Η Mediterra ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη 13η Ιουνίου 2025 λήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, τα θέματα είναι τα εξής:
Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2024 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2024 (1.1.2024 – 31.12.2024)
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 8 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.461.581 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 61,12% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Υπέρ: 8 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.461.581 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 61,12% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Κατά: Ουδείς μέτοχος
Αποχή : Ουδείς μέτοχος
Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.
Σύνολο έγκυρων ψήφων : 8 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.461.581 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 61,12% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Υπέρ: 8 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.461.581 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 61,12% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Κατά: Ουδείς μέτοχος
Αποχή : Ουδείς μέτοχος
Θέμα 3ο: Διάθεση αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024).
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος εταιρικής χρήσεως 2024 ύψους 400.000 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,0547945205 ευρώ ανά μετοχή.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 8 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.461.581 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 61,12% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Υπέρ: 8 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.461.581 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 61,12% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Κατά: Ουδείς μέτοχος
Αποχή : Ουδείς μέτοχος
Θέμα 4ο: Απόφαση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 1.1.2024-31.12.2024.
Σύνολο έγκυρων ψήφων : 8 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.461.581
μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 61,12% του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Υπέρ: 8 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.461.581 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 61,12% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Κατά: Ουδείς μέτοχος
Αποχή : Ουδείς μέτοχος
Θέμα 5ο: Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Σύνολο έγκυρων ψήφων : 8 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.461.581
μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 61,12% του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Υπέρ: 8 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.461.581 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 61,12% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Κατά: Ουδείς μέτοχος
Αποχή : Ουδείς μέτοχος
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τη χρήση του 2025 ως τακτικό ελεγκτή τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κο Νικόλαο Νικολόπουλο με αριθμό ΣΟΕΛ 20961 και αναπληρωματικό ελεγκτή την κα Ζωή Αδαμοπούλου με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 42611, της εταιρείας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.
Η αμοιβή τους θα ορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Σ.Ο.Ε.Λ.
Θέμα 6ο: Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις
Επί του θέματος αυτού δεν υπήρξαν προτάσεις από τους κ.κ Μετόχους.
