PROFILE (ΚΟ)

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»  και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.» (καλουμένη εφεξής ως «Εταιρεία»), σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3556/2007, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και σε συνέχεια σχετικών  γνωστοποιήσεών που υπεβλήθηκαν προς αυτή, ανακοινώνει ότι :

(α) ο κ. Αριστείδης Ηλιόπουλος του Σπυρίδωνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), προέβη την 12^η Δεκεμβρίου 2025 σε πώληση 17.000 κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 127.500,00 Ευρώ 

(β) ο κ. Δημήτριος Ευαγγέλου του Νικολάου, Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), προέβη την 15^η Δεκεμβρίου 2025 σε πώληση 3.000 κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 24.140,00 Ευρώ.

Παρακαλώ να δείτε το επισυναπόμενο αρχείο

Profile_ Έντυπο Παροχής Πληρ. Κανονισμού (ΕΕ)

παρακαλώ να δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο 

Απόσπασμα Πρακτικού - Aλλαγή Μέλους ΔΣ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 1 του με αριθμό 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, του άρθρου 5 του ν.4706/2020, του άρθρου 4.1.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών , ως ισχύει σήμερα καθώς και του άρθρου 2 παρ. 2 περ. ε΄ της με αριθμό 3/347/12.07.2005 αποφάσεως του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση αυτού της 26ης Νοεμβρίου 2025  και κατόπιν της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (ΕπΑΑΥ) της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  82 του ν.4548/2018,  των  και  του άρθρου 22 του Καταστατικού της Εταιρείας  και τέλος σύμφωνα και με την εν ισχύ Πολιτική Καταλληλόλητας και τις εφαρμοζόμενες από την Εταιρεία  βέλτιστες διαδικασίες και πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, ομόφωνα και παμψηφεί εξέλεξε την Ευανθία Γιαννακούρη του Κωνσταντίνου ,ως προσωρινό μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του απερχόμενου μη εκτελεστικού μέλους κα. Pascale Valerie Hertzog του Paul Rober Pierre.

Τo ως άνω  εκλεγέν νέο μέλoς πληροί  τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.4706/2020 , όπως ισχύει και της εγκεκριμένης και ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας , ενώ δεν συντρέχει στο πρόσωπο αυτού οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας αυτής.

Επισημαίνεται ότι σε συμμόρφωση με τα επιτασσόμενα από το α. 18 παρ. 1 ν. 4706/2020 το αναλυτικό βιογραφικό του  νέου ως άνω μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αναρτημένο στον διαδικτυακό  τόπο της Εταιρείας, όπου έχει επίσης αναρτηθεί αυτούσια και η σχετική αιτιολογική εισήγηση της ΕπΑΑΥ.

Η ως άνω αντικατάσταση και δη η εκλογή του νέου προσωρινού μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτιμάται ότι θα συμβάλλει σημαντικά στην περαιτέρω ενδυνάμωση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την αξιοποίηση της θεωρητικής κατάρτισης του νέου μέλους, της επαγγελματικής του εμπειρίας, των προσόντων, των ικανοτήτων  και εν γένει δεξιοτήτων,   και υλοποιείται στο πλαίσιο και της απόφασης της Εταιρείας για την  διαρκώς αποτελεσματικότερη και βέλτιστη προσαρμογή της οργάνωσής της με τις επιταγές και ρυθμίσεις του νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης  και τις βέλτιστες σχετικές πρακτικές και τέλος είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τις διατάξεις του εν λόγω νόμου περί καταλληλόλητας, πολυμορφίας, ισόποσης εκπροσώπησης ανά φύλο και πλήρωσης του ελάχιστου εκ του νόμου απαιτούμενου αριθμού ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Τέλος επισημαίνεται αφενός μεν ότι η εκλογή του ως άνω νέου προσωρινού μη εκτελεστικού μέλους  του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόκειται να ανακοινωθεί, σύμφωνα με τα υπό του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας οριζόμενα, στην αμέσως επόμενη συγκληθησόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και αφετέρου ότι ουδεμία μεταβολή επέρχεται στις συνθέσεις των Επιτροπών (ΕπΑΑΥ και Επ. Ελέγχου), δεδομένου ότι το απελθόν μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ δεν συμμετείχε σε οιαδήποτε από αυτές.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της διαρκείας της θητείας του, ήτοι μέχρι την 24^η Ιουνίου 2026, ως ακολούθως:

1) Χαράλαμπος Στασινόπουλος του Παναγιώτη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό Μέλος).

2) Σπυρίδων Μπαρμπάτος του Αντωνίου-Ιωάννη Βαπτιστή, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος).

3) Ευάγγελος Αγγελίδης του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος).

4) Αριστείδης Ηλιόπουλος του Σπυρίδωνος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος).

5) Eυανθία Γιαννακούρη του Κωνσταντίνου   , Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος).

6) Γεώργιος Σφυρής του Δημητρίου,  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 7) Θεόδωρος Κρίντας του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (κ. Αφσάρογλου Βαρτάν, τηλ. 210 9301200).

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (εφεξής «Εταιρεία»), σε συνέχεια της με ΑΠ 2838/28.11.2025 επιστολής της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  και σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών , της με αριθμό 25  (σημείο 12) Αποφάσεως της Διοικούσας επιτροπής Χρηματιστηριακών αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του με αριθμό 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^ης Απριλίου 2014, διευκρινίζει  σε συνέχεια της από 24.11.2025 ανακοινώσεώς της αναφορικά με την υπογραφή της Συμφωνίας Πώλησης κοινών ονομαστικών μη εισηγμένων μετοχών (εφεξής «Συμφωνία») με τους πλειοψηφούντες μετόχους της «ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ» (εφεξής «ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ»), τα ακόλουθα : 

α. To συνολικό ποσό στο οποίο θ’ ανέλθει η συγκεκριμένη επένδυση της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένου του τιμήματος της εξαγοράς, το οποίο θα καταβληθεί τοις μετρητοίς) αναμένεται να ανέλθει σε εύρος 3-4 εκ Ευρώ, καθώς το τελικό και ακριβές ποσό θα προκύψει αφενός μεν σε συνέχεια της πλήρωσης των αιρέσεων και προϋποθέσεων της Συμφωνίας, και αφετέρου σε συνέχεια του ελέγχου και οριστικοποίησης ορισμένων υποχρεώσεων της ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ. 

β. Με βάση τα σήμερα ισχύοντα δεδομένα, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα λάβει χώρα εντός του Ιανουαρίου 2026.

γ. Τέλος, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η ολοκλήρωση της ως άνω εξαγοράς, θα συμβάλει θετικά και ουσιαστικά τόσο στο χαρτοφυλάκιο αναγκαίων υπηρεσιών Cybersecurity & ICT support, προς χρηματοοικονομικούς πελάτες, επιχειρήσεις, αλλά και φορείς του Δημοσίου, καθώς και συνακόλουθα στην χρηματοοικονομική θέση και στα αποτελέσματα του Ομίλου, χωρίς να είναι δυνατόν κατά την παρούσα χρονική στιγμή να ποσοτικοποιηθούν οι συνέπειες αυτές.

Η Εταιρεία θα προβεί με νεότερη ανακοίνωση στην έγκαιρη, πλήρη και προσήκουσα ενημέρωση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με κάθε ουσιώδη εξέλιξη επί του ανωτέρω θέματος, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (stock option plan),  (εφεξής «Πρόγραμμα») , το οποίο θεσπίσθηκε δυνάμει της από 16.01.2020 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εκτέλεση της από 25.05.2018 αποφάσεως της Α΄ Επαναληπτικής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, όπως το Πρόγραμμα αυτό αναμορφώθηκε (λόγω split της μετοχής) δυνάμει της από 25.10.2022 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, κλήθηκαν τα στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών να υποβάλουν, μέχρι την 15.11.2025, δήλωση άσκησης δικαιωμάτων που συνολικά αντιστοιχούν σε 78.452 νέες κοινές, ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας. 

Ειδικότερα:

Κατόπιν εξασκήσεως 78.000 δικαιωμάτων του Προγράμματος, εκ συνόλου 78.452 δικαιωμάτων , με τιμή άσκησης 0,85 Ευρώ ανά δικαίωμα , καταβλήθηκε από τους δικαιούχους το συνολικό ποσό των 66.300,00 Ευρώ σε τηρούμενο επ’ ονόματι της Εταιρείας τραπεζικό λογαριασμό. 

Συνακόλουθα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προβεί , σε συνέχεια και της σχετικής εξουσιοδότησης που έχει παρασχεθεί προς τούτο από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 31.05.2024 , στην έκδοση 78.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και σε κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια για την εισαγωγή των ως άνω νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς επίσης και στη συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και στην τροποποίηση του Καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 παρ. 3 του ν. 4548/2018. 

Σημειώνεται ότι με την άσκηση και των ως άνω δικαιωμάτων  ολοκληρώθηκε στο σύνολό του το ως άνω Πρόγραμμα. 

Νέα Σμύρνη, 01 Δεκεμβρίου 2025

Για την «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.» 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τις διατάξεις του με αριθμό 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^ης Απριλίου 2014 και σε συνέχεια της από 01.10.2025 ανακοινώσεώς της αναφορικά με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού επί των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε» που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 206 (εφεξής ως η «ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ»),

γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν της οριστικοποίησης των Γενικών και Ειδικών όρων και προϋποθέσεων για την εξαγορά ποσοστού κατ’ ελάχιστον 87,23% του καταβεβλημένου κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου  της ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ , προέβη την 21.11.2025 στην υπογραφή Συμφωνίας Πώλησης κοινών ονομαστικών μη εισηγμένων μετοχών (εφεξής ως η «Συμφωνία»)  με τους πλειοψηφούντες μετόχους της ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ.

Η υπογραφή της ως άνω Συμφωνίας  αποτελεί το πρώτο δεσμευτικό ορόσημο για την εξαγορά του ως άνω πλειοψηφικού ποσοστού της ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ , η ολοκλήρωση της οποίας εξαγοράς τελεί υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης των όρων, αιρέσεων  και προϋποθέσεων που προβλέπονται αναλυτικά στην υπογραφείσα  Συμφωνία.

Με βάση τα σήμερα ισχύοντα δεδομένα, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η υλοποίηση της ως άνω συναλλαγής, υπό την αυτονόητη ως άνω προϋπόθεση θα προχωρήσει ομαλά και  θα ολοκληρωθεί το αμέσως προσεχές διάστημα.

Τέλος, η Εταιρεία δεσμεύεται όπως προβεί με νεότερη ανακοίνωση στην έγκαιρη, πλήρη και προσήκουσα ενημέρωση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με κάθε ουσιώδη εξέλιξη επί του ανωτέρω θέματος , σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

Δείτε το συνημμένο αρχείο

Profile: Χορηγός εκδήλωσης Xρημ. Υπηρ στην Μάλτα

Δείτε το συνημμένο αρχείο

Profile Software: Επέκταση της λύσης Axia

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο 

Profile & EY_Συστήμα Αδειοδότησης Έργων ΑΠΕ