Ο έλεγχος διαδρομής για τις συναλλαγές με κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin, θα απαιτεί από τις εταιρείες συναλλαγής κρυπτονομισμάτων να συλλέγουν πληροφορίες για τους πελάτες τους.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, που θα απαιτεί από τις εταιρείες συναλλαγής κρυπτονομισμάτων να συλλέγουν πληροφορίες για τους πελάτες τους.
Η πρόταση περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων όπως το όνομα του πελάτη, η διεύθυνση, η ημερομηνία γέννησης, ο τραπεζικός λογαριασμός όπως και το όνομα του ατόμου που θα λαμβάνει τα κρυπτονομίσματα.
Όπως αναφέρει η σχετική έκθεση της Κομισιόν, οι κανόνες «θα διασφαλίσουν τον πλήρη έλεγχο διαδρομής των κρυπτονομισμάτων, όπως το Bitcoin και θα επιτρέψουν τον έλεγχο για το εάν αυτά χρησιμοποιούνται για ξέπλυμα χρήματος ή για χρηματοδότηση τρομοκρατικών σκοπών».
