Την προσθήκη του Μονακό, μαζί με άλλες εννέα χώρες, στον κατάλογο χωρών υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα χρήματος ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση την Τρίτη, ενώ την ίδια ώρα που αφαίρεσε από αυτόν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτός από το Μονακό πρόσθεσε την Αλγερία, την Αγκόλα, την Ακτή Ελεφαντοστού, την Κένυα, το Λάος, τον Λίβανο, τη Ναμίμπια, το Νεπάλ και τη Βενεζουέλα, στον κατάλογο των χωρών που υπόκεινται σε πρόσθετη παρακολούθηση για ξέπλυμα χρήματος.
Στον αντίποδα, εκτός από τα ΗΑΕ, η Κομισιόν αφαίρεσε από τον κατάλογο τα Μπαρμπάντος, το Γιβραλτάρ, την Τζαμάικα, τον Παναμά, τις Φιλιππίνες, τη Σενεγάλη και την Ουγκάντα.
Η απόφαση της ευρωπαϊκής εκτελεστικής εξουσίας είναι σύμφωνη με την «γκρίζα λίστα» της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), ένας οργανισμός με έδρα το Παρίσι που εξετάζει τις προσπάθειες περισσότερων από 200 χωρών και δικαιοδοσιών για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η FATF καταρτίζει μια «γκρίζα λίστα» με τα έθνη που υπόκεινται σε αυξημένη παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Το Μονακό έχει συμπεριληφθεί στη λίστα της FATF από τα μέσα του 2024, μαζί με τα κράτη μέλη της ΕΕ, τη Βουλγαρία και την Κροατία.
Πέρυσι, η FATF επέκρινε το Μονακό ότι δεν έκανε αρκετά για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της φορολογικής απάτης που διαπράττονται στο εξωτερικό, για την κατάσχεση ξένων εγκληματικών περιουσιακών στοιχείων και για την επιβολή αποτελεσματικών, αποτρεπτικών κυρώσεων.
«Η Επιτροπή παρουσίασε τώρα μια επικαιροποίηση του καταλόγου της ΕΕ, η οποία επαναλαμβάνει την ισχυρή δέσμευσή μας για ευθυγράμμιση με τα διεθνή πρότυπα, ιδίως με εκείνα που έχουν καθοριστεί από την FATF», δήλωσε η Επίτροπος της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκι. Ο κατάλογος της ΕΕ θα εξεταστεί τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη και θα τεθεί σε ισχύ εντός ενός μηνός, εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις, δήλωσε η Επιτροπή.
Η κυβέρνηση του Μονακό, τόνισε τη δέσμευσή της να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να διαγραφεί από τον γκρίζο κατάλογο της FATF «βραχυπρόθεσμα».
