ΑΡΤΟΒ/ΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 25-05-2021-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ 25-05-2021-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΣ ΣΕ ΣΩΜΑ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 20-05-2021

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ   Α.Ε.

ΑΡΙΘ. Γ.Ε.Μ.Η. 83386102000

Θέση Τζήμα, Κορωπί Τ.Κ. 194 00 

Η εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ο κος Βασίλειος Ανδρικόπουλος αναλαμβάνει τη θέση του αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου δυνάμει της από 25.05.2021 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρειας που συγκροτήθηκε σε σώμα.

O κος Ανδρικόπουλος κατέχει εμπειρία 25 ετών σε θέσεις υψηλής διοικητικής ευθύνης σε Πολυεθνικές και Ελληνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Είναι πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και έχει μετεκπαιδευτεί στο Harvard Business School και στο INSEAD σε θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.

Υπήρξε Ειδικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού της Ελλάδας σε θέματα Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Green Cola Hellas, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας NOVAL Property, μέλος του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε., μέλος του Carlsberg Group, Οικονομικός Διευθυντής Αγορών Δυτικής Ευρώπης της εταιρίας DIAGEO Plc.

Ο Βασίλης Ανδρικόπουλος είναι επίσης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος στην εταιρία Premia Properties.

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ   Α.Ε.

ΑΡΙΘ. Γ.Ε.Μ.Η. 83386102000

Θέση Τζήμα, Κορωπί Τ.Κ. 194 00

Η εταιρεία με την επωνυμία "ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε." ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 20.05.2021 περί εκλογής Επιτροπής Ελέγχου, συνήλθε στις 25.05.2021 σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με θέμα τον ορισμό των μελών της  Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως αυτές αναφέρονται στην απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κατά τη συνεδρίαση και κατόπιν ψηφοφορίας σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο και τον κανονισμό λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέχτηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Την 25.05.2021 συνεδρίασε η Επιτροπή Ελέγχου και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως :

1. Απόστολος Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου ( ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ) , Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
2. Παύλος Κανελλόπουλος του Δημητρίου ( ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ) , Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και
3. Κωνσταντίνος Δούκας του Σπυρίδωνος ( μη εκτελεστικό μέλος ) , Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Οι υποχρεώσεις, αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της εν λόγω Επιτροπής προβλέπονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και περιγράφονται και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου που έχει εγκριθεί από την  Εταιρεία.

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ   Α.Ε.

ΑΡΙΘ. Γ.Ε.Μ.Η. 83386102000

Θέση Τζήμα, Κορωπί Τ.Κ. 194 00

Η εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ  Α.Ε.  γνωστοποιεί το νέο Διοικητικό της Συμβούλιο, που εκλέχθηκε με την από 20/05/2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 25/05/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, ως ακολούθως :

1. Εμμανουήλ Καραμολέγκος του Ηλία, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος),
2. Κωνσταντίνος Δούκας του Σπυρίδωνος , Αντιπρόεδρος , (μη εκτελεστικό μέλος),
3. Βασίλειος Ανδρικόπουλος του Φιλίππου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος),
4. Μαρία Καραμολέγκου του Ηλία , μέλος ( εκτελεστικό μέλος ),
5. Βασίλειος Ευαγγέλου του Σταύρου,  μέλος ( μη εκτελεστικό ),
6. Παύλος Κανελλόπουλος του Δημητρίου, μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό ),
7. Απόστολος Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου, μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό),
8. Άγγελος Παντουβάκης του Μιχαήλ, μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό ) και
9. Αγγέλικα Γκούσκου του Αντωνίου, μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό ).

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής, αρχόμενη από την εκλογή του, και παρατεινόμενη σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, και πάντως όχι πέραν της εξαετίας.

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ  Α.Ε.

ΑΡΙΘ. Γ.Ε.Μ.Η. 83386102000

Θέση Τζήμα, Κορωπί Τ.Κ. 194  00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ  ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  ΧΡΗΣΗΣ  2020

Η εταιρεία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» ανακοινώνει κατ¶ άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων  της 20ής Μαΐου 2021, το μέρισμα για τη χρήση 2020 ανέρχεται σε 0,01 ευρώ ανά μετοχή, η δε παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων είναι 5%. Από την παραπάνω διανομή μερίσματος εξαιρούνται οι Ίδιες Μετοχές που κατέχει η Εταιρεία (σύνολο 221.940 Ίδιες Μετοχές), συνεπώς το παραπάνω ποσό διανέμεται σε συνολικά  9.520.980 μετοχές (από 9.742.920 που είναι το σύνολο μετοχών της Εταιρείας).  Ως εκ τούτου , το μικτό ποσό μερίσματος διαμορφώνεται σε 0,0105031205 ευρώ ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό  0,0099779645 ευρώ ανά μετοχή.

 Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας την Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021 (record date) .

Από την Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021,  οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, από την  Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021,  από την πληρώτρια τράπεζα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ως εξής:

1. 1.       Μέσω των συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρίες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
2. 2.       Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.T., υπό τον χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή ως 22 Ιουνίου 2026).

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών, παραγράφονται υπέρ του ελληνικού δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (κος  Χρήστος Μαϊράγκας, τηλ. 210 6694187).

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.
AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83386102000
Θέση Τζήμα, Κορωπί

Τ.Κ. 194 00

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 20 Μαΐου 2021 και ώρα 15:00 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με ηλεκτρονικά μέσα, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 83386102000), στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες ποσοστό 90,99% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, ήτοι 8.662.981 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, επί συνόλου μετοχικού κεφαλαίου 9.742.920 ( αφαιρουμένων των Ίδιων Μετοχών της Εταιρείας 221.940).

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία 81,12% των παρισταμένων μετόχων τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης 01.01.2020–31.12.2020 και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Eλεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας για την κλειόμενη χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.

2. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία 81,12% των παρισταμένων μετόχων τη διανομή κερδών για τη χρήση 2020 συνολικού ποσού 100.000€.

3. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία 81,12% των παρισταμένων μετόχων τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, καθώς και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2020–31.12.2020.

4. Εξέλεξε κατά πλειοψηφία 81,12% των παρισταμένων μετόχων τον ορκωτό ελεγκτή Κωνσταντίνο Νιφορόπουλο του Ιωάννη, ως τακτικό ελεγκτή, και αναπληρωματικό ελεγκτή τον Θεόδωρο Δεληγιάννη του Δημητρίου, μέλη της ελεγκτικής εταιρείας «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» για το έλεγχο της χρήσης 01.01.2021–31.12.2021 και καθόρισε την αμοιβή αυτών.

5. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία 81,12% των παρισταμένων μετόχων την χορήγηση αδείας, κατ΄ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών.

6. Υποβλήθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017 στην Τακτική Γενική Συνέλευση, την οποία η Γενική Συνέλευση επισκόπησε χωρίς παρατηρήσεις ή σχόλια.

7. Ενέκρινε χωρίς τροποποιήσεις κατά πλειοψηφία 81,12% των παρισταμένων μετόχων την Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του  Ν. 4548/2018 (για τις καταβληθείσες αμοιβές για την εταιρική χρήση 1.1.2020-31.12.2020).

8. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία 81,12% των παρισταμένων μετόχων για την εταιρική χρήση 01.01.2020–31.12.2020, τις αμοιβές ή αποζημιώσεις των ανεξάρτητων  και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τις αμοιβές ή αποζημιώσεις του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κου Εμμανουήλ Καραμολέγκου και τις αμοιβές ή αποζημιώσεις της Αντιπροέδρου, κας Μαρίας Καραμολέγκου.  Επίσης προενέκρινε, για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021, κατά πλειοψηφία 81,12% των παρισταμένων μετόχων τις αμοιβές ή αποζημιώσεις των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Απόστολου Παπαδόπουλου, Παύλου Κανελλόπουλου και Άγγελου Παντουβάκη για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. και τις αμοιβές ή αποζημιώσεις για κάθε Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Επίσης, προενέκρινε κατά πλειοψηφία 81,12% των παρισταμένων μετόχων για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 αμοιβές ή αποζημιώσεις του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κου Εμμανουήλ Καραμολέγκου και τις αμοιβές ή αποζημιώσεις της Αντιπροέδρου, κας Μαρίας Καραμολέγκου.

9. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία 81,12% των παρισταμένων μετόχων την εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των κ. κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκου του Ηλία (εκτελεστικού μέλους), Μαρίας Καραμολέγκου του Ηλία (εκτελεστικού μέλος), Βασίλειου Ευαγγέλου του Σταύρου (εκτελεστικού μέλος), Κωνσταντίνου Δούκα του Σπυρίδωνος (ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους), Απόστολου Παπαδόπουλου του Κωνσταντίνου (ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους), Άγγελου Παντουβάκη του Μιχαήλ (ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους), Παύλου Κανελλόπουλου του Δημητρίου (ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, Βασιλείου Ανδρικόπουλου του Φιλίππου (εκτελεστικού μέλους) και Αγγέλικας Γκούσκου του Αντωνίου (ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους).

10. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία 81,12% των παρισταμένων μετόχων την επικαιροποιημένη από Απριλίου 2021 Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110, παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

11. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία 81,12% των παρισταμένων μετόχων την από Απριλίου 2021 Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

12. Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 81,12% των παρισταμένων μετόχων ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει,  θα αποτελεί  Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με θητεία ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  ανεξάρτητα στην πλειοψηφία τους.

13. Τέλος, έγινε αναλυτική ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα για τα οποία συγκλήθηκε και αποφάσισε κατά το προηγούμενο έτος, 01.01.2020-31.12.2020.

Δείτε την ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2021

Η Εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2021:

Αποτελέσματα Έτους 2020 : Δημοσίευση Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλίου 2021

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων (ΤΓΣ) : Πέμπτη 20 Μαΐου 2021

Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος χρήσης 2020 (*) : Τρίτη 15 Ιουνίου 2021

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος ( record date *) : Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021

Έναρξη πληρωμής μερίσματος χρήσης 2020 (*) : Τρίτη 22 Ιουνίου 2021

Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2021 : Δημοσίευση Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτίθεται να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του οικονομικού έτους 2020.

(*) Η απόφαση για την καταβολή μερίσματος καθώς και οι ανωτέρω σχετικές ημερομηνίες τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την πληρωμή μερίσματος θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

Επισημαίνεται, ότι τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.karamolegos-bkr.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).