίστοιχης θέσης.

- Δημόσια ανακοίνωση που αναφέρει το νομικό πρόσωπο ή την οντότητα και την φύση της παράβασης.

- Οριστική απαγόρευση της άσκησης ορισμένων δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου ή της οντότητας, της ίδρυσης νέων υποκαταστημάτων στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα ή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αν πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία.

- Σε περίπτωση σοβαρών ή επανειλημμένων παραβάσεων, οριστική ή προσωρινή ανάκληση ή αναστολή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της άδειας λειτουργίας του νομικού προσώπου ή της οντότητας ή απαγόρευση της άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

β) Στα υπόχρεα φυσικά πρόσωπα:

- πρόστιμο μέχρι ένα 1.000.000 ευρώ,

- δημόσια ανακοίνωση που αναφέρει το φυσικό πρόσωπο και την φύση της παράβασης,

- οριστική ή προσωρινή απαγόρευση της άσκησης της επιχειρηματικής ή επαγγελματικής τους δραστηριότητας

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

12:47

Χονγκ Κογνκ: «Πολύ μικρές» πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες από το πλοίο που κόπηκε στα δύο λόγω της τροπικής καταιγίδας Τσάμπα

12:38

Gazprom: Στα 42,1 εκατ. κυβικά μέτρα σήμερα η παροχή ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας

12:30

Έργα Καλατράβα εμπνευσμένα από τον ναό της Αφαίας στη Γλυπτοθήκη του Μονάχου

12:27

Άντριου Λόιντ Γουέμπερ και Αντόνιο Μπαντέρας σε εταιρεία θεατρικών παραγωγών για ισπανόφωνο κοινό

12:23

Βαρδακαστάνης: Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες για μια αναγεννημένη ΕΕ ισότητας

12:16

Αυστραλία: Χιλιάδες άνθρωποι στο Σίδνεϊ καλούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω των πλημμυρών

12:10

ΗΠΑ: Η δεξιά στροφή του Ανώτατου Δικαστηρίου έχει μόλις αρχίσει να γίνεται αισθητή

12:01

Διεθνές Συνέδριο Πρωτεϊνών Πλάσματος: Η έλλειψη πλάσματος επηρεάζει τη θεραπεία χιλιάδων ασθενών

11:53

Φορολογικές δηλώσεις: Χωρίς επιπλέον φόρο 7 στα 10 εκκαθαριστικά

11:47

ΗΠΑ: Η αστυνομία στο Άκρον του Οχάιο πυροβόλησε δεκάδες φορές εναντίον Αφροαμερικανού

11:43

Βραζιλία: Ανεβαίνουν οι τόνοι πριν τις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου

11:37

Β. Κορέα: Βλέπει τη δημιουργία «ασιατικού ΝΑΤΟ» μεταξύ ΗΠΑ-Ν. Κορέας- Ιαπωνίας

11:33

Επεισόδια κοντά στην Πανεπιστημιούπολη

11:29

Βόρεια Μακεδονία: Μεγάλη συγκέντρωση της αντιπολίτευσης κατά της συμφωνίας με τη Βουλγαρία

11:26

Εκρήξεις στην Μπιέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας

11:22

Άγνωστα μικρόβια παγιδευμένα σε παγετώνες που λιώνουν, μπορεί να πυροδοτήσουν νέες πανδημίες

11:17

Κατολίσθηση στην Ινδία: 25 νεκροί, 40 αγνοούμενοι

11:14

Αφγανιστάν: Χειροβομβίδα σε ισλαμικό ιεροσπουδαστήριο, οκτώ τραυματίες

11:10

Το Κίεβο παραδέχεται ότι τα ρωσικά στρατεύματα σημείωσαν εδαφικά κέρδη στη Λισιτσάνσκ

10:40

ΗΠΑ: Οι αμβλώσεις το "δυνατό χαρτί" Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου

10:28

Το "δράμα" των αγορών στο πρώτο εξάμηνο

10:17

Η αύξηση του πληθωρισμού καθοδηγεί τις αποφάσεις της ΕΚΤ για τα επιτόκια

10:08

Με ακριβότερη τιμή τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αλλά συνεχίζουν να γεμίζουν το καλάθι της νοικοκυράς

09:57

Αγορά ρεύματος: Νέα τιμολόγια για όλους από 1ης Αυγούστου χωρίς τη ρήτρα αναπροσαρμογής

09:38

Ζελένσκι: Ζητεί διεθνή βοήθεια για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας

09:28

Πολύ υψηλή η επικινδυνότητα για πυρκαγιές - Σε επιφυλακή η πυροσβεστική και η Πολιτική Προστασία

09:21

Τρεις νεκροί, τέσσερις τραυματίες σε συμπλοκές σε Κάτω Πατήσια και Αγίους Αναργύρους

09:16

Κοινωνική αναταραχή συγκλονίζει τη Λιβύη, ενώ το πολιτικό αδιέξοδο παραμένει

09:02

Σταϊκούρας: «Θα έχουμε κι άλλες παρεμβάσεις και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης»

08:50

«Εγκλωβισμένοι» στο πληθωριστικό σπιράλ αγρότες, καταναλωτές κι επιχειρήσεις