MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ)

Οικονομική έκθεση MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP (2025,Ετήσιος ισολογισμός,Μητρική)-XHTML

Οικονομική έκθεση MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP (2025,Ετήσιος ισολογισμός,Μητρική)-XHTML

MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού τής MERMEREN KOMBINAT AD Prilep, η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 28 Μαΐου 2026 έλαβε την παρακάτω:

Α Π Ο Φ Α Σ Η (Σ Χ Ε Δ Ι Ο)

Γιά διανομή μερίσματος

Άρθρο 1

Μέρος των κερδών τής 2025 ποσού 461.186.827,00 MKD θα διανεμηθεί ως μέρισμα για κοινές μετοχές. 

Το ποσό του μεικτού μερίσματος ανά κοινή μετοχή ορίζεται στα 1,60 € (1 € = 61,50 MKD).

Άρθρο 2

Το ποσό του μερίσματος επί των κοινών μετοχών θα διανεμηθεί σε μετρητά.

Άρθρο 3

Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης με δικαίωμα μερίσματος (cum dividend date) είναι η 09/06/2026.

Πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης χωρίς δικαίωμα μερίσματος (ex-dividend date), είναι η 10/06/2026.

Η ημερομηνία προσδιορισμού, σύμφωνα με την οποία θα καθοριστεί ο κατάλογος των μετόχων με δικαίωμα μερίσματος, είναι η 11/06/2026. 

Ημερομηνία έναρξης για την πληρωμή του μερίσματος είναι η 12/06/2026 και η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 4

Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία λήψης της.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης

_________________________

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΛ.ΠΙΣ.

Το παρόν αποτελεί ελεύθερη μετάφραση από το αυθεντικό κείμενο στην τοπική γλώσσα και παρατίθεται για λόγους διευκόλυνσης και μόνο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας, θα υπερισχύει το αυθεντικό κείμενο στην τοπική, το οποίο αποτελεί το μόνο νομικά δεσμευτικό κείμενο.

Το παρόν σχέδιο απόφασης της συγκληθείσας για την 28/05/2026  Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας έχει καταρτιστεί σύμφωνα με την ισχύουσα εγχώρια νομοθεσία. Εάν η σχετική απόφαση εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση, οι δικαιούχοι ΕΛ.ΠΙΣ. θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τρόπο καταβολής του μερίσματος που δικαιούνται με σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (υπό την ιδιότητα του εκδότη των ΕΛ.ΠΙΣ.), η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr). Υπενθυμίζεται, ότι τα ακριβή τελικά ποσά μερισμάτων (λόγω διαφορών στην παρακράτηση φόρων), καθώς επίσης οι ημερομηνίες και ο τρόπος καταβολής τους προς μετόχους, εμφανίζουν διαφοροποίηση για τους δικαιούχους ΕΛ.ΠΙΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με τον Νόμο περί εμπορικών επιχειρήσεων και με τα άρθρα 28 και 31 του Καταστατικού τής εταιρείας Mermeren Kombinat AD Prilep (στο εξής αναφέρεται σαν «η Εταιρεία»), το Διοικητικό Συμβούλιο της 

MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP

προβαίνει στην εξής: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ("Συνέλευση") 

Η Ετήσια Συνέλευση των μετόχων της MERMEREN KOMBINAT AD Prilep θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαΐου 2026 (Πέμπτη) και ώρα 12:00, στην έδρα της Εταιρείας, οδός Lece Koteski αρ. 60A, Prilep, με τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ

A: Διαδικαστικό Μέρος 

1. Εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης, 

2. Επιβεβαίωση του καταλόγου των εγγεγραμμένων μετόχων και διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, 

3. Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας,

4. Έγκριση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης 

B: Λειτουργικό Μέρος 

1. Εγκριση ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2025

2. Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων και έκθεσης ανεξάρτητων ελεγκτών για το έτος 2025 

3. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου γιά την πορεία τής Εταιρείας κατά το έτος 2025

4. Διάθεση κερδών της Εταιρείας για το έτος 2025

5. Καθορισμός ποσού μερίσματος και ημερομηνίας πληρωμής

6. Έγκριση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου γιά το έτος 2025

7. Ετήσια έκθεση του εσωτερικού ελέγχου για το έτος 2025

8. Διορισμός ορκωτών ελεγκτών για το έτος 2026

Οι μέτοχοι καλούνται να εγγραφούν για τη συμμετοχή τους στη Συνέλευση. 

Κάθε μέτοχος που προτίθεται να συμμετάσχει στη Συνέλευση υποχρεούται να εγγραφεί  το αργότερο μέχρι την έναρξη της συγκληθείσας Συνέλευσης.

 
Η εγγραφή δέον να υποβληθεί στην Εταιρεία - Νομικό Τμήμα. 

Η ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο περί εμπορικών εταιρειών. 

Κάθε μέτοχος δύναται, με έγγραφο πληρεξούσιο, να εξουσιοδοτήσει αντιπρόσωπο, για τον οποίο οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα. Οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής των σχετικών ειδοποιήσεων για πληρεξουσίους που έχουν οριστεί και οι φόρμες για ψήφιση δια αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.mermeren.com. 

Σύμφωνα με το Νόμο περί εμπορικών εταιρειών, οι μέτοχοι που ατομικά ή συλλογικά κατέχουν 5% κατ' ελάχιστον του συνολικού αριθμού των μετοχών με δικαίωμα ψήφου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν πρόταση για προσθήκες στην ημερήσια διάταξη και στις σχετικές αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Οι μέτοχοι δύνανται να υποβάλουν προτάσεις για προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, σχέδια αποφάσεων και ερωτήσεις μέχρι και την 4 Μαΐου 2025 (Δευτέρα) και ώρα 16:00. Περισσότερες λεπτομέρειες επί της διαδικασίας υποβολής προτάσεων και ερωτήσεων είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.mermeren.com. 

Το υποστηρικτικό υλικό της Συνέλευσης της Εταιρείας και πρόσθετες πληροφορίες, σύμφωνα με το Νόμο περί εμπορικών εταιρειών, θα είναι διαθέσιμες στους μετόχους από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, κάθε εργάσιμη ημέρα στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, Νομικό Τμήμα, και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.mermeren.com.

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Οι δικαιούχοι Ελληνικών Πιστοποιητικών (εφεξής τα «ΕΛ.ΠΙΣ.») που επιθυμούν να παράσχουν οδηγίες προς τον Εκδότη ΕΛ.ΠΙΣ. (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία εφεξής η «Τράπεζα Πειραιώς») σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην ως άνω Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.2396/96 και τον όρο 3.3 της Σύμβασης Ελληνικού Πιστοποιητικού, πρέπει να το πράξουν εγγράφως και επίσης πρέπει, μέσω του αρμόδιου Συμμετέχοντα που τηρεί τον Λογαριασμό Αξιογράφων του δικαιούχου στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των ΕΛ.ΠΙΣ. που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο τη σχετική βεβαίωση, την οποία θα προσκομίσουν στην Τράπεζα Πειραιώς μαζί με τις έγγραφες οδηγίες τους σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην προαναφερόμενη Γενική Συνέλευση. Τα παραπάνω πρέπει να κατατεθούν στη Θεματοφυλακή/Εξυπηρέτηση Δικτύου/Εταιρικές Πράξεις του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (Παπαδά 4  115 25 Αθήνα – τηλ. 210-3288228, 210-3335446) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 και ώρα 14:00. 

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ημερομηνία: Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026 

Θέμα: Σύνοψη Αποτελεσμάτων Ψηφοφορίας – Γενική Συνέλευση

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Την Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας MERMEREN KOMBINAT AD Prilep στις εγκαταστάσεις της έδρας της Εταιρείας.

2. ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Στη συνέλευση συμμετείχαν πέντε (5) μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το 89,37% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας. Η συνέλευση διεξήχθη σε πλήρη συμμόρφωση με το Καταστατικό της Εταιρείας και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

3. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

Σύμφωνα με την Ημερήσια Διάταξη, ελήφθη η ακόλουθη απόφαση:

• Επανεκλογή Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου: Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση για την επανεκλογή της κας Jasna Azhievska ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει την εμπιστοσύνη του στη συνεχή συμβολή της κας Azhievska στη στρατηγική εποπτεία και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας για την Εταιρεία.

ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δείτε Συνημμένο

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2025