Σε Τακτική Γενική Συνέλευση καλεί η Eurobank τους μετόχους της στις 28 Απριλίου 2026, με τα βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του 2025, τη διανομή μερίσματος, την εκλογή ορκωτών ελεγκτών και την ακύρωση ιδίων μετοχών.
Ολόκληρη η ανακοίνωση:
Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει, και το Καταστατικό της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 31 Μαρτίου 2026 απόφασή του καλεί τους μετόχους της Eurobank Ανώνυμης Εταιρείας να συμμετάσχουν, με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των Μετόχων στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Νέας Ιωνίας, Κτήριο Η, επί της οδού Ιωλκού αρ. 8, Νέα Ιωνία, Τ.Κ. 14234, και με τη συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Απριλίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στην Τακτική Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν. 4548/2018.
1. Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2025. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2025 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2025.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και για την Έκθεση Βιωσιμότητας βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Εταιρικής Βιωσιμότητας για τη χρήση 2026.
4. Διανομή μερίσματος και παροχή εξουσιοδοτήσεων.
5. Έγκριση διανομής κερδών σε στελέχη και εργαζομένους της Τράπεζας.
6. Θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή του.
7. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σύμφωνα με τo άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή του.
8. Ακύρωση ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Τράπεζα στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Τράπεζας.
9. (α) Ανακοίνωση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους. (β) Απόδοση στο εκλεγέν νέο μέλος, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους. 10. Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Τράπεζας με σκοπό την παροχή δυνατότητας ορισμού άνισων θητειών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
11. Εγκρίσεις βάσει του άρθρου 86 του Ν. 4261/2014.
12. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
13. Έγκριση των αποδοχών για τη χρήση 2025 και προκαταβολής αποδοχών για τη χρήση 2026 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
14. Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2025.
15. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025. 1/7
16. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 14 Μαΐου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., επίσης με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των Μετόχων στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Νέας Ιωνίας, Κτήριο H, επί της οδού Ιωλκού αρ. 8, Νέα Ιωνία, Τ.Κ. 14234, και με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν. 4548/2018.
Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση στην Δεξιά Στήλη «Σχετικά Αρχεία»
