Σε φυλάκιση 2 ετών καταδικάστηκε ο Tim Leissner, πρώην υψηλόβαθμος τραπεζίτης της Goldman Sachs Group, για τη συμμετοχή του σε μία από τις μεγαλύτερες χρηματοοικονομικές απάτες της σύγχρονης ιστορίας, το σκάνδαλο του μαλαισιανού επενδυτικού ταμείου 1MDB. Η ποινή του επιβλήθηκε την Πέμπτη από την ομοσπονδιακή δικαστή Margo Brondie στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τον χρηματοπιστωτικό κόσμο.
Ο 53χρονος Leissner είχε δηλώσει ένοχος το 2018 για συνωμοσία με σκοπό την παραβίαση νόμων περί δωροδοκίας και για ξέπλυμα χρημάτων. Αρχικά, αντιμετώπιζε την πιθανότητα ποινής έως και 25 ετών. Στην απολογία του ζήτησε επιείκεια, επικαλούμενος τη σημαντική συνεργασία του με τις αρχές, η οποία οδήγησε στην καταδίκη του πρώην συναδέλφου του, Roger Ng, καθώς και στην επιβολή προστίμων δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά της Goldman Sachs παγκοσμίως.
Παρά το γεγονός ότι και η εισαγγελία υποστήριξε μια πιο ήπια ποινή λόγω της συνεργασίας του, η δικαστής επισήμανε πως το ίδιο το χρηματοπιστωτικό σκάνδαλο δεν θα είχε συμβεί χωρίς τη συμμετοχή του. «Η θρασεία και τολμηρή σας συμπεριφορά σάς έφερε σε θέση να προσφέρετε σημαντική βοήθεια στην κυβέρνηση. Ωστόσο, η συνεργασία σας δεν αναιρεί τη ζημιά και την καταστροφή που προκαλέσατε συνειδητά, ενεργώντας με καθαρά ιδιοτελή κίνητρα», δήλωσε η Brodie κατά την ανακοίνωση της ποινής.
Ο Leissner βρισκόταν στο επίκεντρο του σκανδάλου 1MDB, το οποίο οι αμερικανικές αρχές περιέγραψαν ως ένα τεράστιο δίκτυο υπεξαίρεσης δημοσίων κεφαλαίων από το μαλαισιανό κρατικό ταμείο επενδύσεων. Συνολικά, δισεκατομμύρια δολάρια φέρεται να αποσπάστηκαν παράνομα και να κατευθύνθηκαν σε δωροδοκίες, πολυτελή περιουσιακά στοιχεία και άλλες σκοτεινές συναλλαγές.
Ο Leissner, που είναι γερμανικής καταγωγής, αποτέλεσε βασικό μάρτυρα κατηγορίας στη δίκη του Ng το 2022. Κατά τη διάρκειά της, παρέμεινε στο βήμα των μαρτύρων για δέκα ημέρες, καταθέτοντας εκτενώς για την κλίμακα και τον μηχανισμό της απάτης. Ο Ng κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε δέκα χρόνια φυλάκιση, προτού σταλεί πίσω στη Μαλαισία για να αντιμετωπίσει περαιτέρω κατηγορίες.
Το μέγεθος της οικονομικής απάτης προκαλεί δέος. Σύμφωνα με το FBI, ο πρώην πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Najib Razak, φέρεται να έλαβε τουλάχιστον 756 εκατ. δολάρια. Ο Leissner καρπώθηκε περίπου 73,4 εκατ. δολάρια, ενώ ο Ng έλαβε 35,1 εκατ. δολάρια. Ο Μαλαισιανός χρηματιστής Jho, που σήμερα διαφεύγει της δικαιοσύνης, φέρεται να έχει αποκομίσει 1,42 δισ. δολάρια.
Μέρος των χρημάτων αυτών χρησιμοποιήθηκε μάλιστα για την παραγωγή της βραβευμένης ταινίας The Wolf of Wall Street το 2013, σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές ενδείξεις της χλιδής και της κατάχρησης κεφαλαίων που χαρακτήρισε την υπόθεση. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει ήδη καταφέρει να ανακτήσει περιουσιακά στοιχεία άνω του 1,4 δισ. δολαρίων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται πολυτελή ακίνητα, έργα τέχνης παγκόσμιας κλάσης όπως πίνακες των Μονέ, Πικάσο και Βαν Γκογκ, καθώς και ένα μπουτίκ ξενοδοχείο στο Μπέβερλι Χιλς.
