Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

      Σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.1 παρ. ιβ, του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ» γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για την  εταιρεία και για όλες τις θυγατρικές της για την χρήση 01.07.2023 - 30.06.2024 που διενεργήθηκε από τους Νόμιμους Ελεγκτές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του N. 4174/2013 όπως ισχύει και εκδόθηκαν τα αντίστοιχα Φορολογικά Πιστοποιητικά με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

 Η εταιρεία "«ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι,  το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίασή του την 04.12.2024, αποφάσισε οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων να ανατεθούν σε μία επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10,11 και 12 του Ν. 4706/2020 και όρισε την ενιαία Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. εκ των οποίων τα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά του ΔΣ, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρ.9 του ν.4706/2020, εκλέγοντας ως μέλη της τα κάτωθι μέλη του:

1. Σφυρή Αλέξανδρο του Διονυσίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος  του ΔΣ.

2. Βλαχούλη Ηρακλή του Γεωργίου Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

3. Αρσενοπούλου Αρετή του Ανδρέα, Μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

Κατόπιν τούτων, το Δ.Σ. προέβει και στην συγκρότηση της επιτροπής σε σώμα ως ακολούθως:

1. Σφυρή Αλέξανδρο του Διονυσίου,  Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.-Πρόεδρος Επιτροπής Ανάδειξης  Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

2. Βλαχούλη Ηρακλή του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος- Μέλος Επιτροπής  Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

3. Αρσενοπούλου Αρετή του Ανδρέα, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.- Μέλος Επιτροπής  Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

Η θητεία της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών συμπίπτει με την θητεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι λήγει την 03η.12.2026  παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

 Επιπλέον, σημειώνεται ότι  το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην ανωτέρω συνεδρίασή του, ενέκρινε και υιοθέτησε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, ο οποίος καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10,11 και 12 του Ν. 4706/2020.

Αχαρνές, 16.12.2024

   ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ανακοίνωση

Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου - Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα

  Η «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της σύμφωνα με το αρ. 44 του Ν. 4449/2017 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 04.12.2024 περί  της Επιτροπής Ελέγχου, και της από 04.12.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί ορισμού των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, συνήλθαν την 04.12.2024 σε συνεδρίαση άπαντα τα νεοεκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία όλα πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, με μοναδικό θέμα την συγκρότηση σε Σώμα.

Κατά τη συνεδρίαση εκλέχτηκε, κατόπιν ψηφοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής, ο κ. Σφυρής Αλέξανδρος του Διονυσίου ως Πρόεδρος. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας αποτελείται από τους κκ.:

1. Σφυρής Αλέξανδρος του Διονυσίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου.

2. Βλαχούλης Ηρακλής  του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

3. Αρσενοπούλου Αρετή του Ανδρέα , Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης, τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ο κος Σφυρής Αλέξανδρος, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική και θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τα οριζόμενα στο αρ. 9 του Ν. 4706/2020. Ως εκ τούτων, η Επιτροπή Ελέγχου με την ως άνω σύνθεση αυτή δύναται να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο αρ. 44 του Ν. 4449/2017.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με την θητεία του Δ.Σ., ήτοι είναι διετής παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γ.Σ. της εταιρείας και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης.

Τα αναλυτικά βιογραφικά των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ήδη αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.stiafilco.com.

Αχαρνές, 16-12-2024

Ανακοίνωση εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότησης αυτού σε σώμα

Σύμφωνα με το στοιχ. (ε) της παρ. 2 του αρ. 2 της απόφασης 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 04.12.2024 συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την από 04.12.2024 συνεδρίασή του , ως ακολούθως:

1. Ματσαγκάνης Ανδρέας του Εμμανουήλ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος- εκτελεστικό μέλος

2. Μπιτσικώκος Γρηγόριος του Ευαγγέλου, Αντιπρόεδρος- μη εκτελεστικό μέλος

3. Σφυρής Αλέξανδρος του Διονυσίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

4. Βλαχούλης Ηρακλής του Γεωργίου , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

5. Αρσενοπούλου Αρετή του Ανδρέα, μη εκτελεστικό μέλος,

6. Δοντάς Απόστολος του Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος,

7. Δοντάς Ευριπίδης του Χαραλάμπους, μη εκτελεστικό μέλος

 Η θητεία του ορίστηκε διετής αρχομένη από την 04^η.12.2024 και λήγουσα την 03^η.12.2026 και παρατείνεται κατ΄ άρθρο 14 του καταστατικού μέχρι την λήξη της θητείας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την λήψη σχετικής απόφασης.

Αχαρνές, 16.12.2024