ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ 28.07.2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28.07.2022,

θέμα 8 :Εκλογή νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου - Ορισμός Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους. Προσδιορισμός Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το ν.3556/2007

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ»

(η «Εταιρεία»)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16)

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 25.08.2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 του νόμου 4548/2018

(Δημοσιοποίηση των Συναλλαγών με Συνδεδεμένα Μέρη)

Announcement of an Important Event - Announcement of Change of Control Offer

Ανακοίνωση

Εκλογή πρόσθετου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

 Ανασυγκρότηση σε Σώμα

Ορθή Επανάληψη

Η Διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, που συνήλθε την 28^η Ιουλίου 2022, εξέλεξε τον κ. Οδυσσέα Χριστοφόρου ως νέο πρόσθετο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.  Σημειώνεται ότι η θητεία του νέου μέλους θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε συνέχεια της ανωτέρω εκλογής , η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, προέβη σε καθορισμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ τα οποία είναι η κα Αθηνά Χατζηπέτρου, η κα Ιωάννα Δρέττα, η κα Ευγενία Λειβαδάρου και ο κ. Οδυσσέας Χριστοφόρου, στα πρόσωπα των οποίων πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία δηλ. στο αρ. 9, παρ. 1 και 2 του ν. 4706/20 όπως ισχύει και στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας προυποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του της 28^ης Ιουλίου 2022, επανασυγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

1.  Γεώργιος Μυλωνογιάννης του Σταματίου-Τάκη, Πρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος,

2.  Αριστείδης (Άρης) Ξενόφος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

3. Ευθύμιος Μπουλούτας του Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,

4. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

5.  Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος,

6.   Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο- Μη Εκτελεστικό Μέλος

7.   Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου του Ιωάννη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος

8.   Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος , Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

9.   Γεώργιος Τριανταφύλλου του Ελευθερίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

10. Γεώργιος Προυσανίδης του Ιωάννη, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος και

11. Οδυσσέας Χριστοφόρου του Σταματίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Κηφισιά, 29.07.2022

Ανακοίνωση

Εκλογή πρόσθετου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

 Ανασυγκρότηση σε Σώμα

Ανακοίνωση Αποφάσεων Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28.07.2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «RB ELLAKTOR HOLDING B.V.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 1,75 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Ανακοίνωση Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Απόκτησης Μετοχών

Εξειδίκευση από το ΔΣ επί του σχεδίου απόφασης του Θέματος 8

της Ημερήσιας Διάταξης της

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28.07.2022

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» (η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί σχέδιο απόφασης της από 21.07.2022 Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ της 28.07.2022, ως προς την εξειδίκευση της πρότασής του επί του θέματος 8 της Ημερησίας Διάταξης «Εκλογή Νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου» 

https://ellaktor.com/informations/genikes-syneleyseis/                                                                                                                                                                              

Κηφισιά,  21 Ιουλίου 2022

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ»

(η «Εταιρεία»)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16)

Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 30.06.2022 - Εκλογή νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & επανακαθορισμός ιδιότητας Μέλους.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ - ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ»
(η «Εταιρεία»)
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16)
σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουλίου 2022

Οικονομικό Ημερολόγιο 2022 - Ημερομηνία διεξαγωγής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Εταιρεία»), στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και σε συνέχεια της από 08.04.2022 ανακοίνωσής της, γνωστοποιεί ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της θα διεξαχθεί την 28^η  Ιουλίου 2022 αντί της 22^ας Ιουλίου 2022, όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί.

Κηφισιά, 01.07.2022

Ανακοίνωση

Εκλογή πρόσθετων μελών Διοικητικού Συμβουλίου,

Επανακαθορισμός της ιδιότητας Μέλους -  Ανασυγκρότηση σε Σώμα

Ανακοίνωση Αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ της 30.06.2022

Διατύπωση αιτιολογημένης γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την
επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.»,
σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του N. 3461/2006 επί της υποβληθείσας προαιρετικής
δημόσιας πρότασης της εταιρείας «RB ELLAKTOR HOLDING B.V. » για την απόκτηση του
συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ δημοσιοποιεί ανακοίνωση της εταιρείας RB ELLAKTOR HOLDING B.V. σχετικά με την έγκριση και δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ –
ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ RB ELLAKTOR HOLDING B.V.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.” ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ €1.75 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

Ανακοίνωση σημαντικών γεγονότων

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι ο κ. Απόστολος Τζάβελλος αναλαμβάνει, από σήμερα 20.06.2022, τη θέση του Επιχειρησιακού Διευθυντή (Chief Operating Officer) στη θυγατρική εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.

Ο εκτελεστικός Πρόεδρος της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, κ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος, στο προσεχές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας (το οποίο θα πραγματοποιηθεί εντός της επόμενης εβδομάδος), θα αναλάβει επίσης εκτός του προαναφερόμενου ρόλου του ως Προέδρου, και καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.

Ο μέχρι σήμερα Αντιπρόεδρος του  Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, κ. Γεώργιος Κωτούλας, παραμένει στην εταιρεία ως Σύμβουλος Διοίκησης.

Κηφισιά, 20 Ιουνίου 2022