Ροή
Ο ιδρυτής μιας ευρωπαϊκής εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου καταδικάστηκε σε φυλάκιση πέντε ετών, αφού παραδέχτηκε ότι δεν υπέβαλε φορολογικές δηλώσεις για εισόδημα 66 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο το απέδωσε στο «πικρό του διαζύγιο».
Ο 55χρονος Todd Kozel, ο οποίος ίδρυσε και διηύθυνε την Gulf Keystone Petroleum με έδρα το Λονδίνο, κατηγορήθηκε το 2018 ότι απέκρυψε περιουσιακά στοιχεία σε ξένο καταπίστευμα που περιλάμβανε 29 εκατομμύρια μετοχές της εταιρείας και χρησιμοποίησε περίπου 12,8 εκατομμύρια δολάρια από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία για να αγοράσει ακίνητο στο Νέα Υόρκη. Αργότερα κατηγορήθηκε για εσκεμμένη παράλειψη υποβολής φορολογικών δηλώσεων από το 2011 έως το 2015.
Ο βοηθός εισαγγελέας των ΗΠΑ Louis Pellegrino είπε στην περιφερειακή δικαστή των ΗΠΑ Kimba Wood στην ακρόαση της ποινής την Τετάρτη ότι ο Kozel χρησιμοποίησε υπεράκτια τραστ και τραπεζικούς λογαριασμούς για να κρύψει χρήματα και ότι η αδυναμία του να υποβάλει στοιχεία και να πληρώσει φόρους κόστισε στις ΗΠΑ περίπου 29 εκατομμύρια δολάρια. Ζήτησε από την δικαστή να καταδικάσει τον Kozel σε έως και πέντε χρόνια φυλάκιση.
Ο Kozel κλήθηκε επίσης να πληρώσει 29,5 εκατ. δολάρια ως αποζημίωση.
Ο δικηγόρος του Kozel ζήτησε ο πελάτης του να έχει μόνο κατ' οίκον περιορισμό και αναστολή. Δύο από τους γιατρούς του Kozel κατέθεσαν στην ακρόαση ότι ο Kozel πάσχει από μεταστατικό καρκίνο και επιπλοκές που σχετίζονται με λοίμωξη Covid-19.
«Νομίζω ότι υπάρχει τεράστιος κίνδυνος για τον κ. Kozel» αν καταδικαστεί σε φυλάκιση, είπε ο Δρ Alfred Joshua στην δικαστή.
H Wood απέρριψε το επιχείρημα.
Το πολύκροτο διαζύγιο
Ο Kozel και η πρώην σύζυγός του, Ashley, υπέβαλαν αίτηση διαζυγίου στη Φλόριντα το 2010 σε μια ταραχώδη υπόθεση που συχνά παρείχε τροφή στα ταμπλόιντ της Νέας Υόρκης. Ο Τύπος ανέφερε τον Μάιο του 2017 ότι η Ashley κέρδισε μια δικαστική απόφαση που της άφηνε ένα διαμέρισμα στο Chelsea που μοιραζόταν ο Kozel με τη νέα του σύζυγο.
Ο δικηγόρος του Kozel είπε στην Wood ότι η Ashley Kozel είχε πιέσει για ποινικές κατηγορίες ως μέρος μιας «εκδικητικής» και «κακής» υπόθεσης διαζυγίου.
Ο Kozel έκανε μια συναισθηματική δήλωση στην δικαστή πριν καταδικαστεί.
«Ντρέπομαι και αισθάνομαι άσχημα που φτάνω σε αυτό το σημείο της ζωής μου», είπε στην εξ αποστάσεως ακρόαση. «Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για την αποτυχία μου να υποβάλω φορολογικές δηλώσεις στις ΗΠΑ».
