MEVACO (ΚΟ)

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

(συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018)

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEVACO

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO A.E.»

σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 089232902000

___________________________

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO A.E.» (εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 18^η Ιουνίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 , στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στη θέση Πράρι-Μουστάκι του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής (Λεωφόρος ΝΑΤΟ – έξοδος 5Α Αττικής Οδού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που αφορούν στην κλειόμενη τριακοστή δεύτερη (32^η) εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση. 

Θέμα 2^ο: Υποβολή προς έγκριση της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην κλειόμενη τριακοστή δεύτερη (32^η) εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025).

Θέμα 3^ο: Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας Εκθέσεως Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025).

Θέμα 4^ο: Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025), λήψη αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων . 

Θέμα 5^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης τριακοστής δεύτερης (32^ης) εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Θέμα 6^ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό  έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026-31.12.2026) και καθορισμός της αμοιβής αυτής. 

Θέμα 7^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025).

Θέμα 8^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 9^ο:  Επαναβεβαίωση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν της από 13 Οκτωβρίου 2025 αποφάσεως αυτού.

Θέμα 10^ο:  Καθορισμός - προέγκριση αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026-31.12.2026), καθώς και παροχή αδείας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 11^ο: Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και για τη συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 

Θέμα 12^ο: Υποβολή και παρουσίαση της Εκθέσεως των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, η τυχόν Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 26^η Ιουνίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 

Επισημαίνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 και 128 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: 

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, αρχική ή τυχόν Επαναληπτική, δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5^ης) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι κατά την 13.06.2026 (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση της εξ αναβολής ή τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής (άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018). 

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας  μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει  ενημέρωσης που λαμβάνει  η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή βεβαίωσης ή άλλης μορφής  πιστοποίησης από το μητρώο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε.» ή μέσω των διαμεσολαβητών κατά περίπτωση τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2018, ν. 4706/2020 και Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας της EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε., όπως εκάστοτε ισχύει.

Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων  βάσει της ως άνω ενημερώσεως ή επιβεβαιώσεων ή πιστοποιήσεων ταυτοποίησης που παρέχονται από τους  διαμεσολαβητές , εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της, τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 4569/2018 ως ισχύει κατόπιν της τροποποίησής του  δυνάμει του άρθρου 12 του ν.5193/2025, σε συνδυασμό πάντοτε και  με το  άρθρο 124 παρ. 5 του ν. 4548/2018).

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 03.06.2026, δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται  κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, μέχρι την 05.06.2026, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 11.06.2026, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τα δε σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, μέχρι την 12.06.2026, δηλ. έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 12.06.2026, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα  ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 12.06.2026, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.     

(ε) Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερησίας διατάξεως ενεργείται με φανερή ψηφοφορία. 

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. 

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία  ή βεβαίωσης ή άλλης μορφής πιστοποίησης από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε.», ή της υποδομής αγοράς Τ.Κ.Κ ,εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των διαμεσολαβητών  κατά περίπτωση.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ     

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: 

(α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, 

(β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, 

(γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, 

(δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α΄ έως γ΄. 

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι την 16.06.2026 και ώρα 15:30) ή, σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές. 

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (http://www.mevaco.gr) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (Λεωφόρος ΝΑΤΟ – Έξοδος 5Α Αττικής Οδού, θέση Πράρι-Μουστάκι, Ασπρόπυργος Αττικής) ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax +30 210-5596632 σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 16.06.2026 και ώρα 15:30. 

Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας για το σκοπό αυτό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο +30 210-5596623.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης, το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου για την συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων για το σύνολο των θεμάτων της προτεινόμενης ημερησίας διατάξεως, καθώς και τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.mevaco.gr) και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (Λεωφόρος ΝΑΤΟ – Έξοδος 5Α Αττικής Οδού, θέση Πράρι-Μουστάκι, Ασπρόπυργος Αττικής).   

Ασπρόπυργος, 27 Μαΐου 2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ισχυρή ανάπτυξη και ιστορικά υψηλές επιδόσεις για την ΜΕVACO το 2025

Η Ανώνυμη Εταιρεία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το διακριτικό τίτλο «MEVACO A.E.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοίνωσε στις 28 Απριλίου 2026 τα οικονομικά της αποτελέσματα για την εταιρική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η Εταιρεία κατέγραψε ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις κατά τη χρήση 2025, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική της πορεία και την επιτυχημένη υλοποίηση της στρατηγικής της. Μέσω της αξιοποίησης της πολύτιμης εμπειρίας, της εκτεταμένης τεχνογνωσίας και των σύγχρονων παραγωγικών της δυνατοτήτων, η Εταιρεία πέτυχε ιστορικά υψηλά μεγέθη, ενώ παράλληλα διατηρεί τις προσπάθειες να ενισχύσει για τον εξαγωγικό της προσανατολισμό και να διευρύνει την παραγωγική της βάση.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 72.686,67 χιλ. Ευρώ, έναντι 60.796,87 χιλ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 19,56%, ως αποτέλεσμα της σημαντικής ενίσχυσης της ζήτησης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Τα μικτά κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν σε 21.991,88  χιλ. Ευρώ, έναντι 14.314,29 χιλ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 53,64% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε κέρδη 14.078,92 χιλ. Ευρώ, έναντι κερδών 7.661,17 χιλ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας αύξηση κατά 83,77% σε σχέση με αυτά της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 13.013,41 χιλ. Ευρώ έναντι 6.562,00 χιλ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 98,31%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 10.078,18 χιλ. Ευρώ έναντι 5.048,39 χιλ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 99,63%. 

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή διαδραμάτισε η συστηματική ανάληψη και επιτυχής υλοποίηση έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας, αυξημένης πολυπλοκότητας και υψηλών τεχνικών και ποιοτικών απαιτήσεων. Παράλληλα, η συνεργασία με διεθνείς εταιρείες εγνωσμένου κύρους επιβεβαιώνει την πολυσχιδή παραγωγική ικανότητα της Εταιρείας, την αρτιότητα των εγκαταστάσεών της, καθώς και την ευελιξία και προσαρμοστικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η συνολική εικόνα αποτυπώνει τη δυναμική ανάπτυξη της Εταιρείας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της και τη δημιουργία ισχυρών προοπτικών για τη συνέχεια.

Στην τρέχουσα χρήση, η Εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά στην καινοτομία και την ποιότητα, ενισχύοντας τις εγχώριες και διεθνείς συνεργασίες της, και επεκτείνοντας τις παραγωγικές της υποδομές και εγκαταστάσεις, με στόχο τη διατήρηση ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης και τη διεύρυνση της προϊοντικής της βάσης.

Στα πλαίσια αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο η ανέγερση νέου αυτόνομου βιομηχανικού κτιρίου συνολικής επιφανείας περίπου 6.500 τ.μ σε ιδιόκτητη έκταση, όμορης των υφιστάμενων παραγωγικών εγκαταστάσεων καθώς και η προμήθεια νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, με τις επενδύσεις αυτές να στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην περαιτέρω ενίσχυση του τομέα παραγωγής αμυντικών συστημάτων. Η συνολική προϋπολογιζόμενη αξία της επένδυσης ανέρχεται περίπου σε 10 εκατ. ευρώ, το δε κόστος αυτής θα χρηματοδοτηθεί τόσο από ίδια κεφάλαια της Εταιρείας όσο και από προϊόν εξωτερικής χρηματοδότησης και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2027. Η νέα αυτή επένδυση της Εταιρείας είναι εναρμονισμένη με τον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της για την στοχευμένη αναβάθμιση και επέκταση της παραγωγικής ικανότητάς της στον κλάδο παραγωγής αμυντικού υλικού και αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση και ουσιαστική επέκταση της παρουσίας της Εταιρείας στον εν λόγω κλάδο με σκοπό την αξιοποίηση των προοπτικών αυτού. 

Σε κάθε περίπτωση η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών εξακολουθεί να εξαρτάται από τις συνθήκες που διαμορφώνονται στο διεθνές και εγχώριο οικονομικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από αυξημένη μεταβλητότητα και αβεβαιότητας παράγοντες που συνεχίζουν να επηρεάζουν την εφοδιαστική αλυσίδα, το κόστος ενέργειας και τις τιμές των πρώτων υλών, δημιουργώντας προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της Εταιρείας.

Οικονομική έκθεση MEVACO Α.Β.Ε.Ε. (2025,Ετήσιος ισολογισμός,Μητρική)-XHTML

Οικονομική έκθεση MEVACO Α.Β.Ε.Ε. (2025,Ετήσιος ισολογισμός,Μητρική)-XHTML

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.1.1 περ. 2  του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Κανονισμός») και την υπ΄ αριθμ. 25/15.4.2024 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών,  όπως ισχύουν σήμερα, η Ανώνυμη Εταιρεία  με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία»), ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2026:

 Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2025 (1.1.2025-31.12.2025) : Τρίτη, 28 Απριλίου 2026. 

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2025 θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.mevaco.gr/Ενημέρωση Επενδυτών/Οικονομικές Καταστάσεις) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr), μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

 Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026.

 Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος Χρήσεως 2025 (cut off date) : Παρασκευή, 3  Ιουλίου 2026.

 Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων Μερίσματος Χρήσεως 2025 (record date): Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026.

 Ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος Χρήσεως 2025 μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή μέσω της Ε.Χ.Α.Ε.: Πέμπτη, 9  Ιουλίου 2026.

Οι ανωτέρω αναφερόμενες ημερομηνίες αναφορικά με τη διανομή και την καταβολή του μερίσματος τελούν υπό την αυτονόητη έγκριση της ως άνω Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα ανωτέρω θα δοθούν με νεότερη  ανακοίνωση της Εταιρείας.

 Ημερομηνία ανακοίνωσης – δημοσίευσης  της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της περιόδου του πρώτου (Α) εξαμήνου της χρήσεως  2026 (1.1.2026-30.06.2026): Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026 (μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

Η ως άνω Έκθεση θα είναι διαθέσιμη την ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.mevaco.gr/Ενημέρωση Επενδυτών/Οικονομικές Καταστάσεις)  καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α www.athexgroup.gr 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες ή/και το περιεχόμενο του παρόντος Ημερολογίου, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό.

Ασπρόπυργος, 6 Απριλίου 2026