Με μεθοδολογία της Παγκόσμιας Τράπεζας αξιολογείται η αποτελεσματικότητα της καταπολέμησης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος από τις ελληνικές εποπτικές Αρχές.
Συγκεκριμένα, η αρμόδια Αρχή για την Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας καταρτίζει με τη μεθοδολογία της Παγκόσμιας Τράπεζας έκθεση εκτίμησης κινδύνου (National Risk Assessment), η οποία εντοπίζει τομείς ή πεδία που διατρέχουν χαμηλότερο ή υψηλότερο κίνδυνο και σχεδιάζει την λήψη ανάλογων μέτρων.
Η «ειδική γνώση» της Παγκόσμιας Τράπεζας έγκειται στην εκτίμηση της λεγόμενης «εθνικής απειλής», της τρωτότητας των μηχανισμών, αλλά και της ανάλυσης κινδύνου στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στον μη-χρηματοπιστωτικό τομέα, με την αξιοποίηση ποσοτικών και ποιοτικών μεταβλητών.
Η Αρχή για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος αξιοποιεί τις ανωτέρω εκτιμήσεις για τη χάραξη συγκεκριμένων πολιτικών και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων νομοθετικής, κανονιστικής και οργανωτικής φύσης για την αντιμετώπιση των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί, καθώς και για την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων ως προς την κατανομή των διαθέσιμων πόρων.
Να σημειωθεί πως τον Οκτώβριο του 2018 η Ελλάδα θα αξιολογηθεί για την επάρκεια στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από την «Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης» («Financial Action Task Force-FATF), μία ανεξάρτητη μονάδα που συγκροτήθηκε το 1989 στη διάσκεψη των G-7 στο Παρίσι και εξυπηρετείται γραμματειακά από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).
Η χώρα μας αναβαθμίσθηκε το 2011 ως προς την ποιότητα των ελέγχων της από την FATF και έκτοτε καταγράφει θετικές επιδόσεις στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Πέρυσι μάλιστα σημειώθηκε ρεκόρ δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών και ακίνητης περιουσίας, που έφθασαν στις 444 και αντιστοιχούσαν σε δέσμευση εγκληματικού προϊόντος ύψους 300 εκατ. ευρώ!
Οι εν λόγω περιπτώσεις προέκυψαν από 3.834 υποθέσεις, εκ των οποίων οι 1.099 προήλθαν από τράπεζες, οι 496 από ασφαλιστικές εταιρείες, οι 45 από χρηματιστηριακές εταιρείες, οι 178 από ξένους φορείς, οι 11 από ανταλλακτήρια συναλλάγματος και ιδρύματα πληρωμών, οι 1.958 από δημόσιες υπηρεσίες και οι 47 από καταγγελίες ιδιωτών!
