ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ)

Ανακοίνωση παραιτησης μέλους Δ.Σ και αντικατάσταση αυτού

Η εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι ο κ. Θεοφάνης Κυριακούλης υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με ισχύ από 31 Οκτωβρίου 2025. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση της 3^ης Νοεμβρίου 2025 εξέλεξε τον κ. Παναγιώτη Τζώρτζη του Θεοδώρου ως νέο, μη εκτελεστικό μέλος, του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της 31^ης Οκτωβρίου 2025, για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η εκλογή αυτή εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4^ης Νοεμβρίου 2025. 

Η Διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους προς τον κ. Κυριακούλη για τη μακροχρόνια και ουσιαστική συνεισφορά του στην προώθηση και επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της Εταιρείας καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του.

Ανακοίνωση

Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου – Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Η εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι ο κ. Θεοφάνης Κυριακούλης υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με ισχύ από 31 Οκτωβρίου 2025. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση της 3^ης Νοεμβρίου 2025 εξέλεξε τον κ. Παναγιώτη Τζώρτζη του Θεοδώρου ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της 31^ης Οκτωβρίου 2025, για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου. 

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με απόφασή του που λήφθηκε κατά την ίδια ως άνω συνεδρίαση της 3^ης Νοεμβρίου 2025 ως εξής:

1. Ρήγας Τζώρτζης του Θεοδώρου, επιχειρηματίας, μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Γεώργιος Κουτσός του Νικολάου, στέλεχος επιχειρήσεων, εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος και Αναπληρωτής του Προέδρου του Δ.Σ. ως προς τα μη εκτελεστικά του καθήκοντα.
3. Ιωάννης Μουζάκης του Αντωνίου, σύμβουλος επιχειρήσεων, εκτελεστικό μέλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.
4. Παναγιώτης Τζώρτζης του Θεοδώρου, επιχειρηματίας, μη εκτελεστικό μέλος.
5. Καλλιόπη Παπαδοπούλου του Δημητρίου, οικονομολόγος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
6. Χριστίνα Κορκίδη του Βασιλείου, δικηγόρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Σύμφωνα με το Καταστατικό, η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι 4ετής, από την ημερομηνία της εκλογής του στις 10.7.2025, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2029 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η ως άνω συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα είναι σύμφωνη με τις προβλέψεις του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει, καθώς και με τις διατάξεις του Καταστατικού, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Η εκλογή του κ. Παναγιώτη Τζώρτζη ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4^ης Νοεμβρίου 2025 σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4548/2018.

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 4/11/2025

«ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.»

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 4^ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3556/2007, των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 4.1.1 περ. 3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Στις 4 Νοεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 2:30 μμ, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας  στον Άλιμο Αττικής, Λεωφόρος Αλίμου 7, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στην από 14.10.2025 Πρόσκληση. Κατά τη συνεδρίαση διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς παρέστησαν στη Συνέλευση μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.434.679 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 7.595.160, δηλ. ποσοστό 58,39% περίπου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, η Γ.Σ. αποφάσισε ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ 1^ο: Ενέκρινε την Τροποποίηση των Άρθρων 1, 2 και 4 του Καταστατικού και την Κωδικοποίηση αυτού.

ΘΕΜΑ 2^ο: Ενέκρινε τη νέα, τροποποιημένη Πολιτική Αποδοχών κατ’ άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.kiriacoulis.com και έχει τετραετή διάρκεια.

ΘΕΜΑ 3^ο: Ενέκρινε τη θέσπιση Προγράμματος Επαναγοράς ιδίων μετοχών τετραετούς διάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.kiriacoulis.com, και εξουσιοδότησε συναφώς το Διοικητικό Συμβούλιο. 

ΘΕΜΑ 4^ο: Ενέκρινε τη θέσπιση Προγράμματος Διάθεσης Δωρεάν Μετοχών τετραετούς διάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.kiriacoulis.com, και εξουσιοδότησε συναφώς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ εκτός ημερήσιας διάταξης:  Ενέκρινε την εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση παραιτηθέντος σύμφωνα με την από 3.11.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και το άρθρο 11 §4 του Καταστατικού.

ΘΕΜΑ 5^ο: Δεν έγιναν ανακοινώσεις.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

«ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.»

Ενημέρωση για τις αποφάσεις – Αποτελέσματα ψηφοφορίας 

της Έκτακτης Γ.Σ. της 4.11.2025 

(άρθρο 133 παρ 2 ν. 4548/2018)

ΑΛΙΜΟΣ, 5 Νοεμβρίου 2025

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στον Άλιμο Αττικής, Λεωφόρος Αλίμου 7, την Τρίτη 04.11.2025 και ώρα 2.30 μ.μ., παρέστησαν δώδεκα (12) μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 4.434.679 μετοχές επί συνόλου 7.595.160 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστό απαρτίας 58,39%, συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων 4.434.679 και ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου που εκπροσωπούν 58,39%.

Τα θέματα κατά ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν ως εξής:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του άρθρου 100 §2 ν. 4548/2018 –  Χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής (σύμβασης ομολογιακού δανείου)  με συνδεδεμένο μέρος

Άλιμος, 21 Οκτωβρίου 2025

Σύμφωνα με τα άρθρα 101 §2 ν. 4548/2018 και 4.1.1 (16) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως ισχύουν και σε συνέχεια της από 3.10.2025 σχετικής ανακοίνωσης, η εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία του άρθρου 100§3 ν. 4548/2018 και θεωρείται οριστικά έγκυρη η άδεια που χορήγησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίασή του της 3.10.2025, σύμφωνα με τα άρθρα 100 και 101 ν. 4548/2018, για την κατάρτιση σύμβασης ομολογιακού δανείου με το συνδεδεμένο μέρος “GSI Invest GmbH” ως Αρχικού Ομολογιούχου και ειδικότερα την παροχή ομολογιακού δανείου ποσού ευρώ οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000 €) από τον Αρχικό Ομολογιούχο προς την Εταιρεία, με διάρκεια δύο (2) έτη, σταθερό ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο τέσσερα τοις εκατό (4%), αρχής γενομένης από την ημερομηνία εκταμίευσης, και αποπληρωμή του κεφαλαίου μετά των αναλογούντων τόκων εφάπαξ σε μια δόση κατά την ημερομηνία λήξης του δανείου και της περιόδου εκτοκισμού, χωρίς εμπράγματες ή άλλου είδους εξασφαλίσεις.  Η άνω απόφαση του Δ.Σ. ισχύει για έξι (6) μήνες από τη λήψη της.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123800107000

Με την από 13.10.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό, καλούνται οι κ. Μέτοχοι της Εταιρείας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 4 Νοεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 2:30 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στον Άλιμο Αττικής, Λεωφόρος Αλίμου 7, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση των Άρθρων 1, 2 και 4 του Καταστατικού και Κωδικοποίηση Αυτού.

2. Αναθεώρηση της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών - έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών κατ’ άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018. 

3. Θέσπιση Προγράμματος Επαναγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Θέσπιση Προγράμματος Διάθεσης Δωρεάν Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018 και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας κατά την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4ης Νοεμβρίου 2025 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 20η Νοεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2:30μ.μ., η οποία επίσης θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρείας στον Άλιμο Αττικής, Λεωφόρος Αλίμου 7. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νεότερη πρόσκληση σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Α. Δικαιώματα Συμμετοχής και Ψήφου

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4ης Νοεμβρίου 2025 όσο και στην τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20ης Νοεμβρίου 2025 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 4^ης Νοεμβρίου 2025, δηλαδή κατά την έναρξη της 30^ης Οκτωβρίου 2025 (ημερομηνία καταγραφής).

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος όποιος εμφανίζεται κατά την ημερομηνία καταγραφής ως εγγεγραμμένος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας  (ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 4706/2020, του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΦΕΚ Β/1007/16.3.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των ως άνω διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις. 

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 

Η Γενική Συνέλευση και η τυχόν επαναληπτική της θα συνέλθει στον τόπο διεξαγωγής της με φυσική παρουσία των μετόχων. Για τη χρήση της δυνατότητας της παρ. 3 του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018, ο μέτοχος καλείται να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, ώστε κατόπιν επιβεβαίωσης της μετοχικής ιδιότητας και της συνδρομής των προϋποθέσεων της ως άνω διάταξης, να του αποσταλούν απευθείας οδηγίες για τη διαδικασία της παρ. 4 περ. α) γγ) του άρθρου 121.

Β. Διαδικασία Συμμετοχής και Ψήφου μέσω Αντιπροσώπου

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Σε περίπτωση που Μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, αν υφίστανται, και είναι υποχρεωμένος να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή σε περίπτωση αναβολής της, από την ημερομηνία της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Ως προς τον διορισμό και την ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του Μετόχου και τις υποχρεώσεις αυτού, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 128 §§4 και 5 ν. 4548/2018.

Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, γ) υπάλληλος ή ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, δ) σύζυγος ή συγγενής α’ βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου Μετόχου γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στην εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο έως τις 2.11.2025 και ώρα 2:30 μ.μ. για την παρούσα Γενική Συνέλευση.

Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους Μετόχους σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.kiriacoulis.com στην ενότητα Δικαιώματα Μετόχων και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της εταιρείας στην Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές (Λεωφ. Αλίμου 7, Άλιμος Αττικής, τηλ. 210 9886187). Το ανωτέρω έντυπο, νόμιμα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Μέτοχο, πρέπει να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση [email protected] ή να κατατεθεί στα γραφεία της εταιρείας στην άνω διεύθυνση εντός της ως άνω προθεσμίας. Οι Μέτοχοι καλούνται να μεριμνούν για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία με τηλεφωνική επικοινωνία με την Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές (κ. Γ. Κουτσός, τηλ. 210 9886187).

Γ. Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (δηλ. εν προκειμένω το αργότερο έως την 20.10.2025). Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ άρθρο 122 ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.kiriacoulis.com, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 §4 ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 141 §5 ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στην δημοσίευση με δαπάνη της εταιρείας. 

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (δηλ. εν προκειμένω το αργότερο έως την 28.10.2025), να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Τα σχέδια των αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 §3 ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με αίτηση Μετόχου ή Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερες από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των Μετόχων. Στη Συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. 

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (δηλ. εν προκειμένω το αργότερο έως την 29.10.2025), το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Επίσης, με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Μετά από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (δηλ. εν προκειμένω το αργότερο έως την 29.10.2025), το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.kiriacoulis.com.

Δ. Ερωτήσεις Μετόχων

Οι Μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά τη διάρκεια αυτής. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στους μετόχους να αποστείλουν εκ των προτέρων εγγράφως τις ερωτήσεις τους στην Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

Ε. Διαθέσιμα Έγγραφα και Πληροφορίες

Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 123 §§3 και 4 ν. 4548/2018 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.kiriacoulis.com στην ενότητα Δικαιώματα Μετόχων και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της εταιρείας στην Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές (Λεωφ. Αλίμου 7, Άλιμος Αττικής, τηλ. 210 9886187).

Άλιμος, 14 Οκτωβρίου 2025

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής (σύμβασης ομολογιακού δανείου) με συνδεδεμένο μέρος σύμφωνα με τον ν. 4548/2018

Άλιμος, 3 Οκτωβρίου 2025

Σύμφωνα με το άρθρο 101 §2 ν. 4548/2018, το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθώς και το άρθρο 4.1.1 (16) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως ισχύουν, η εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα: 

Αφού έλαβε υπόψη του σχετική εισήγηση της Διοίκησης, το Σχέδιο της προτεινόμενης Σύμβασης Ομολογιακού Δανείου και την από 3.10.2025 έκθεση αξιολόγησης της λήψης δανείου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Βασιλείου Ζαφειρόπουλου, ΑΜ ΣΟΕΛ 48791, της Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Α.Μ. ΣΟΕΛ: E120, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην συνεδρίασή του της 3.10.2025, αποφάσισε ομόφωνα και χορήγησε, σύμφωνα με τα άρθρα 100 και 101 ν. 4548/2018, την άδεια για την κατάρτιση σύμβασης ομολογιακού δανείου με το συνδεδεμένο μέρος “GSI Invest GmbH” ως Αρχικού Ομολογιούχου και ειδικότερα την παροχή ομολογιακού δανείου ποσού ευρώ οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000 €) από τον Αρχικό Ομολογιούχο προς την Εταιρεία, με διάρκεια δύο (2) έτη, σταθερό ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο τέσσερα τοις εκατό (4%), αρχής γενομένης από την ημερομηνία εκταμίευσης, και αποπληρωμή του κεφαλαίου μετά των αναλογούντων τόκων εφάπαξ σε μια δόση κατά την ημερομηνία λήξης του δανείου και της περιόδου εκτοκισμού, χωρίς εμπράγματες ή άλλου είδους εξασφαλίσεις. Το σχετικό ποσό θα χρησιμοποιηθεί αφενός ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αφετέρου δε στο πλαίσιο ελκυστικών επενδυτικών ευκαιριών, οι οποίες μπορούν άμεσα να αποβούν προς όφελος της Εταιρείας.

Η προτεινόμενη δανείστρια είναι η γερμανική εταιρεία GSI Invest GmbH που αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία ως νομικό πρόσωπο που ελέγχεται από πρόσωπα που ορίζονται ως συνδεδεμένα με την Εταιρεία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και ειδικότερα από τους κ. Ρήγα Τζώρτζη και Παναγιώτη Τζώρτζη, οι οποίοι, μέσω της Indigo Marine Inc., κατέχουν έμμεσα το 26,75% των μετοχών της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 100 §3 ν. 4548/2018, εντός δέκα ημερών από την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας.

Άλιμος 3.10.2025

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Οικονομική κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α. Α.Ε. (2025,Εξαμηνιαία,Ενοποιημένη)

Ανακοινώνεται πως η εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε., στα πλαίσια της ορθής πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, θα αναρτήσει τις ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30/6/2025 την 30/9/2025.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του άρθρου 100 §3 ν. 4548/2018 -  Χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής (σύμβασης διαχείρισης πλοίου)  με συνδεδεμένο μέρος

Άλιμος, 16 Σεπτεμβρίου 2025

Σύμφωνα με τα άρθρα 101 §2 ν. 4548/2018 και 4.1.1 (16) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως ισχύουν και σε συνέχεια της από 3.9.2025 σχετικής ανακοίνωσης, η εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία του άρθρου 100§3 ν. 4548/2018 και θεωρείται οριστικά έγκυρη η άδεια που χορήγησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίασή του της 3.9.2025, σύμφωνα με τα άρθρα 100 και 101 ν. 4548/2018, για την κατάρτιση σύμβασης διαχείρισης πλοίου μεταξύ της θυγατρικής “Sapphire Inc.” και του συνδεδεμένου μέρους “Y-Knot Ship Management Inc.” βάσει Τυποποιημένης Συμφωνίας Διαχείρισης Πλοίων από την BIMCO. Η άνω απόφαση του Δ.Σ. ισχύει για έξι (6) μήνες από τη λήψη της.