Στα δίχτυα του φοροελεγκτικού μηχανισμού πιάστηκαν περισσότεροι από 930 φορολογούμενοι, οι οποίοι εμπλέκονται σε υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος, μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής, καθώς και οφειλών προς το Δημόσιο που υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ.
Κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2025, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, άνοιξε εκατοντάδες φακέλους υπόπτων και προχώρησε σε εκτεταμένους ελέγχους και διασταυρώσεις εισοδημάτων, τραπεζικών καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων εντός και εκτός Ελλάδας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2025, οι φορολογικές αρχές απέστειλαν στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για ξέπλυμα:
- 267 υποθέσεις φυσικών προσώπων με φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ.
- 575 φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, άνω των 50.000 ευρώ.
Παράλληλα 469 μηνυτήριες αναφορές κατατέθηκαν από ΔΟΥ, Ελεγκτικά Κέντρα και το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (ΚΕ.ΜΕ.Φ.). Το ίδιο διάστημα η Αρχή για το ξέπλυμα παρέπεμψε στην ΑΑΔΕ 90 φυσικά πρόσωπα για διενέργεια στοχευμένων φορολογικών ελέγχων, στο πλαίσιο 15 σοβαρών υποθέσεων ξεπλύματος χρήματος. Ήδη έχουν εκδοθεί 63 εντολές ελέγχου, ενώ από 27 υποθέσεις που οριστικοποιήθηκαν, καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 12,1 εκατ. ευρώ.
Με βάση το νομικό πλαίσιο ενεργοποιείται δίωξη για ξέπλυμα χρήματος σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής που σχετίζονται με φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ πλοίων ενώ εξαιρούνται οι υποθέσεις εικονικών τιμολογίων και διασυνοριακής απάτης ΦΠΑ. Δεν ισχύουν οι διατάξεις απορρήτου (τραπεζικό, φορολογικό, τηλεπικοινωνιακό, χρηματιστηριακό), γεγονός που διευκολύνει την πρόσβαση των Αρχών σε κρίσιμα στοιχεία.
Επιχείρηση «μεγάλοι φορολογούμενοι»
Παράλληλα, το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων έχει εντείνει τους ελέγχους σε πρόσωπα και επιχειρήσεις με υψηλά εισοδήματα και σημαντική περιουσιακή κατάσταση. Μέχρι τα τέλη Μαΐου:
- Ελέγχθηκαν 326 υποθέσεις
- Βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα 26,42 εκατ. ευρώ από τα οποία τα 20,3 εκατ. αφορούν αδήλωτα εισοδήματα και ήδη εισπράχθηκαν 2,75 εκατ. ευρώ.
