ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2026

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2026: 

• Ανακοίνωση Ετήσιων Οικ. Αποτελεσμάτων Χρήσης 2026

   Δευτέρα 04  Μαίου 2026  - (Πριν το άνοιγμα της αγόρας)

• Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

   Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026  

• Ανακοίνωση Οικ. Αποτελεσμάτων 1^ου Εξαμήνου 2026 

   Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026

• Το Δ.Σ. της εταιρείας , δε θα προβεί στην πρόταση διανομής μερίσματος για τη Χρήση 2025 κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. 

Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος. 

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα Αποτελέσματα θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( www.proodeftiki.gr ) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (https://athens.euronext.com/el).

Η εταιρεία «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.ΤΕ.» με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 243701000 ( εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χ.Α., ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατόπιν του από 20.11.2025 αιτήματος της μετόχου της μειοψηφίας κα Χρύσας Λεμονιάς Κούτλα που έλαβε χώρα την 21.04.2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00  στο Ξενοδοχείο “ZAFOLIA ATHENS” επί της Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 87-89 σε συνέχεια της από 14.04.2026 αρχικής συνεδρίασης  στον ίδιο τόπο, παρευρέθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 48.28 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 11.742.970 μετοχές και 11.742.970 δικαιώματα ψήφων.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συγκεκριμένα, η ως άνω Έκτακτη Συνέλευση, έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Επί του 1^ου θέματος της ημερήσιας διάταξης δεν ακολούθησε ψηφοφορία λόγω του πληροφοριακού του χαρακτήρα.
2. Συζητήθηκε λόγω της εσωτερικής συνάφειας με το 1^ο θέμα, «εάν κατόπιν της ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί της τρέχουσας κατάστασης της σύμβασης της εταιρείας με την αλλοδαπή εταιρεία “LDA CAPITAL LIMITED”, η υπόψη σύμβαση είναι ενεργή ή έχει λήξει». Επί του ως άνω θέματος, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε κατά πλειοψηφία 75.51% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, ότι η υπόψη σύμβαση είναι ανενεργή λόγω λήξεως της συμβατικής της διάρκειας και εντεύθεν ακυρότητας της απόφασης παράτασης αυτής από το ΔΣ, ακυρότητες οι οποίες θα κριθούν και από τα αρμόδια Δικαστήρια.
3. Επί του 2^ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ενέκρινε κατά πλειοψηφία 75.51% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, ότι για το εν λόγω θέμα δεν δύναται να ληφθεί εγκύρως απόφαση από την Γενική Συνέλευση λόγω απαραδέκτου, καθότι επικύρωση απόφασης καταστατικού οργάνου, δύναται να γίνει εγκύρως μόνο από το ίδιο το καταστατικό όργανο που την εξέδοσε ήτοι το ΔΣ στην προκείμενη περίπτωση και όχι από την Γενική Συνέλευση. 
4. Συζητήθηκε λόγω αφενός μεν της εσωτερικής συνάφειας με το 2^ο θέμα, αφετέρου δε λόγω του ότι αποτελούσε θέμα ημερήσιας διάταξης που είχε ζητηθεί από την μέτοχο της μειοψηφίας που αιτήθηκε την Συνέλευση και ως εκ τούτου δεν είναι νόμιμη η αφαίρεσή του από την ημερήσια διάταξη, «ο έλεγχος νομιμότητας της από 17.10.2025 απόφασης του ΔΣ περί έκτακτης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση παθητικού δια συμψηφισμού υπέρ της αλλοδαπής εταιρείας “LDA CAPITAL LIMITED”, με σκοπό την εξόφληση συμβατικής υποχρέωσης της εταιρείας». Επί του ως άνω θέματος, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε κατά πλειοψηφία 75.51% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, ότι η υπόψη απόφαση είναι άκυρη εκδοθείσα καταρχήν αναρμοδίως από το ΔΣ, χωρίς την πλήρωση των εκ του νόμου απαιτουμένων προϋποθέσεων και επιπροσθέτως αλυσιτελώς επί μη ισχύουσας σύμβασης της ακυρότητας ταύτης κηρυσσομένης από τα αρμόδια Δικαστήρια.
5. Επί του 3^ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ενέκρινε κατά πλειοψηφία 75.51% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, ότι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της 27.12.2022 και 04.01.2023 περί λήψης κεφαλαιοδοτικών μέτρων υπέρ της αλλοδαπής εταιρείας “LDA CAPITAL LIMITED” και αναλόγων εταιρικών ρυθμίσεων στα πλαίσιο της οικείας σύμβασης της εταιρείας με την ως άνω αντισυμβαλλόμενη, έχουν αποβάλλει την ισχύ τους και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα λόγω της λήξεως της υπόψη συμβάσεως της έννομης αυτής συνέπειας αναγνωριζομένης από τα αρμόδια Δικαστήρια.
6. Επί του 4^ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, δεν ακολούθησε ψηφοφορία λόγω του πληροφοριακού του χαρακτήρα.
7. Επί του 5^ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, πέραν του πληροφοριακού σκέλους του θέματος για το οποίο δεν ακολούθησε ψηφοφορία,  ενέκρινε ομοφώνως 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, την έναρξη ενεργειών και επαφών της εταιρείας με στρατηγικό επενδυτή και την ανάλογη αξιοποίηση των εταιρικών πόρων, όπως και εναλλακτικώς την διερεύνηση όρων και προϋποθέσεων έκτακτης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου για την κάλυψη των άμεσων χρηματοδοτικών αναγκών της εταιρείας.
8. Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  

  Γεώργιος Τσάφος                                                                 

Η εταιρεία «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η  Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τρίτης 14/04/2026 πραγματοποιήθηκε κανονικά και θα συνεχιστεί την 21^η Απριλίου 2026, ημέρα Τρίτη στις 12:00 μ.μ., στο ξενοδοχείο Athens Zafolia Hotel, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 87-89, Αθήνα.

Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο δε θα δημοσιεύσει νέα πρόσκληση, με αποτέλεσμα η ημερήσια διάταξη και η ημερομηνία καταγραφής να παραμείνουν αμετάβλητες. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση Συναλλαγής

                                                                                                                                                                                                                                                                    Αθήνα, 27/03/2026

Η εταιρεία «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» ανακοινώνει, κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε στις 26.03.2026, στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007 ότι ο Αντιπρόεδρος και Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014) κ. Ανάργυρος Τσαδήμας, προέβη στις 23,03.2026 σε πώληση 49.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 16,464.00 ευρώ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/20

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΣE ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

14^η Απριλίου2026, ημέρα Τρίτη, στις 10.30 π.μ.

στο ξενοδοχείο Athens Zafolia Hotel, Λεωφ. Αλεξάνδρας 87-89, Αθήνα

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός  Σπύρου Τρικούπη 60 – 114 73), στο ̟πλαίσιο της ορθής και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 24^ης Mαρτίου 2026, ανακοινώνει µέσω σχετικής αναρτήσεως  στην επίσημη Ιστοσελίδα της εταιρείας www.proodeftiki.gr, καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Πρόσκληση των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τη 14^η Απριλίου 2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. στο ξενοδοχείο Athens Zafolia Hotel Λεωφ. Αλεξάνδρας 87-89, Αθήνα, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα  κάτωθι θέματα της ημερησίας διάταξης.   

Σε ̟περίπτωση µη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο µε την ̟παρούσα ̟πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε  Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 21^η Απριλίου 2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. στο ίδιο ξενοδοχείο.                

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1^ο: Ενημέρωση των μετόχων για την εξέλιξη της συμβάσεως της εταιρείας με τον επενδυτικό φορέα “LDA CAPITAL LIMITED” και την τρέχουσα κατάστασή της.

ΘΕΜΑ 2^ο: Ενημέρωση του Σώματος των Μετόχων για την από 11-03-2026 αγώγη εναντίον της εταιρείας μας, με αίτημα την αναγνώριση της ακυρότητας της από 17.10.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου μας, της οποίας λάβαμε γνώση την 16η Μαρτίου 2026.

ΘΕΜΑ 3^ο: Επικύρωση της από 17.10.2025 απόφασης του Δ.Σ. της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 4^ο: Επικαιροποίηση των αποφάσεων των μετόχων που έχουν ληφθεί συνολικά όσον αφορά την υπόψη σύμβαση και τις εξουσιοδοτήσεις στο Δ.Σ. της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 5^ο: Ενημέρωση των μετόχων για το επιχειρηματικό σχέδιο δράσης της εταιρείας σε συνδυασμό τόσο με την υπόψη επενδυτική σύμβαση, όσο και με κάθε άλλη επένδυση ή δραστηριότητα την οποία εκτελεί άλλως έχει εγκρίνει το Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 6^ο: Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις, ενημέρωση & συζήτηση επί  θεμάτων σχετικά με την  εμπορική και επιχειρηματική δραστηριοποίηση της εταιρείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 , η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ    

 Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.", στην οποία τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» με τα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.).

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την Πέμπτη, 09.04.2026 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14.04.2026 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την 11.04.2026, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή εναλλακτικά η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνει με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» με τα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.), όπως αυτή προβλέπεται στο αρ. 124 παρ. 6 Ν. 4548/2018.

Για την Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21.04.2026, ημέρα Τρίτη, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει επίσης να υφίσταται κατά την έναρξη την Πέμπτη, 09.04.2026 (ημερομηνία καταγραφής), δηλ. της πέμπτης (5^ης)  ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14^ης Απριλίου 2026.

Η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 21.04.2026 (αρ. 124 παρ. 6 Ν. 4548/2018, δεδομένου ότι η ημερομηνία της επαναληπτικής συνεδρίασης δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την αρχική).

Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 124 παρ. 6 Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, ο εν λόγω Μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.     

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, δηλ. δεν υπέβαλλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία, εβδομήντα δύο (72) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,  γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον δυο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι στις 12.04.2026. 

Η μη συμμόρφωση του Αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν η ψήφος του Αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους. Ως προς το διορισμό και την ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου και τις υποχρεώσεις του αντιπροσώπου του μετόχου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 4 και 5 του N. 4548/2018. 

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.proodeftiki.gr) το έντυπο που θα πρέπει να χρησιμοποιείται για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα γραφεία της Εταιρείας (Σπύρου Τρικούπη 60 – Αθήνα 114 73  2ος όροφος) ή αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] δυο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι παρακαλούνται να επιβεβαιώνουν την επιτυχή αποστολή του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210-8837210 και καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], Τµήµα Εξυπηρέτησης Mετόχων.    

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Εν όψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας παρατίθενται κατωτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των Μετόχων των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του N. 4548/2018.

(α) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την  30.03.2026 δηλαδή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 01.04.2026 δηλαδή δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του N. 4548/2018.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του N. 4548/2018,  το αργότερο μέχρι την 08.04.2026, δηλαδή έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 07.04.2026, δηλαδή επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 09.04.2026, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση όλες τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 09.04.2026, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του N.  4548/2018  συμπεριλαμβανομένης της Πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2,3,6 και 7 του άρθρου 141 του N. 4548/2018  θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.proodeftiki.gr). 

Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 123 του N. 4548/2018 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή  μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας  (Σπύρου Τρικούπη 60 – Αθήνα 114 73  2^ος όροφος – τηλ. 210 88.37.210 & 6978109129), Τµήµα Εξυπηρέτησης Mετόχων. 

ΤO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

24 Μαρτίου 2026 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΣE ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

14^η Απριλίου2026, ημέρα Τρίτη, στις 10.30 π.μ.

στο ξενοδοχείο Radisson Blue Park Hotel, Λεωφ. Αλεξάνδρας 10, Αθήνα

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός  Σπύρου Τρικούπη 60 – 114 73), στο ̟πλαίσιο της ορθής και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 23^ης Mαρτίου 2026, ανακοινώνει µέσω σχετικής αναρτήσεως  στην επίσημη Ιστοσελίδα της εταιρείας www.proodeftiki.gr, καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Πρόσκληση των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τη 14^η Απριλίου2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. στο  ξενοδοχείο Radisson Blue Park Hotel Λεωφ. Αλεξάνδρας 10, Πεδίον του Άρεως, Αθήνα, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα  κάτωθι θέματα της ημερησίας διάταξης.   

Σε ̟περίπτωση µη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο µε την ̟παρούσα ̟πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε  Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 21^η Απριλίου 2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. στο ίδιο ξενοδοχείο.                

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1^ο: Ενημέρωση των μετόχων για την εξέλιξη της συμβάσεως της εταιρείας με τον επενδυτικό φορέα “LDA CAPITAL LIMITED” και την τρέχουσα κατάστασή της.

ΘΕΜΑ 2^ο: Επικύρωση της από 17.10.2025 απόφασης του Δ.Σ. της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 3^ο: Επικαιροποίηση των αποφάσεων των μετόχων που έχουν ληφθεί συνολικά όσον αφορά την υπόψη σύμβαση και τις εξουσιοδοτήσεις στο Δ.Σ. της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 4^ο: Ενημέρωση των μετόχων για το επιχειρηματικό σχέδιο δράσης της εταιρείας σε συνδυασμό τόσο με την υπόψη επενδυτική σύμβαση, όσο και με κάθε άλλη επένδυση ή δραστηριότητα την οποία εκτελεί άλλως έχει εγκρίνει το Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 5^ο: Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις, ενημέρωση & συζήτηση επί  θεμάτων σχετικά με την  εμπορική και επιχειρηματική δραστηριοποίηση της εταιρείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 , η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ                                                                                                             

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.", στην οποία τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» με τα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.).

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την Πέμπτη, 09.04.2026 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14.04.2026 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την 11.04.2026, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή εναλλακτικά η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνει με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» με τα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.), όπως αυτή προβλέπεται στο αρ. 124 παρ. 6 Ν. 4548/2018.

Για την Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21.04.2026, ημέρα Τρίτη, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει επίσης να υφίσταται κατά την έναρξη την Πέμπτη, 09.04.2026 (ημερομηνία καταγραφής), δηλ. της πέμπτης (5^ης)  ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14^ης Απριλίου 2026.

Η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 21.04.2026 (αρ. 124 παρ. 6 Ν. 4548/2018, δεδομένου ότι η ημερομηνία της επαναληπτικής συνεδρίασης δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την αρχική).

Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 124 παρ. 6 Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, ο εν λόγω Μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.     

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, δηλ. δεν υπέβαλλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία, εβδομήντα δύο (72) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,  γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον δυο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι στις 12.04.2026. 

Η μη συμμόρφωση του Αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν η ψήφος του Αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους. Ως προς το διορισμό και την ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου και τις υποχρεώσεις του αντιπροσώπου του μετόχου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 4 και 5 του N. 4548/2018. 

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.proodeftiki.gr) το έντυπο που θα πρέπει να χρησιμοποιείται για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα γραφεία της Εταιρείας (Σπύρου Τρικούπη 60 – Αθήνα 114 73  2ος όροφος) ή αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] δυο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι παρακαλούνται να επιβεβαιώνουν την επιτυχή αποστολή του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210-8837210 και καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], Τµήµα Εξυπηρέτησης Mετόχων.    

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Εν όψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας παρατίθενται κατωτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των Μετόχων των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του N. 4548/2018.

(α) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την  30.03.2026 δηλαδή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 01.04.2026 δηλαδή δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του N. 4548/2018.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του N. 4548/2018,  το αργότερο μέχρι την 08.04.2026, δηλαδή έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 07.04.2026, δηλαδή επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 09.04.2026, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση όλες τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 09.04.2026, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του N.  4548/2018  συμπεριλαμβανομένης της Πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2,3,6 και 7 του άρθρου 141 του N. 4548/2018  θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.proodeftiki.gr). 

Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 123 του N. 4548/2018 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή  μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας  (Σπύρου Τρικούπη 60 – Αθήνα 114 73  2^ος όροφος – τηλ. 210 88.37.210 & 6978109129), Τµήµα Εξυπηρέτησης Mετόχων. 

ΤO  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

23 Μαρτίου 2026 

Η εταιρεία «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 16/03/2026, αποφάσισε τη ματαίωση της προγραμματισμένης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία είχε συγκληθεί δυνάμει της από 19/02/206 πρόσκλησης για την Τρίτη 17/03/2026.

Η απόφαση ματαίωσης ελήφθη λόγω νεότερων εταιρικών εξελίξεων που καθιστούν σκόπιμη την αναδιαμόρφωση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και ανάγκης περαιτέρω επεξεργασίας των προς λήψη αποφάσεων θεμάτων, με γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας και των μετόχων της, καθώς και την πληρέστερη ενημέρωση αυτών.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση σχετικά με την επανασύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Αθήνα, 17/03/2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ (άρθρο 21 Ν.3556/2007)

Η εταιρεία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε., κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1. Αιτήματα μετόχων για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης:

Η Εταιρεία ενημερώνει ότι έχει υποβληθεί αίτημα εκ μέρους δύο (2) μετόχων της εταιρείας για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου. Το αίτημα αυτό τελεί υπό εξέταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και αναμένεται επί αυτού η εισήγηση του νομικού συμβούλου της εταιρείας.

Μέχρι σήμερα ΔΕΝ έχει υποβληθεί οιαδήποτε αίτηση ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου για τη δικαστική σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, άλλωστε, δεν συντρέχει κανένας λόγος προσφυγής στη δικαστική οδό προς τούτο, αφού το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανταποκρίνεται πάντοτε σε αιτήματα μειοψηφίας για σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης με οιοδήποτε θέμα προταθεί από την μειοψηφία. 

Με σκοπό την πλήρη διαφάνεια και την πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, εκ περισσού ενημερώνουμε, ότι, εκ μέρους της μιας (1) μετόχου της εταιρείας, ασκήθηκε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της εταιρείας με αντικείμενο της αίτησης «την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 17-10-2025». Η αίτηση αυτή και δη κατά το μέρος της που αιτούνταν την χορήγηση προσωρινής διαταγής, απορρίφθηκε και τις δύο (2) φορές από τον κ Πρόεδρο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ήτοι, απορρίφθηκαν οι αιτήσεις χορήγησης προσωρινής διαταγής της μετόχου ως αβάσιμες στην ουσία τους. Έως σήμερα, η εν λόγω μέτοχος δεν έχει επανέλθει με όμοια ή οιαδήποτε άλλη αίτηση. 

2. Σχέση της εταιρείας «ARG Energy ΜΟΝ. ΙΚΕ» με την Εταιρεία

Η εταιρεία ARG Energy ΜΟΝ. ΙΚΕ θεωρείται συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία σύμφωνα με το Κανονισμό (ΕΚ) 1606/2002 και το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 (IAS 24), λόγω της σχέσης της με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι σχετικές συμβάσεις έργου έγιναν με όρους αγοράς (arm’s length) και η συγκεκριμένη συναλλαγή χαρακτηρίζεται ως συνήθης επιχειρηματική δραστηριότητα (ordinary course of business).

3. Εγκρίσεις για συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Σε σχέση με τυχόν συναλλαγές με την ανωτέρω εταιρεία έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες και εγκρίσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.4548/2018 περί συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό.

4. Πρόσθετη ενημέρωση

Η Εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τους καταστατικούς σκοπούς της και θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό άμεσα για κάθε ουσιώδη εξέλιξη.

Επείτα από σχετικό αίτημα μετόχου μειοψηφίας , ακολουθεί η αναθεωρημένη Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, με πρόσθετα θέματα Ημερησίας Διάταξης. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΣE ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

17^η Μαρτίου 2026, ημέρα Τρίτη, στις 10.30 π.μ.

στο ξενοδοχείο Radisson Blue Park Hotel, Λεωφ. Αλεξάνδρας 10, Αθήνα

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός  Σπύρου Τρικούπη 60 – 114 73), στο ̟πλαίσιο της ορθής και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 19^ης Φεβρουαρίου 2026, ανακοινώνει µέσω σχετικής αναρτήσεως  στην επίσημη Ιστοσελίδα της εταιρείας www.proodeftiki.gr, καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Πρόσκληση των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τη 17^η Μαρτίου 2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. στο  ξενοδοχείο Radisson Blue Park Hotel Λεωφ. Αλεξάνδρας 10, Πεδίον του Άρεως, Αθήνα, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα  κάτωθι θέματα της ημερησίας διάταξης.   

Σε ̟περίπτωση µη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο µε την ̟παρούσα ̟πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε  Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 24^η  Μαρτίου 2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. στο ίδιο ξενοδοχείο.                

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1^ο: Ενημέρωση των μετόχων για την εξέλιξη της συμβάσεως της εταιρείας με τον επενδυτικό φορέα “LDA CAPITAL LIMITED” και την τρέχουσα κατάστασή της.

ΘΕΜΑ 2^ο: Έλεγχος της νομιμότητας της από 17.10.2025 απόφασης του Δ.Σ. της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 3^ο: Ενημέρωση των μετόχων περί των φερόμενων απαιτήσεων του επενδυτή και δη της αιτίας, εξέλιξης, όπως και της τρέχουσας κατάστασής τους.

ΘΕΜΑ 4^ο: Επικαιροποίηση των αποφάσεων των μετόχων που έχουν ληφθεί συνολικά όσον αφορά την υπόψη σύμβαση και τις εξουσιοδοτήσεις στο Δ.Σ. της εταιρείας (εφόσον υπάρχει ουσιαστική και νομική βάση). 

ΘΕΜΑ 5^ο: Ενημέρωση των μετόχων για το επιχειρηματικό σχέδιο δράσης της εταιρείας σε συνδυασμό τόσο με την υπόψη επενδυτική σύμβαση, όσο και με κάθε άλλη επένδυση ή δραστηριότητα την οποία εκτελεί άλλως έχει εγκρίνει το Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 6^ο: Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις, ενημέρωση & συζήτηση επί  θεμάτων σχετικά με την  εμπορική και επιχειρηματική δραστηριοποίηση της εταιρείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 , η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ                                                                                                             

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.", στην οποία τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» με τα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.).

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την Πέμπτη, 12.03.2026 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17.03.2026 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την 14.03.2026, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή εναλλακτικά η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνει με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» με τα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.), όπως αυτή προβλέπεται στο αρ. 124 παρ. 6 Ν. 4548/2018.

Για την Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της  24.03.2026, ημέρα Τρίτη, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει επίσης να υφίσταται κατά την έναρξη την Πέμπτη, 12.03.2026 (ημερομηνία καταγραφής), δηλ. της πέμπτης (5^ης)  ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17^ης Μαρτίου 2026.

Η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 24.03.2026 (αρ. 124 παρ. 6 Ν. 4548/2018, δεδομένου ότι η ημερομηνία της επαναληπτικής συνεδρίασης δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την αρχική).

Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 124 παρ. 6 Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, ο εν λόγω Μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.     

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, δηλ. δεν υπέβαλλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία, εβδομήντα δύο (72) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,  γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον δυο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι στις 15.03.2026. 

Η μη συμμόρφωση του Αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν η ψήφος του Αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους. Ως προς το διορισμό και την ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου και τις υποχρεώσεις του αντιπροσώπου του μετόχου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 4 και 5 του N. 4548/2018. 

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.proodeftiki.gr) το έντυπο που θα πρέπει να χρησιμοποιείται για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα γραφεία της Εταιρείας ( Σπύρου Τρικούπη 60 – Αθήνα 114 73  2ος όροφος) ή αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] δυο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι παρακαλούνται να επιβεβαιώνουν την επιτυχή αποστολή του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210-8837210 και καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], Τµήµα Εξυπηρέτησης Mετόχων.    

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Εν όψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας παρατίθενται κατωτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των Μετόχων των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του N. 4548/2018.

(α) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την  02.03.2026 δηλαδή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 04.03.2026 δηλαδή δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του N. 4548/2018.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του N. 4548/2018,  το αργότερο μέχρι την 11.03.2026, δηλαδή έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 10.03.2026, δηλαδή επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 12.03.2026, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση όλες τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 12.03.2026, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του N.  4548/2018  συμπεριλαμβανομένης της Πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2,3,6 και 7 του άρθρου 141 του N. 4548/2018  θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.proodeftiki.gr). 

Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 123 του N. 4548/2018 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή  μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας  (Σπύρου Τρικούπη 60 – Αθήνα 114 73  2^ος όροφος – τηλ. 210 88.37.210 & 6978109129), Τµήµα Εξυπηρέτησης Mετόχων. 

ΤO  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

04 Μαρτίου 2026