Αρχή για το Ξέπλυμα: Επιτήδειοι υπεξαιρούν χρήματα επενδυτών από λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων

Θανάσης Κουκάκης
Μοιράσου το
Αρχή για το Ξέπλυμα: Επιτήδειοι υπεξαιρούν χρήματα επενδυτών από λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων
Ολοένα και αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων που πέφτουν θύμα απάτης και ειδικότερα της απάτης των «μη ρεαλιστικών αποδόσεων».

Προειδοποίηση για τις δραστηριότητες επιτήδειων που υπόσχονται σε επενδυτές υψηλές αποδόσεις και τους πείθουν να επενδύσουν σε κρυπτονομίσματα, διατηρώντας ωστόσο τη διαχείριση των εν λόγω λογαριασμών και υπεξαιρώντας τα ποσά που επενδύονται από τα θύματα, απηύθυνε σήμερα η Αρχή Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Ο ολοένα και αυξανόμενος αριθμός ατόμων που πέφτουν θύμα απάτης και ειδικότερα της απάτης των «μη ρεαλιστικών αποδόσεων», σε συνδυασμό με τις νέες τάσεις που χρησιμοποιούν οι δράστες ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού, οδήγησε την Αρχή να εκδώσει την εξής ειδοποίηση προς το επενδυτικό και καταναλωτικό κοινό για την ενημέρωση και προστασία τους:

«Οι δράστες των απατών των “μη ρεαλιστικών επενδύσεων” χρησιμοποιούν πλέον πιο αληθοφανείς επενδυτικές ευκαιρίες οι οποίες είτε συνδυάζονται με την πανδημία Covid-19 είτε με επενδύσεις στον τομέα των κρυπτονομισμάτων.

Προκειμένου να κάμψουν τις αναστολές των επενδυτών, οι ως άνω δράστες αντί να προτείνουν την απευθείας επένδυση στην εταιρεία που εκπροσωπούν, παροτρύνουν τους εν δυνάμει επενδυτές να ανοίξουν λογαριασμούς σε γνωστές και με καλή φήμη πλατφόρμες επενδύσεων και συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα. Ωστόσο οι δράστες διατηρούν τους κωδικούς διαχείρισης των ηλεκτρονικών επενδυτικών λογαριασμών/πορτοφολιών που τηρούνται στις εταιρίες παροχής συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα, με αποτέλεσμα να μπορούν να υπεξαιρούν τα ποσά που επενδύονται από τα θύματα.

Η ως άνω μορφή νομιμοποίησης των εγκληματικών κερδών ήτοι με την αρχική τοποθέτηση των κεφαλαίων απευθείας σε λογαριασμούς εταιρειών κρυπτονομισμάτων, την απόσυρση τους σε λογαριασμούς των δραστών και τη μεταφορά τους μέσω τραπεζικών λογαριασμών, σε πολλές χώρες παγκοσμίως, καθιστά ιδιαίτερα δυσχερή τον εντοπισμό των ποσών αυτών καθώς και τις προσπάθειες των Αρχών για ανάκτηση τους και την επιστροφή στους επενδυτές/θύματα».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

22:39

Επιθέσεις σε αστυνομικούς με μολότοφ σε ΣΕΦ και Εξάρχεια

22:22

Φινλανδία: 4 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις σχεδιάζουν απολύσεις το 2023

22:17

Μεγάλες απώλειες για το πετρέλαιο, στη «σκιά» του OPEC

22:07

Ουκρανία: Προειδοποιήσεις για έκτακτες διακοπές ηλεκτροδότησης σε όλη τη χώρα

21:21

Βουλή: Προβληματισμοί, ενστάσεις και προτάσεις από φορείς στο νομοσχέδιο για την ΕΥΠ

21:16

Κάτω από τα 1.800 δολάρια ο χρυσός

21:14

Γκραμενιά (ESM): Η Ελλάδα έκανε περισσότερα από αυτά που περιμέναμε

20:58

Eurogroup: Ξανά πρόεδρος ο Πασκάλ Ντόναχιου

20:51

Γ. Καραγιάννης: Τα 10+5 έργα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την ανάπτυξη της Πελοποννήσου

20:32

Σταϊκούρας: Η απόφαση του Eurogroup αναγνωρίζει ότι έχει ανοίξει νέο κεφάλαιο για τη χώρα

20:32

Eurogroup για Ελλάδα: Ιστορική στιγμή εκπλήρωσης όλων των στόχων, εκταμίευση «δόσεων» 6 δισ. - Νέες συστάσεις με ορόσημο την επόμενη Άνοιξη

20:22

Κρις Πάππας: Στο υψηλότερο επίπεδο ιστορικά η σχέση Ελλάδας - ΗΠΑ

20:15

Κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο: Άλλος ένας «άγνωστος Χ» για την ενίσχυση του πληθωρισμού

20:13

Μητσοτάκης: Εφάπαξ ενίσχυση 600 ευρώ σε όλους τους ενστόλους σε ΕΛΑΣ και Λιμενικό

20:05

VF: Η μητρική των North Face και Timberland «κόβει» τον στόχο για τα κέρδη - Αποχωρεί ο CEO

19:47

Λαγκάρντ σε Καϊλή: Η αύξηση των επιτοκίων θα μειώσει τον πληθωρισμό και θα ομαλοποιήσει την οικονομία

19:38

Σκρέκας: Tώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για πλαφόν στο φυσικό αέριο

19:30

Κρυπτονομίσματα: Η Nexo αποχωρεί από την αγορά των ΗΠΑ

19:16

Eurogroup: Πρόταση για πλαφόν κατανάλωσης στην επιδότηση λογαριασμών ρεύματος

19:15

Η Nike «τελείωσε» τον Κάιρι Ίρβινγκ για αντισημιτικά σχόλια - Χάνει 11 εκατ. δολάρια

18:55

Πτωτική εκκίνηση εβδομάδας στις ευρωαγορές, με ανησυχίες για τα επιτόκια

18:39

ΟΗΕ: Ένας στους πέντε ανθρώπους σε όλον τον κόσμο έχει υποστεί βία ή παρενόχληση στον εργασιακό χώρο

18:22

ΕΡΓΑΝΗ: Ξεκινούν οι αιτήσεις αναστολής συμβάσεων εργασίας για επιχειρήσεις στην Κρήτη και στη γουνοποιία

18:15

Βρετανία: Η κυβέρνηση δεν έχει αλλάξει στάση σε ό,τι αφορά τα Μάρμαρα του Παρθενώνα

18:14

Γ. Καραγιάννης: Περίπου 6,5 δισ. ευρώ τα έργα που θα συμβασιοποιηθούν μέχρι το α’ εξάμηνο του 2023

18:07

Αρνητικά πρόσημα αλλά και «μάζεμα» των ενδοσυνεδριακών απωλειών στο Χρηματιστήριο

18:02

Λάμψα: Συμφωνία για μίσθωση του Elatos Resort & Health Club

17:55

Trastor: Απόκτηση 3 γηπεδικών εγκαταστάσεων στον Ασπρόπυργο για 2,1 εκατ. ευρώ

17:54

Οι κυρώσεις ωθούν τη Μόσχα να εξετάσει το ενδεχόμενο νομιμοποίησης των κρυπτονομισμάτων

17:48

Μητσοτάκης: Περισσότερα από 5 δισ. ευρώ από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους στο σχέδιο «Πελοπόννησος 2030»