PROFILE (ΚΟ)

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), κατ΄ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 ,  του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^ης Απριλίου 2014  και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1052/2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής   και στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι την 10^η  Αυγούστου 2026 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 5.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,3734 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 46.867,05 Ευρώ, την 11^η Αυγούστου 2026   η Εταιρεία προέβη στην αγορά 7.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,4639 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 66.247,20 Ευρώ, 12^η  Αυγούστου 2026   η Εταιρεία προέβη στην αγορά 5.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,7010 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 48.505,05 Ευρώ, την 13^η Αυγούστου 2026  η Εταιρεία προέβη στην αγορά 5.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,9001 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 49.500,38 Ευρώ και την 14^η Αυγούστου 2026  η Εταιρεία προέβη στην αγορά 5.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,9615 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 49.807,50 Ευρώ σε εκτέλεση της από 04.06.2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και της από 05.06.2026 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, δυνάμει της οποίας αποφασίσθηκε η έναρξη εφαρμογής του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

Μετά τις προαναφερόμενες αποκτήσεις, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 583.203 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,3494% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), κατ΄ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 ,  του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^ης Απριλίου 2014  και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1052/2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής   και στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι την 3^η  Αυγούστου 2026 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 5.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 8,9474 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 44.737,20 Ευρώ, την 4^η Αυγούστου 2026   η Εταιρεία προέβη στην αγορά 75.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,0330 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 63.231,28 Ευρώ, 5^η  Αυγούστου 2026   η Εταιρεία προέβη στην αγορά 5.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,1419 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 45.709,41 Ευρώ, την 6^η  Αυγούστου 2026  η Εταιρεία προέβη στην αγορά 7.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,1528 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 64.069,29 Ευρώ και την 7^η Αυγούστου 2026  η Εταιρεία προέβη στην αγορά 7.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,2230 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 64.561,24 Ευρώ σε εκτέλεση της από 04.06.2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και της από 05.06.2026 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, δυνάμει της οποίας αποφασίσθηκε η έναρξη εφαρμογής του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

Μετά τις προαναφερόμενες αποκτήσεις, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 556.203 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,2406% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), κατ΄ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 ,  του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^ης Απριλίου 2014  και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1052/2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής   και στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι την 27^η  Ιουλίου 2026 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 5.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,1517 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 45.758,62 Ευρώ, την 28^η  Ιουλίου 2026   η Εταιρεία προέβη στην αγορά 5.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,1696 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 45.848,00 Ευρώ, 29^η Ιουλίου 2026   η Εταιρεία προέβη στην αγορά 5.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,2220 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 46.110,00 Ευρώ, την 30^η  Ιουλίου 2026 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 7.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,0956 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 63.669,43 Ευρώ και την 31^η  Ιουλίου 2026 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 5.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 8,9788 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 44.894,03 Ευρώ σε εκτέλεση της από 04.06.2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και της από 05.06.2026 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, δυνάμει της οποίας αποφασίσθηκε η έναρξη εφαρμογής του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

Μετά τις προαναφερόμενες αποκτήσεις, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 525.203 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,1157% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), κατ΄ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 ,  του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^ης Απριλίου 2014  και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1052/2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής   και στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι την 20^η  Ιουλίου 2026 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 5.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 8,8232 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 44.116,04 Ευρώ, την 21^η Ιουλίου 2026   η Εταιρεία προέβη στην αγορά 5.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 8,9652 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 44.825,80 Ευρώ, 22^η  Ιουλίου 2026  η Εταιρεία προέβη στην αγορά 6.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 8,9930 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 53.957,74 Ευρώ, την 23^η  Ιουλίου 2026 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 7.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 8,8442 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 61.909,35 Ευρώ και την 24^η  Ιουλίου 2026 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 5.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 8,8801 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 44.400,50 Ευρώ σε εκτέλεση της από 04.06.2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και της από 05.06.2026 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, δυνάμει της οποίας αποφασίσθηκε η έναρξη εφαρμογής του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

Μετά τις προαναφερόμενες αποκτήσεις, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 498.203 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,0069% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Παρακαλώ να δείτε το αρχείο 

PROFILE AE_Σύνοψη αποφ._Αποτελέσματα ψηφοφορίας

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), κατ΄ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 ,  του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^ης Απριλίου 2014  και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1052/2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής   και στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι την 13^η  Ιουλίου 2026 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 7.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 8,9125 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 62.387,21 Ευρώ, την 14^η Ιουλίου 2026   η Εταιρεία προέβη στην αγορά 7.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 8,8658 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 62.060,57 Ευρώ, 15^η  Ιουλίου 2026  η Εταιρεία προέβη στην αγορά 7.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 8,8917 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 62.241,92 Ευρώ, την 16^η  Ιουλίου 2026 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 7.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 8,9017 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 62.312,06 Ευρώ και την 17^η  Ιουλίου 2026 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 7.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 8,8741 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 62.118,68 Ευρώ σε εκτέλεση της από 04.06.2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και της από 05.06.2026 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, δυνάμει της οποίας αποφασίσθηκε η έναρξη εφαρμογής του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

Μετά τις προαναφερόμενες αποκτήσεις, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 470.203 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,8942% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (καλουμένη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.1 και 4.1.3. του Κανονισμού της Euronext Athens,  σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, τα κάτωθι: 

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 1^η Ιουλίου 2026 απόφασή του προέβη ομόφωνα και παμψηφεί στον ορισμό νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους αυτής και ειδικότερα όρισε ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν.4449/2017, τον Σπυρίδωνα Μπαρμπάτο του Αντωνίου-Ιωάννη Βαπτιστή, Αντιπρόεδρο του ΔΣ και μη εκτελεστικό μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Γεωργίου Σφυρή του Δημητρίου για το υπόλοιπο της θητείας του έως την 4^η Ιουνίου 2031. 

Συνέπεια της εν λόγω μεταβολής, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει πλέον ως ακολούθως: 

1) Θεόδωρος Κρίντας του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρος της Επιτροπής Ελέγχου 

2)  Ευανθία Γιαννακούρη του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

3) Σπυρίδων Μπαρμπάτος του Αντωνίου-Ιωάννη Βαπτιστή, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Τέλος επισημαίνεται πως άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου υπό τη νέα της σύνθεση πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρο 44 του ν. 4449/2017, διαθέτουν όλα επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ένα εξ  αυτών διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής, ήτοι ο κ. Θεόδωρος Κρίντας, Προέδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος διαθέτει, παράλληλα, ευρύτατη γνώση και εμπειρία αναφορικά με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση της 1ης Ιουλίου 2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί προέβη στον ορισμό της Ευανθίας Γιαννακούρη του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

 σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους αυτής Γεωργίου Σφυρή, για το υπόλοιπο της θητείας του ήτοι έως την 4^ης Ιουνίου 2031.

Σε συνέχεια της ως άνω αποφάσεως, η  σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων έχει  πλέον ως ακολούθως: 

1. Θεόδωρος Κρίντας του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων
2. Σπυρίδων Μπαρμπάτος του Αντωνίου-Ιωάννη Βαπτιστή, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων
3. Ευανθία Γιαννακούρη του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2026

Για την «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και

Ανασυγκρότηση αυτού σε Σώμα

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 1 του με αριθμό 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, του άρθρου 5 του ν.4706/2020, του άρθρου 4.1.1 του Κανονισμού της Euronext Athens, ως ισχύει σήμερα καθώς και του άρθρου 2 παρ. 2 περ. ε΄ της με αριθμό 3/347/12.07.2005 αποφάσεως του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση αυτού της 30ης Ιουνίου 2026, σε συνέχεια της παραιτήσεως του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Σφυρή και κατόπιν της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (ΕπΑΑΥ) της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν.4548/2018, του άρθρου 22 του Καταστατικού της Εταιρείας, την εν ισχύ Πολιτική Καταλληλόλητας και σε απόλυτη συμμόρφωση με τον Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (σημείο 2.2.21) που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει η Εταιρεία, ομόφωνα και παμψηφεί όρισε την κα. Ισαβέλλα Ζωή Στασινοπούλου ως προσωρινή αντικαταστάτρια του ως άνω παραιτηθέντος μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του ήτοι μέχρι την 4η Ιουνίου 2031.

Σημειώνεται χάριν πληρότητας ότι ο εν λόγω ορισμός μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού βρίσκεται σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 2 του ν.4706/2020 και μη περιέχοντος του Καταστατικού της Εταιρείας ειδικότερης πρόβλεψης περί ελαχίστου αριθμού ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, τα οποία δεν είναι σε κάθε περίπτωση λιγότερα από δύο (2), καθώς το εν ισχύ Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται εν συνόλω από επτά (7) μέλη, δύο (2) εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Συνεπώς κατόπιν των ανωτέρω και δη περί πλήρωσης των απαιτούμενων εκ του νόμου προϋποθέσεων για την ύπαρξη του απαιτούμενου αριθμού ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, δεν τυγχάνει εφαρμοστέα η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του ν.4709/2020 για την εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, καθόσον, και μετά την ως άνω παραίτηση, ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών εξακολουθεί να καλύπτει τον ως άνω ελάχιστο εκ του νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενο αριθμό.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της διαρκείας της θητείας του, ήτοι μέχρι την 4η Ιουνίου 2031, ως ακολούθως:

1) Χαράλαμπος Στασινόπουλος του Παναγιώτη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος). 

2) Σπυρίδων Μπαρμπάτος του Αντωνίου-Ιωάννη Βαπτιστή, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

3) Ευάγγελος Αγγελίδης του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).

4) Αριστείδης Ηλιόπουλος του Σπυρίδωνος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).   

5) Ισαβέλλα Ζωή Στασινοπούλου του Χαράλαμπου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

6) Eυανθία Γιαννακούρη του Κωνσταντίνου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος). 

7) Θεόδωρος Κρίντας του Νικολάου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

Νέα Σμύρνη, 16 Ιουλίου 2026

Για την «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), κατ΄ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 ,  του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^ης Απριλίου 2014  και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1052/2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής   και στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι την 6^η  Ιουλίου 2026 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 5.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 8,5984 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 42.991,90 Ευρώ, την 7^η  Ιουλίου 2026   η Εταιρεία προέβη στην αγορά 5.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 8,4260 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 42.130,00 Ευρώ, 8^η Ιουλίου 2026   η Εταιρεία προέβη στην αγορά 8.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 8,3050 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 66.440,00 Ευρώ, την 9^η  Ιουλίου 2026 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 7.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 8,6757 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 60.730,00 Ευρώ και την 10^η  Ιουλίου 2026 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 5.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,0123 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 45.061,25 Ευρώ σε εκτέλεση της από 04.06.2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και της από 05.06.2026 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, δυνάμει της οποίας αποφασίσθηκε η έναρξη εφαρμογής του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

Μετά τις προαναφερόμενες αποκτήσεις, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 435.203 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,7532% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

παρακαλώ δείτε το αρχείο

Profile_ProfileOne_Gr

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), κατ΄ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 ,  του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^ης Απριλίου 2014  και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1052/2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής   και στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι την 30^η  Ιουνίου 2026 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 10.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 7,591 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 75.914,01 Ευρώ, την 1^η Ιουλίου 2026   η Εταιρεία προέβη στην αγορά 10.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 7,9544 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 79.544,39 Ευρώ, 2^η  Ιουλίου 2026  η Εταιρεία προέβη στην αγορά 7.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 8,4637 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 59.245,99 Ευρώ και την 3^η  Ιουλίου 2026 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 7.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 8,6469 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 60.528,32 σε εκτέλεση της από 04.06.2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και της από 05.06.2026 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, δυνάμει της οποίας αποφασίσθηκε η έναρξη εφαρμογής του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

Μετά τις προαναφερόμενες αποκτήσεις, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 405.203 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,6323% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Π  Ρ  Ο Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

(συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018)

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.»,

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 122141660000

__________________________________

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E» (εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 23^η  Ιουλίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στη Νέα Σμύρνη Αττικής, επί της Λεωφόρου Συγγρού αριθ. 199, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως: 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 30^η Ιουλίου 2026, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14:00   στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση. 

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 και 128 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση, αρχική ή τυχόν Επαναληπτική, δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5^ης) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι κατά την 18.07.2026 (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση της εξ αναβολής ή τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής (άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018). 

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης ή βεβαίωσης  ή άλλης μορφής πιστοποίησης από το μητρώο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε.» (με πρώην επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») ή μέσω των διαμεσολαβητών κατά περίπτωση τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2018, ν. 4706/2020 και Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας της EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε, όπως εκάστοτε ισχύει. 

Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός αν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 4569/2018, άρθρο 124 παρ. 5 του ν. 4548/2018).

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 08.07.2026, δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται  κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, μέχρι την 10.07.2026, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 16.07.2026, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, τα δε σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, μέχρι την 17.07.2026, δηλ. έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 17.07.2026, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 17.07.2026, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη  Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.   

(ε) Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερησίας διατάξεως ενεργείται με φανερή ψηφοφορία. 

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. 

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία ή βεβαίωσης ή άλλης μορφής πιστοποίησης από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε.», ή της της υποδομής αγοράς Τ.Κ.Κ. εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου,  ή μέσω των διαμεσολαβητών κατά περίπτωση.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ     

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: 

(α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, 

(β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, 

(γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, 

(δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α΄ έως γ΄. 

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι την 21.07.2026 και ώρα 14:00) ή, σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές. 

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (http://www.profilesw.com) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (Λεωφ. Συγγρού 199, Νέα Σμύρνη Αττικής) ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax 210-93.01.222 σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 21.07.2026 και ώρα 14:00. 

Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας για το σκοπό αυτό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 210-93.01.200.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου για την συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.profilesw.com) και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Λεωφ. Συγγρού 199, Νέα Σμύρνη Αττικής).   

Νέα Σμύρνη, 2 Ιουλίου 2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο