ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ)

«ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.»

                                                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                  

1) Ορισμός των εκτελεστικών και των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ - συγκρότηση αυτού σε σώμα

2) Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου - συγκρότηση αυτής σε σώμα

3) Ορισμός των μελών της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων - συγκρότηση αυτής σε σώμα

Αλιμος, 11 Ιουλίου 2025

 H «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη με απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. της 10.7.2025, συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 10.7.2025 απόφασή του (πρακτικό Δ.Σ. 616) ως εξής:

1. Ρήγας Τζώρτζης του Θεοδώρου, επιχειρηματίας, μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Δ.Σ.

2. Γεώργιος Κουτσός του Νικολάου, στέλεχος επιχειρήσεων, εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος και Αναπληρωτής του Προέδρου του Δ.Σ. ως προς τα μη εκτελεστικά του καθήκοντα.

3. Ιωάννης Μουζάκης του Αντωνίου, σύμβουλος επιχειρήσεων, εκτελεστικό μέλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Θεοφάνης Κυριακούλης του Σταύρου, επιχειρηματίας, εκτελεστικό μέλος.

5. Καλλιόπη Παπαδοπούλου του Δημητρίου, οικονομολόγος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος (απόφαση Τακτικής Γ.Σ. 10.7.2025).

6. Χριστίνα Κορκίδη του Βασιλείου και της Ιωάννας, δικηγόρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος (απόφαση Τακτικής Γ.Σ. 10.7.2025).

Η θητεία των άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 4ετής σύμφωνα με το καταστατικό, αρχίζει στις 10.7.2025 και λήγει κατά την ημερομηνία εκλογής νέου Δ.Σ. από την Τακτική Γ.Σ. που θα συνέλθει το α' εξάμηνο του έτους 2029.

Η ως άνω συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα είναι σύμφωνη με τις προβλέψεις του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει, καθώς και με τις διατάξεις του καταστατικού, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

(2) Στην ίδια ως άνω από 10.07.2025 συνεδρίασή του, το Δ.Σ. όρισε ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 44 §1 ν. 4449/2017 όπως ισχύει, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, τον κ. Ρήγα Τζώρτζη, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και τις κ. Καλλιόπη Παπαδοπούλου και Χριστίνα Κορκίδη οι οποίες είναι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

Περαιτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου όρισε ως Πρόεδρό της, σύμφωνα με το άρθρο 44 §1.ε) ν. 4449/2017 όπως ισχύει, την κ. Καλλιόπη Παπαδοπούλου και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Καλλιόπη Παπαδοπούλου του Δημητρίου, στοιχεία ως άνω, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος.

2. Χριστίνα Κορκίδη του Βασιλείου, στοιχεία ως άνω, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος.

3. Ρήγας Τζώρτζης του Θεοδώρου, στοιχεία ως άνω, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου έχει ορισθεί ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι 4ετής, αρχίζει στις 10.7.2025 και λήγει κατά την ημερομηνία εκλογής νέου Δ.Σ. από την Τακτική Γ.Σ. που θα συνέλθει το α' εξάμηνο του έτους 2029.

 (3) Στην ίδια ως άνω από 10.07.2025 συνεδρίασή του, το Δ.Σ. όρισε ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων και το άρθρο 10 §§ 1,2,3 ν. 4706/2020 όπως ισχύει, ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων τον κ. Ρήγα Τζώρτζη, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και τις κ. Καλλιόπη Παπαδοπούλου και Χριστίνα Κορκίδη οι οποίες είναι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

Περαιτέρω, η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων όρισε ως Πρόεδρό της, σύμφωνα με το άρθρο 10§3 ν. 4706/2020 όπως ισχύει, την κ. Καλλιόπη Παπαδοπούλου και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Καλλιόπη Παπαδοπούλου του Δημητρίου, στοιχεία ως άνω, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος.

2. Χριστίνα Κορκίδη του Βασιλείου, στοιχεία ως άνω, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος.

3. Ρήγας Τζώρτζης του Θεοδώρου, στοιχεία ως άνω, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος.

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έχει ορισθεί ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας της), ήτοι 4ετής, αρχίζει στις 10.7.2025 και λήγει κατά την ημερομηνία εκλογής του νέου Δ.Σ. από την Τακτική Γ.Σ. που θα συνέλθει το α' εξάμηνο του έτους 2029.

Για την «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.»

«ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.»

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10^ησ ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3556/2007, των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 4.1.1 περ. 3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Στις 10 Ιουλίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30’ μ.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας  στον Αλιμο Αττικής, Λεωφόρος Αλίμου 7, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στην από 18.06.2025 Πρόσκληση. Κατά τη συνεδρίαση διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς παρέστησαν στην Συνέλευση μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.229.789 μετοχές επί συνόλου 7.595.160, δηλ. το 55,69% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, η Γ.Σ. αποφάσισε ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ 1^ο : Ενέκρινε τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1.1. – 31.12.2024 (38^η εταιρική χρήση) που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ αυτών Έκθεσης Ελέγχου της Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας.

ΘΕΜΑ 2^ο : Ενέκρινε, κατ άρθρα 108 και 117 ν. 4548/2018, την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την χρήση 1.1.- 31.12.2024 και απάλλαξε την Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2024.

ΘΕΜΑ 3^ο : Εξέλεξε ως ελεγκτή για την εταιρική χρήση 1.1.2025 – 31.12.2025 την ελεγκτική εταιρεία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 173). Η αμοιβή του ελέγχου για τη χρήση 2025 θα καθορισθεί με απόφαση της Διοίκησης σύμφωνα με τα ελεγκτικά δεδομένα και θα αφορά: (α) στον έλεγχο της Ετήσιας και Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και τη σύνταξη των αντίστοιχων εκθέσεων με εφαρμογή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ηλεκτρονικού Μορφότυπου (ESEF) και (β) στον φορολογικό έλεγχο και την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Η Διοίκηση της εταιρείας θα αποστείλει κατά Νόμο την έγγραφη ειδοποίηση - εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας 5 ημερών από την ημερομηνία εκλογής της.

ΘΕΜΑ 4^ο : Η Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2024 συζητήθηκε χωρίς παρατηρήσεις από πλευράς των μετόχων και έλαβε από τη Γενική Συνέλευση ψήφο συμβουλευτικού χαρακτήρα κατ άρθρο 112 ν. 4548/2018. Η Έκθεση Αποδοχών είναι ενσωματωμένη στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία αποτελεί ενότητα της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.kiriacoulis.com όπου και θα παραμείνει για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, όπως ορίζει ο νόμος. Η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2024 και τα περιεχόμενα σε αυτή αναλυτικά στοιχεία έχουν ελεγχθεί και επιβεβαιωθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 4 ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 5^ο : Ενέκρινε τη νέα Πολιτική Αποδοχών κατ άρθρα 110 και 111 ν. 4548/2018, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.kiriacoulis.com. Η διάρκεια ισχύος αυτής είναι 4 έτη.

ΘΕΜΑ 6^ο : Ενέκρινε την εκλογή δύο νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση ισάριθμων παραιτηθέντων σύμφωνα με τις από 6.6.2025 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (πρακτικά Δ.Σ. 608 και 609).

ΘΕΜΑ 7^ο : Ενέκρινε την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

1. Ρήγας Τζώρτζης του Θεοδώρου και της Αθανασίας, επιχειρηματίας.

2. Γεώργιος Κουτσός του Νικολάου και της Ουρανίας, στέλεχος επιχειρήσεων.

3. Ιωάννης Μουζάκης του Αντωνίου και της Μαρίας, σύμβουλος επιχειρήσεων.

4. Θεοφάνης Κυριακούλης του Σταύρου και της Αρετής, επιχειρηματίας.

5. Καλλιόπη Παπαδοπούλου του Δημητρίου και της Ουρανίας, οικονομολόγος.

6. Χριστίνα Κορκίδη του Βασιλείου και της Ιωάννας, δικηγόρος.

Οι ως άνω Καλλιόπη Παπαδοπούλου και Χριστίνα Κορκίδη εξελέγησαν ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα άρθρα 5 και 9 του ν. 4706/2020.

Η θητεία των άνω εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 4ετής σύμφωνα με το καταστατικό, αρχίζει στις 10.7.2025 και λήγει κατά την ημερομηνία εκλογής νέου Δ.Σ. από την Τακτική Γ.Σ. που θα συνέλθει το α' εξάμηνο του έτους 2029.

Η Εταιρεία έχει εκδώσει ξεχωριστή ανακοίνωση για τη συγκρότηση σε σώμα του άνω Δ.Σ. και των Επιτροπών του.

ΘΕΜΑ 8^ο : Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές και λοιπές παροχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2024, καθόρισε το ύψος αυτών για την εταιρική χρήση 2025 και ενέκρινε την προκαταβολή αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026, κατ άρθρο 109 ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 9^ο: Χορήγησε την άδεια στα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή μόνοι μέτοχοι ή εταίροι στις ανωτέρω εταιρείες, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 10^ο : Το θέμα αυτό δεν απαιτεί τη λήψη απόφασης και δεν τέθηκε σε ψηφοφορία. Ως εκ τούτου, η Γ.Σ. έλαβε γνώση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024 κατ άρθρο 44 ν. 4449/2017 και της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ άρθρο 9 ν. 4706/2020 χωρίς παρατηρήσεις από πλευράς των μετόχων. Και οι δύο αυτές Εκθέσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.kiriacoulis.com.

ΘΕΜΑ 11^ο: Ενέκρινε τη νέα μορφή της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου και καθόρισε τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της κατ’ άρθρο 44 Ν. 4449/2017. Τα νέα μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν από το Δ.Σ. της 10.7.2025 – βλ. ξεχωριστή ανακοίνωση της Εταιρείας για το θέμα.

ΘΕΜΑ 12^ο : Δεν έγιναν ανακοινώσεις.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

«ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.»

Ενημέρωση για τις αποφάσεις – Αποτελέσματα ψηφοφορίας

της Τακτικής Γ.Σ. της 10.7.2025

(άρθρο 133 παρ 2 ν. 4548/2018)

ΑΛΙΜΟΣ, 11 Ιουλίου 2025

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στον Αλιμο Αττικής, Λεωφόρος Αλίμου 7, την Πέμπτη 10.07.2025 και ώρα 2.30 μ.μ., παρέστησαν δεκατρείς (13) μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 4.229.789 μετοχές επί συνόλου 7.595.160 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστό απαρτίας 55,69%, συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων 4.229.789 και ποσοστό κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές 55,69%.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν ως εξής:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής (σύμβασης δανείου) με συνδεδεμένο μέρος σύμφωνα με τον ν. 4548/2018

Αλιμος, 4 Ιουλίου 2025

Σύμφωνα με το άρθρο 101 §2 ν. 4548/2018, το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθώς και το άρθρο 4.1.1 (16) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως ισχύουν, η εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Αφού έλαβε υπόψη του σχετική εισήγηση της Διοίκησης, το Σχέδιο της προτεινόμενης Σύμβασης Δανείου και την από 3.7.2025 έκθεση αξιολόγησης της λήψης δανείου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Κωνσταντίνου Κακολύρη, ΑΜ ΣΟΕΛ 42931, της Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Α.Μ. ΣΟΕΛ: E120, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην συνεδρίασή του της 3.7.2025, αποφάσισε ομόφωνα και χορήγησε, σύμφωνα με τα άρθρα 100 και 101 ν. 4548/2018, την άδεια για την κατάρτιση σύμβασης δανείου με το συνδεδεμένο μέρος “DE.AL Deutsche Aluminium GmbH” και τη λήψη από την Εταιρεία έντοκου δανείου ποσού ευρώ έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (6.500.000 ευρώ), με διάρκεια ένα (1) έτος, σταθερό ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο τέσσερα τοις εκατό (4%), αρχής γενομένης από την ημερομηνία εκταμίευσης, και αποπληρωμή του κεφαλαίου μετά των αναλογούντων τόκων εφάπαξ σε μια δόση κατά την ημερομηνία λήξης του δανείου και της περιόδου εκτοκισμού, χωρίς εμπράγματες ή άλλου είδους εξασφαλίσεις. Το σχετικό ποσό θα χρησιμοποιηθεί αφενός ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αφετέρου δε στο πλαίσιο ελκυστικών επενδυτικών ευκαιριών σε πλοία, οι οποίες μπορούν άμεσα να αποβούν προς όφελος της Εταιρείας.

Η προτεινόμενη δανείστρια είναι η γερμανική εταιρεία DE.AL Deutsche Aluminium GmbH που αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία ως νομικό πρόσωπο που ελέγχεται από πρόσωπα που ορίζονται ως συνδεδεμένα με την Εταιρεία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και ειδικότερα από τους κ. Ρήγα Τζώρτζη και Παναγιώτη Τζώρτζη, οι οποίοι, μέσω της Indigo Marine Inc., κατέχουν έμμεσα το 26,75% των μετοχών της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 100 §3 ν. 4548/2018, εντός δέκα ημερών από την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας.

Αλιμος 4.7.2025

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123800107000

Με την από 18.06.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό, καλούνται οι κ. Μέτοχοι της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Ιουλίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στον Αλιμο Αττικής, Λεωφόρος Αλίμου 7, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1. – 31.12.2024, της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της επί αυτών Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 1.1. – 31.12.2024 κατά άρθρο 108 ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη κατά άρθρο 117 ν. 4548/2018.

3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2025 και ορισμός της αμοιβής της.

4. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση συμβουλευτικού χαρακτήρα της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2024, κατά άρθρο 112 ν. 4548/2018.

5. Αναθεώρηση της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών - έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών κατά άρθρα 110 και 111 ν. 4548/2018.

6. Ανακοίνωση και έγκριση της εκλογής δύο νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση ισάριθμων παραιτηθέντων με τις από 6.6.2025 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκλογή άλλων προσώπων στη θέση αυτή για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά άρθρο 11 §4 του καταστατικού.

7. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.

8. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2024, καθορισμός ύψους αυτών για την εταιρική χρήση 2025 και προκαταβολή αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026, κατά άρθρο 109 ν. 4548/2018.

9. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας, κατά άρθρο 98 ν. 4548/2018, να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

10. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024 κατά άρθρο 44 ν. 4449/2017 και της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά άρθρο 9 ν. 4706/2020.

11. Νέα Επιτροπή Ελέγχου και καθορισμός των ειδικότερων χαρακτηριστικών της κατά άρθρο 44 ν. 4449/2017.

12. Διάφορες ανακοινώσεις.

Α. Δικαιώματα Συμμετοχής και Ψήφου

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 10ης Ιουλίου 2025, δηλαδή κατά την έναρξη της 5ης Ιουλίου 2025 (ημερομηνία καταγραφής).

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος όποιος εμφανίζεται κατά την ημερομηνία καταγραφής ως εγγεγραμμένος στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας  (ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 4706/2020, του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΦΕΚ Β/1007/16.3.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των ως άνω διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός αν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κειμένων διατάξεων (άρθρο 19 §1 ν. 4569/2018, άρθρο 124 §5 ν. 4548/2018). Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της ούτε και η συμμετοχή και άσκηση δικαιώματος ψήφου εξ αποστάσεως.

Β. Διαδικασία Συμμετοχής και Ψήφου μέσω Αντιπροσώπου

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Σε περίπτωση που Μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, αν υφίστανται, και είναι υποχρεωμένος να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή σε περίπτωση αναβολής της, από την ημερομηνία της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Ως προς τον διορισμό και την ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του Μετόχου και τις υποχρεώσεις αυτού, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 128 §§4 και 5 ν. 4548/2018.

Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, γ) υπάλληλος ή ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, δ) σύζυγος ή συγγενής α βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου Μετόχου γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στην εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο έως τις 8.7.2025 και ώρα 14.30 μ.μ. για την παρούσα Γενική Συνέλευση.

Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους Μετόχους σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.kiriacoulis.com στην ενότητα Δικαιώματα Μετόχων και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της εταιρείας στην Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές (Λεωφ. Αλίμου 7, Αλιμος Αττικής, τηλ. 210 9886187). Το ανωτέρω έντυπο, νόμιμα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Μέτοχο, πρέπει να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση [email protected] ή να κατατεθεί στα γραφεία της εταιρείας στην άνω διεύθυνση εντός της ως άνω προθεσμίας. Οι Μέτοχοι καλούνται να μεριμνούν για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία με τηλεφωνική επικοινωνία με την Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές (κ. Γ. Κουτσός, τηλ. 210 9886187).

Γ. Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (δηλ. εν προκειμένω το αργότερο έως την 25.6.2025). Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά άρθρο 122 ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.kiriacoulis.com, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 §4 ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 141 §5 ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στην δημοσίευση με δαπάνη της εταιρείας.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (δηλ. εν προκειμένω το αργότερο έως την 3.7.2025), να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Τα σχέδια των αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 §3 ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με αίτηση Μετόχου ή Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερες από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των Μετόχων. Στη Συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. 

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (δηλ. εν προκειμένω το αργότερο έως την 4.7.2025), το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Επίσης, με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Μετά από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (δηλ. εν προκειμένω το αργότερο έως την 4.7.2025), το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.kiriacoulis.com.

Δ. Ερωτήσεις Μετόχων

Οι Μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά τη διάρκεια αυτής. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στους μετόχους να αποστείλουν εκ των προτέρων εγγράφως τις ερωτήσεις τους στην Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση [email protected]

Ε. Διαθέσιμα Έγγραφα και Πληροφορίες

Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 123 §§3 και 4 ν. 4548/2018 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.kiriacoulis.com στην ενότητα Δικαιώματα Μετόχων και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της εταιρείας στην Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές (Λεωφ. Αλίμου 7, Αλιμος Αττικής, τηλ. 210 9886187).

Αλιμος, 18 Ιουνίου 2025

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.», ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2025 στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και 2.5 της Απόφασης 25 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ακολούθως:

• Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Πέμπτη 10 Ιουλίου 2025  (αντί της Δευτέρας 28 Ιουλίου 2025).

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

«ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.»

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

• Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και νέα συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα – Νέα εκπροσώπηση της εταιρείας.

• Νέος Υπεύθυνος Επικοινωνίας της Υπηρεσίας Σχέσεων με τους Επενδυτές.

• Εκλογή νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

ΑΛΙΜΟΣ, 10 Ιουνίου 2025

Σύμφωνα με το άρθρο 3 §1 περ. (ιστ) Ν. 3556/2007, τα άρθρα 3 - 11 Ν. 4706/2020, τον ισχύοντα Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας, η «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, με δύο διαδοχικές από 6.6.2025 αποφάσεις του, οι οποίες απαιτήθηκαν σε συμμόρφωση με το άρθρο 13§1 του καταστατικού περί αυξημένης απαρτίας στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. (πρακτικά Δ.Σ. 608 & 609), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξέλεξε ως νέα μέλη του σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων α) Νικήτα Σωτηρόπουλου (Αντιπροέδρου του Δ.Σ., μη εκτελεστικού μέλους του και μέλους της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων) και β) Χαρίκλειας Θεοδώρου (εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. και Υπεύθυνης Επικοινωνίας της Υπηρεσίας Σχέσεων με τους Επενδυτές) τους κ. Ιωάννη Μουζάκη του Αντωνίου και Γεώργιο Κουτσό του Νικολάου αντίστοιχα.

Η θητεία των άνω εκλεγέντων νέων μελών του Δ.Σ. θα διαρκέσει για όσο διάστημα υπολείπεται μέχρι να συμπληρωθεί η θητεία των ως άνω προκατόχων τους, η οποία είχε ορισθεί τετραετής από την ημερομηνία εκλογής τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 7.8.2023, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γ.Σ. του έτους 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 11 §4 του καταστατικού, η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή νέων μελών του σε αντικατάσταση των ως άνω παραιτηθέντων υποβάλλεται στην κατά Νόμο δημοσιότητα και θα ανακοινωθεί προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους άνω εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των άνω εκλεγέντων λογίζονται έγκυρες κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εκλογής τους και της τυχόν αντικατάστασής τους από τη Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και έχει σήμερα ως ακολούθως (απόφαση Δ.Σ. 609/6.6.2025):

1.  Γεώργιος Κουτσός του Νικολάου, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Δ.Σ.,

2. Ιωάννης Μουζάκης του Αντωνίου, μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. - Αναπληρωτής του Προέδρου του Δ.Σ. ως προς τα μη εκτελεστικά του καθήκοντα,

3. Θεοφάνης Κυριακούλης του Σταύρου, εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος -  Αναπληρωτής του Προέδρου του Δ.Σ. ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα,

4. Σπυρίδων Κυριακούλης του Σταύρου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,

5. Ελένη - Πενθεσίλεια Τσελέντη του Μιχαήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και

6. Δημήτριος Γεραβέλης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Περαιτέρω, με την ίδια ως άνω απόφαση Δ.Σ. 609/6.6.2025, ορίσθηκαν ως νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 14 §4 του καταστατικού οι ως άνω Γ. Κουτσός και Θ. Κυριακούλης, οι οποίοι δικαιοπρακτούν και δεσμεύουν την εταιρεία ενεργούντες από κοινού.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Κουτσός ορίσθηκε επίσης νέος Υπεύθυνος Επικοινωνίας της Υπηρεσίας Σχέσεων της Εταιρείας με τους Επενδυτές και αρμόδιος για την επικοινωνία και την εκπλήρωση των εταιρικών υποχρεώσεων προς το Χρηματιστήριο Αθηνών, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τις λοιπές εποπτικές και διοικητικές αρχές.

Τέλος, με την απόφαση Δ.Σ. 608/6.6.2025 εξελέγη το ως άνω νέο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Ιωάννης Μουζάκης ως νέο μέλος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων στη θέση του παραιτηθέντος Ν. Σωτηρόπουλου, έτσι ώστε αυτή διατήρησε την κατά Νόμο σύνθεσή της (άρθρο 10 §3 Ν. 4706/2020) αποτελούμενη από τα συνολικά τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως ακολούθως:

1. Ελένη - Πενθεσίλεια Τσελέντη του Μιχαήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος.

2. Δημήτριος Γεραβέλης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος.

3. Ιωάννης Μουζάκης του Αντωνίου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος.

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έχει ορισθεί ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι 4ετής από την ημερομηνία της εκλογής του Δ.Σ. στις 7.8.2023, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γ.Σ. του έτους 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η εκλογή των ως άνω νέων μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση των κατά τα άνω παραιτηθέντων έγινε σύμφωνα με την από 6.6.2025 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων, με την οποία προτάθηκε η εκλογή τους και διαπιστώθηκε ότι αυτοί πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, τον Κανονισμό Λειτουργίας της και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 3 Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει.

ΑΛΙΜΟΣ, 19 Μαΐου 2025

Σύμφωνα με τα άρθρα 9 & 14 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 4.1.1 (8) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως ισχύουν, η εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα: σύμφωνα με την από 16/5/2025 TR1 γνωστοποίηση που έλαβε από τον κ. Αντώνιο Μουζάκη του Ιωάννη την ίδια ημερομηνία, κατά τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 15/5/2025 ο κ. Αντ. Μουζάκης προέβη σε μία (1) εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή με την οποία απέκτησε διακόσιες είκοσι μία χιλιάδες επτακόσιες πενήντα επτά (221.757) μετοχές της Εταιρείας. Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό του ανήλθε από 2,7441% σε 5,6638%, ήτοι άνω του  ορίου του 5% και ο κ. Αντ. Μουζάκης κατέχει σήμερα 430.173 κοινές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

Αλιμος, 12 Μαΐου 2025

Σύμφωνα με τα άρθρα 9 & 14 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 4.1.1 (8) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως ισχύουν, η εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

ι) σύμφωνα με την από 9/5/2025 TR1 γνωστοποίηση που έλαβε την ίδια ημερομηνία από την κ. Αρετή Κυριακούλη, την 8/5/2025 η κ. Αρετή Κυριακούλη προέβη σε μία (1) εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή με την οποία πώλησε ολόκληρο το ποσοστό συμμετοχής της, ήτοι  συνολικά εξακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες εκατόν είκοσι εννέα (677.129) κοινές μετοχές της Εταιρείας. Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό της κατήλθε από 8,915% σε 0,000% και η κ. Αρετή Κυριακούλη δεν κατέχει σήμερα καμία μετοχή της Εταιρείας,

ιι) σύμφωνα με την από 9/5/2025 TR1 γνωστοποίηση που έλαβε την ίδια ημερομηνία από τον κ. Θεοφάνη Κυριακούλη, Διευθύνοντα Σύμβουλο & Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, την 8/5/2025 ο κ. Θεοφάνης Κυριακούλης προέβη σε μία (1) εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή με την οποία πώλησε εξακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα έξι (677.276) κοινές μετοχές της Εταιρείας. Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό του κατήλθε από 19,644% σε 10,7269%, ήτοι κάτω του  ορίου του 15% και ο κ. Θεοφάνης Κυριακούλης κατέχει σήμερα 814.724 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας,

ιιι) σύμφωνα με την από 9/5/2025 TR1 γνωστοποίηση που έλαβε την ίδια ημερομηνία από τον κ. Σπυρίδωνα Κυριακούλη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Εκτελεστικό Μέλος, την 8/5/2025 ο κ. Σπυρίδων Κυριακούλης προέβη σε μία (1) εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή με την οποία πώλησε εξακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα έξι (677.276) κοινές μετοχές της Εταιρείας. Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό του κατήλθε από 19,644% σε 10,7269%, ήτοι κάτω του  ορίου του 15% και ο κ. Σπυρίδων Κυριακούλης κατέχει σήμερα 814.724 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας,

ιν) σύμφωνα με την από 8/5/2025 TR1 γνωστοποίηση που έλαβε στις 9/5/2025 από την INDIGO MARINE Inc., κατά τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 8/5/2025 η INDIGO MARINE Inc., νομικό πρόσωπο με έδρα στα Νησιά Μάρσαλ, προέβη σε τρεις (3) εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές με τις οποίες απέκτησε το σύνολο των ως άνω υπό ι), ιι) και ιιι) συμμετοχών των Α. Κυριακούλη, Θ. Κυριακούλη και Σπ. Κυριακούλη, ήτοι απέκτησε συνολικά δύο εκατομμύρια τριάντα μία χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα μία (2.031.681) κοινές μετοχές της Εταιρείας και κατέστη άμεση μέτοχος αυτής με ποσοστό συμμετοχής 26,75%, ήτοι άνω του ορίου του 25%.

ν) Περαιτέρω, σύμφωνα με τις σχετικές από 8/5/2025 TR1 τρείς (3) γνωστοποιήσεις που έλαβε στις 9/5/2025 από την TOR INDIGO Holding Inc. και τους Παναγιώτη Τζώρτζη και Ρήγα Τζώρτζη αντίστοιχα, η Εταιρεία ενημερώθηκε ότι η άνω μέτοχος INDIGO MARINE Inc. ελέγχεται κατά ποσοστό 100% από την TOR INDIGO Holding Inc., νομικό πρόσωπο με έδρα στα Νησιά Μάρσαλ, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από κοινού και κατά ποσοστό 50% από τον καθένα από τους κ. Ρήγα Τζώρτζη και Παναγιώτη Τζώρτζη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα.