Ροή
Στην αντικατάσταση πέντε μελών του διοικητικού συμβουλίου της που παραιτήθηκαν είτε λόγω ολοκλήρωσης της θητείας τους είτε λόγω απασχόλησης τους σε άλλη εταιρία προχώρησε η Aegean Baltic Bank (ABBank).
Το Διοικητικό της Συμβούλιο της προχώρησε στην εκλογή νέων μελών και στην ανασυγκρότηση του σε σώμα και κατόπιν στην κατανομή αρμοδιοτήτων. Από το προηγούμενο ΔΣ αποχώρησαν οι κκ Πέτρος Χριστοδούλου (που ανέλαβε πρόεδρος της Ελληνική Τράπεζα στην Κύπρο) και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη κκ. Μ. Καβουσανός, Π. Κωνσταντάρας, Δ. Αναγνωστόπουλος και Δ. Ποταμίτης.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή των πέντε νέων μελών και την ανασυγκρότησή του σε σώμα έχει ως εξής:
- Γεώργιος Ραουνάς του Λοΐζου, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
- Θεόδωρος Αφθονίδης του Αναστάσιου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
- Κωνσταντίνος Χατζηπαναγιώτης τoυ Νικολάου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος,
- Αναστάσιος Αφθονίδης του Θεοδώρου, Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
- Αναστάσιος Τουρκολιάς τoυ Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
- Λάμπρος Θεοδώρου του Τριαντάφυλλου, Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
- Μαρίνα Μπούκη του Αλκιβιάδη, Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Μαρία Μέλλιου του Αποστόλου, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος του του Διοικητικού Συμβουλίου, και
- Δαμιανός Χαραλαμπίδης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα έχουν θητεία ίση προς την υπολειπόμενη των απερχομένων συμβούλων, ήτοι έως την ημερομηνία συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, κατά το έτος 2027.
Περαιτέρω, στην ίδια συνεδρίαση του Δ.Σ., σε συνέχεια της ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, ορίσθηκε και η νέα σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει ως ακολούθως:
Επιτροπή Ελέγχου
- Μαρία Μέλλιου – Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
- Δαμιανός Χαραλαμπίδης, και
- Αναστάσιος Τουρκολιάς
Επιτροπή Αποδοχών
- Δαμιανός Χαραλαμπίδης – Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών
- Μαρία Μέλλιου και
- Λάμπρος Θεοδώρου
Η θητεία των ανωτέρω Επιτροπών είναι αντίστοιχη με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου.
