ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» - ΑΡ. ΓΕΜΗ 121638160000
ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

Στον Άλιμο σήμερα στις 30 Ιουνίου 2026, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ. στα επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 4, Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων αρ. 4 στον Άλιμο, γραφεία της ανώνυμης εταιρίας «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συγκρότηση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΑΤΣΩΝΗΣ του Στέργιου, οικονομολόγος, ____.
2.    ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΗΣ του Τάκη, οικονομολόγος, ____.
3.    ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ του Θεόδωρου, οικονομολόγος, ___.

Με την από 30.06.2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε, ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 44 ν. 4449/2017, η θητεία της θα είναι ίση με εκείνη του Διοικητικού Συμβουλίου και θα είναι τριμελής αποτελούμενη από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Με την από 30.06.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ορίστηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι Αλέξανδρος Γκατσώνης, Μιχάλης Καρής και Αγαμέμνων Ρουμελιώτης.
Οι ως άνω ορισθέντες αποδέχονται τον ορισμό τους ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας και συγκροτούνται σε σώμα ως ακολούθως:
1.    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΑΤΣΩΝΗΣ του Στέργιου, οικονομολόγος, ___, Πρόεδρος.
2.    ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΗΣ του Τάκη, οικονομολόγος___, Μέλος.
3.    ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ του Θεόδωρου, οικονομολόγος, ___, Μέλος.

(παραλείπεται κείμενο)
Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ίση με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δηλ. λήγει την 30.06.2031, παρατεινόμενη, εφόσον είναι απαραίτητο, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 18 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας και στο άρθρ. 85 παρ. 1 ν. 4548/2018.
(παραλείπεται κείμενο)
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            ΤΑ ΜΕΛΗ

Αλέξανδρος Γκατσώνης                        Μιχάλης Καρής

                                Αγαμέμνων Ρουμελιώτης

Aκριβές απόσπασμα Πρακτικού από το βιβλίο πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου
(παραλείπεται κείμενο και προσωπικά στοιχεία)
Άλιμος αυθημερόν
Για την Επιτροπή Ελέγχου

Αλέξανδρος Γκατσώνης
Πρόεδρος
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» - ΑΡ. ΓΕΜΗ 121638160000
ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2026
Στον Άλιμο σήμερα στις 30 Ιουνίου 2026, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 στα επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 4, Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων αρ. 4 στον Άλιμο, γραφεία της ανώνυμης εταιρίας «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» συνήλθαν σε συνεδρίαση τα εκλεγμένα από την Τακτική  Γενική Συνέλευση της 30 Ιουνίου 2026 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
2.    Παροχή δικαιώματος υπογραφής και καθορισμός προσώπων δικαιούμενων να εκπροσωπούν την Εταιρία

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1.    ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, επιχειρηματίας, ___
2.    ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ιδιωτική υπάλληλος,___ 
3.    ΑNTΩΝΙΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ιδιωτική υπάλληλος, ___
4.    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, συνταξιούχος, ___ 
5.    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΑΤΣΩΝΗΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ, οικονομολόγος, ___, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
6.    ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΗΣ του ΤΑΚΗ, οικονομολόγος, ___, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7.    ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, οικονομολόγος, ___, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Επί του πρώτου θέματος:

Κατόπιν σχετικής συζήτησης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποδέχονται την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση της 30.06.2026 και συγκροτούνται ομόφωνα σε σώμα σύμφωνα και με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής τους ως ακολούθως:

1.    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, συνταξιούχος, ___, Πρόεδρος του Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

2.    ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, επιχειρηματίας, ___, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

3.      ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ιδιωτική υπάλληλος___, Εκτελεστικό Μέλος.

4.      ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ιδιωτική υπάλληλος, ___, Εκτελεστικό Μέλος.

5.      ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΑΤΣΩΝΗΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ, οικονομολόγος, ___, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

6.    ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΗΣ του ΤΑΚΗ, οικονομολόγος, ___, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος  - Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος.

7.    ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ, του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, οικονομολόγος, ___, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30.06.2031 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 18 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας και στο άρθρ. 85 παρ. 1 ν. 4548/2018.

Το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μιχάλης Καρής του Τάκη ορίζεται Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος (Senior Independent Director).

Εταιρική Γραμματέας ορίζεται η κ. Ειρήνη Γαβριλάκη, Οικονομική Διευθύντρια, ___.

______(παραλείπεται κείμενο)_____

Επί του δεύτερου θέματος:

______(παραλείπεται κείμενο)_____

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

                  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     
___________________                        _____________________        
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ                            ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ                     
ΤΑ ΜΕΛΗ
____________________    ____________________        ____________________
ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΥ         ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ            ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΑΤΣΩΝΗΣ    
_____________________    ____________________
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΗΣ        ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

Aκριβές απόσπασμα Πρακτικού από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ
(παραλείπονται προσωπικά στοιχεία και αποφάσεις του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης)
Άλιμος αυθημερόν
Για την ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ

Ευστράτιος Χαϊδεμένος
Αντιπρόεδρος

Η εταιρία «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΕΒΕ» (ΑΡ. ΓΕΜΗ 121638160000) ανακοινώνει ότι με την από 30.06.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ορίστηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κκ. Αλέξανδρος Γκατσώνης του Στέργιου, Μιχάλης Καρής του Τάκη και Αγαμέμνων Ρουμελιώτης του Θεόδωρου.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δηλ. λήγει στις 30.06.2031 παρατεινόμενη ως ορίζει ο νόμος. Σημειώνεται, ότι με την από 30.06.2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (θέμα 8^ο) ορίστηκε, ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 44 ν. 4449/2017, η θητεία της θα είναι ίση με εκείνη του Διοικητικού Συμβουλίου και θα είναι τριμελής αποτελούμενη από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με την  από 30.06.2026 απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου, συγκροτήθηκε  αυτή σε σώμα και ανέλαβε καθήκοντα ορίζοντας ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Αλέξανδρο Γκατσώνη  του Στέργιου.

Η εταιρία «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΕΒΕ» (ΑΡ. ΓΕΜΗ 121638160000) ανακοινώνει ότι στις 30 06 2026 εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν  ως ακολούθως:

1.         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, Πρόεδρος του Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

2.         ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

3.         ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος.

4.         ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος.

5.         ΑλέξανδροΣ ΓκατσώνηΣ του Στέργιου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

6.         ΜιχάληΣ ΚαρήΣ του ΤΑΚΗ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος  - Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος.

7.         ΑγαμέμνΩΝ ΡουμελιώτηΣ, του Θεόδωρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, λήγει στις 30.06.2031 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 18 παρ. 2 του Καταστατικού της εταιρίας και στο άρθρ. 85 παρ. 1 ν. 4548/2018.

Η εταιρία «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΕΒΕ» (ΑΡ. ΓΕΜΗ 121638160000) γνωστοποιεί, ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας στις 30/6/2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας στον Άλιμο, στην οδό Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4 -  Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων αρ. 4 (αίθουσα συνεδριάσεων - 1ος όροφος).

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν και ψήφισαν (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπων) μέτοχοι εκπροσωπούντες το 77,31% των μετοχών της εταιρίας, ήτοι 6.447.822 μετοχές επί συνόλου 8.340.750 μετοχών της εταιρίας. Στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.   Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2025 έως 31.12.2025 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της χρήσης 2025.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.447.822

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 77,31%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.447.822

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 6.447.822 Ψήφοι (100%). Κατά 0 ψήφοι (0%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%).

2.   Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 1.1.2025 έως 31.12.2025

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση και απαλλάχθηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές για τη χρήση 2025.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.447.822 

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 77,31%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.447.822

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 6.447.822 Ψήφοι (100%). Κατά 0 ψήφοι (0%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%).

3.   Εκλογή Τακτικού Ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2026 έως 31.12.2026 και καθορισμός της αμοιβής του

Για τον υποχρεωτικό/τακτικό έλεγχο της οικονομικής χρήσης 1.1.2026 έως 31.12.2026 εκλέχθηκε η ελεγκτική εταιρία «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής, Λεωφ. Ηρακλείου 531, 14122 (ΑΦΜ: 999505451 – αρ. μητρώου ΣΟΕΛ 146)   με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.447.822

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 77,31%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.447.822

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 6.447.822 Ψήφοι (100%). Κατά 0 ψήφοι (0%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%).

4.   Υποβολή στη Γενική Συνέλευση προς συζήτηση και ψηφοφορία της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 1.1.2025 έως 31.12.2025

Υπερψηφίστηκε η Έκθεση Αποδοχών της χρήσης 1.1.2025 έως 31.12.2025 – η ψηφοφορία έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.447.822 

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 77,31%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.447.822

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 6.447.822 Ψήφοι (100%). Κατά 0 ψήφοι (0%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%).

5.   Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025 προς τη Γενική Συνέλευση

      Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση η Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025.

      Επί του θέματος δεν έγινε ψηφοφορία, καθώς δεν προβλέπεται στο νόμο.

6.   Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

      Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση η έκθεση των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025.

      Επί του θέματος δεν έγινε ψηφοφορία, καθώς δεν προβλέπεται στο νόμο.

7.   Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των ανεξαρτήτων μελών λόγω επικείμενης λήξης της θητείας των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου

Εκλέχθηκε 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τους Ευστράτιο Χαϊδεμένο, Μαρίνα Χαϊδεμένου, Αντωνία Χαϊδεμένου, Γεώργιο Χαϊδεμένο, Αλέξανδρο Γκατσώνη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Μιχάλη Καρή (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Αγαμέμνονα Ρουμελιώτη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος). Το Δ.Σ. εκλέχθηκε με 5ετή θητεία μέχρι 30.6.2031 παρατεινόμενη αυτόματα ως ο νόμος ορίζει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.447.822 

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 77,31%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.447.822

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 6.447.822 Ψήφοι (100%). Κατά 0 ψήφοι (0%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%).

8.   Καθορισμός της Επιτροπής Ελέγχου ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, της θητείας αυτής, του αριθμού των μελών της και των ιδιοτήτων των μελών της

Αποφασίστηκε ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 44 ν. 4449/2017, η θητεία της θα είναι ίση με εκείνη του Διοικητικού Συμβουλίου και θα είναι τριμελής αποτελούμενη από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.447.822 

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 77,31%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.447.822

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 6.447.822 Ψήφοι (100%). Κατά 0 ψήφοι (0%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%).

9.   Διάφορες ανακοινώσεις

      -