ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

"ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε."

ΑΡ. ΓΕΜΗ 44313107000  -  Α.Μ.Α.Ε. 7703/06/Β/86/129

Σύμφωνα µε το Νόμο και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (η "Εταιρεία"), καλούνται οι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας (στο εξής οι "Μέτοχοι") στην 101η Τακτική Γενική Συνέλευση την 25^η  Ιουνίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Δημοκρατίας αρ. 3 - Κερατσίνι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ. γ’ του Ν. 4548/2018.
3. Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025, κατ’ άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ’ του Ν. 4449/2017 και ενημέρωση των μετόχων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.
4. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 2025 (01/01/2025 – 31/12/2025) και προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2026, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 για τις καταβληθείσες αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025.
7. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Ετήσιων και την επισκόπηση των Εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), καθώς και για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού της εταιρικής χρήσης 2026 και καθορισμός της αμοιβής της.
8. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό των ζημιών παρελθουσών χρήσεων με το αποθεματικό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 3(β) του Ν. 4548/2018.
9. Έγκριση επικαιροποίησης και τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 5178/2025.
10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.
11. Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1β του Ν. 4449/2017.
12. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.
13. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

Ι. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος  και να ψηφίσουν Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 25.06.2026, ήτοι κατά την έναρξη της 20.06.2026 (Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία" (ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται  µε  την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ ή, εναλλακτικά, µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας µε τα αρχεία της ΕΧΑΕ.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. 

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει διαδικασίες για τη συμμετοχή και την άσκηση  δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση µέσω αλληλογραφίας ή µε ηλεκτρονικά μέσα. 

Περαιτέρω, η Εταιρεία ενημερώνει τους κ. Μετόχους, ότι είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου καθώς και η ψηφοφορία, σύμφωνα με έγγραφες οδηγίες του Μετόχου. Για το λόγο αυτό έχει προς τούτο καθορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα εκ των εργαζόμενων της, τα οποία οι Μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν να τους εκπροσωπήσουν και να ψηφίσουν για λογαριασμό τους στη συνέλευση σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση. Όσοι εκ των Μετόχων επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, παρακαλούνται να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 - Κερατσίνι Τ.Κ. 18756, τηλ. 210-4009696).

ΙΙ. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω  αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός  λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση µε τη Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους  τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η  οποία ελέγχεται από το μέτοχο  αυτόν,

β) είναι µέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της  Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού µε ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται  στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση µέσω αντιπροσώπου  οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη  στην έδρα της Εταιρείας (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων), Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 - Κερατσίνι, καθώς και στην εταιρική ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ksarantopoulos.gr), τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 11.00 π.μ.

Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η Εταιρεία δεν δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις  διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων.

ΙΙΙ. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

(Α) Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. H αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της  Γενικής Συνέλευσης. Ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Eταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους. Εφόσον τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες Μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της Εταιρείας.

(Β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της  Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των Μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(Γ) Με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί οποιοσδήποτε μέτοχος να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Τέτοια υποχρέωση δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Επίσης, με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(∆) Ύστερα από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και της Εταιρείας.

IV. Πληροφορίες παρ.3 και 4 άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και  των σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ksarantopoulos.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων της παρ. 4 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Δημοκρατίας αρ. 3 – Κερατσίνι Τ.Κ. 18756) ή επικοινωνώντας µε το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο  τηλέφωνο 210-4009696.

Κερατσίνι, 25 Μαΐου 2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Οικονομική έκθεση ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (2025,Ετήσιος ισολογισμός,Ενοποιημένη)-iXBRL

Οικονομική έκθεση ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (2025,Ετήσιος ισολογισμός,Ενοποιημένη)-iXBRL

Κερατσίνι, 30 Απριλίου 2026

Η Εταιρεία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του Επενδυτικού Κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1 περ. 2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ΄αριθμ. 25/15.04.2024 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της για το 2025, σύμφωνα με τα οποία:
Ο Κύκλος εργασιών του Ομίλου, ανήλθε στο ποσό των 16.770 χιλ. ευρώ έναντι ποσού 14.107 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση ποσοστού 18,9%.
Το Μικτό Κέρδος του Ομίλου, ανήλθε στο ποσό 1.353 χιλ. ευρώ έναντι ποσού 864 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση ποσοστού 56,6%
Το EBITDA του Ομίλου ανήλθε στο ποσό 387 χιλ. ευρώ έναντι ποσού 2.113 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας μείωση 81,7%.
Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε ζημίες ποσού 1.074 χιλ. ευρώ έναντι κερδών ποσού 196 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.
Τα αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη ποσού 186 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ποσού 418 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2025 έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.ksarantopoulos.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) από την Πέμπτη 30.04.2026.

Οικονομική έκθεση ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (2025,Ετήσιος ισολογισμός,Ενοποιημένη)-iXBRL

Οικονομική έκθεση ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (2025,Ετήσιος ισολογισμός,Ενοποιημένη)-iXBRL

Κερατσίνι, 30 Απριλίου 2026

Η Εταιρεία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του Επενδυτικού Κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1 περ. 2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ΄αριθμ. 25/15.04.2024 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2026, το οποίο έχει ως εξής:

1.         Ανακοίνωση και Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2025 την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

2.         Δημοσιοποίηση Ανακοίνωσης βασικών οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2025 την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

3.         Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων: Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026

4.         Δημοσίευση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης 2026, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026.

5.         Για τη χρήση 2025 δεν θα διανεμηθεί μέρισμα

Τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα της ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε (ksarantopoulos.gr).

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το Επενδυτικό Κοινό με νέα ανακοίνωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Εταιρεία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» γνωστοποιεί προς το Επενδυτικό Κοινό ότι, κατόπιν του θανάτου του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Λουκά Στ. Μουσμούτη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 24ης Απριλίου 2026 αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 11 παρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, τη συνέχιση της λειτουργίας του χωρίς αντικατάσταση του εκλιπόντος μέλους, μέχρι τη λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου ή μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Κωνσταντίνος Σαραντόπουλος του Θεοδώρου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
2. Χρήστος Σιψής του Θωμά, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
3. Θεόδωρος Σαραντόπουλος του Κωνσταντίνου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Στέφανος Ιωάννου του Σωτηρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Πελαγία Χατζησάββα του Ανδρέα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Ιωάννης Ανδριτσόπουλος του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3, 5 και 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αναφορικά με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τον αριθμό των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού.