07-10-2021 Αντιμέτωπη με πρόστιμο εκατοντάδων εκατομμυρίων η τράπεζα NatWest για ξέπλυμα χρήματος Newsroom
20-09-2021 Γερμανία: Ο Σολτς υπερασπίστηκε την FIU, μετά από τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος Newsroom
20-09-2021 Γερμανία: Καταθέτει στη Βουλή ο Σολτς για την υπόθεση ξεπλύματος χρήματος στο υπ. Οικονομικών Newsroom
15-09-2021 Τριαντόπουλος: Πώς θα καταπολεμηθεί το ξέπλυμα χρήματος και η χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Newsroom
09-09-2021 Γερμανία: Η εισαγγελία κατέσχεσε έγγραφα σε υπουργεία στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος Newsroom
30-08-2021 FATF: Συστάσεις στην Ιαπωνία για καλύτερους ελέγχους κατά του ξεπλύματος χρήματος Newsroom
06-07-2021 Βουλή: Εγκρίθηκε ο διορισμός προέδρου και αν. προέδρου της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Newsroom
03-06-2021 Βρετανία: Πολλές εταιρείες crypto δεν ικανοποιούν τους νόμους για το ξέπλυμα χρήματος Newsroom
