ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ (ΚΟ)

Π  Ρ  Ο Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

(συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018)

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 

«ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.  835301000

__________________________________

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής για λόγους συντομίας «Εταιρεία»), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 16^η  Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στη Μεταμόρφωση Αττικής, επί του 12^ου χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), καθώς και της  Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την εν λόγω χρήση.

2. Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας Εκθέσεως Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025).   

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

4. Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025) και λήψη αποφάσεως περί μη διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχής των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων 

5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως 2026 (01.01.2026-31.12.2026) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025).

7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.

9. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα.

10. Καθορισμός - προέγκριση νέων αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026-31.12.2026), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

11. Παροχή εγκρίσεως - αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

12. Υποβολή και παρουσίαση της Εκθέσεως των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, η τυχόν Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 24^η  Ιουνίου 2026, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 

Επισημαίνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 και 128 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ 

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5^ης) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι κατά την 11.06.2026 (ημερομηνία καταγραφής). 

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας  μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει  η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή βεβαίωσης ή άλλης μορφής  πιστοποίησης από το μητρώο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EURONEXT SECURITIESATHENS Α.Ε.» ή μέσω των διαμεσολαβητών κατά περίπτωση τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2018, ν. 4706/2020 και Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας της EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε., όπως εκάστοτε ισχύει.

Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων  βάσει της ως άνω ενημερώσεως ή επιβεβαιώσεων ή πιστοποιήσεων ταυτοποίησης που παρέχονται από τους  διαμεσολαβητές, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της, τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 4569/2018 ως ισχύει κατόπιν της τροποποίησής του  δυνάμει του άρθρου 12 του ν.5193/2025, σε συνδυασμό πάντοτε και  με το άρθρο 124 παρ. 5 του ν. 4548/2018).

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

B. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 01.06.2026, δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται  κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, μέχρι την 03.06.2026, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 09.06.2026, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τα δε σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, μέχρι την 10.06.2026, δηλ. έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

(γ) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 10.06.2026, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα  ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 10.06.2026, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.     

(ε) Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία. 

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. 

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία  ή βεβαίωσης ή άλλης μορφής πιστοποίησης από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε.», ή της υποδομής αγοράς Τ.Κ.Κ ,εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των διαμεσολαβητών  κατά περίπτωση.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

(α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, 

(β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, 

(γ) είναι υπάλληλος ή Ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, 

(δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α΄ έως γ΄. 

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι την 14.06.2026 και ώρα 11:00 π.μ.) ή, σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές. 

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (http://www.voyatzoglou.gr) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (12^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 14451, Μεταμόρφωση Αττικής) ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax +30 210-2888699 σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 14.06.2026 και ώρα 11:00 π.μ. 

Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας για το σκοπό αυτό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο +30 210-2888625.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης, το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου για την συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων για το σύνολο των θεμάτων της προτεινόμενης ημερησίας διατάξεως, καθώς και τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.voyatzoglou.gr) και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (12^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 14451, Μεταμόρφωση Αττικής).

Μεταμόρφωση, 26 Μαΐου 2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΤΓΣ16062026_ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥΑΕ

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου για την χρήση 2025 διαμορφώθηκε στα 38.286 χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,33% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2024 (41.766 χιλ. Ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 10.822 χιλ. Ευρώ μειωμένα κατά 10,59% έναντι της προηγούμενης χρήσης 2024 (12.103 χιλ. Ευρώ). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στις 1.974 χιλ. Ευρώ (2.503 χιλ. Ευρώ το 2024). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν στις 701 χιλ. Ευρώ (1.201 χιλ. Ευρώ το 2024). 

Τα Αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν κέρδη ύψους 359 χιλ. Ευρώ (κέρδη ύψους 675 χιλ. Ευρώ το 2024), ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν κέρδη ύψους 216 χιλ. Ευρώ (έναντι κερδών ύψους 560 χιλ. Ευρώ το 2024). 

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκε στα 26.310 χιλ. Ευρώ έναντι 29.278 χιλ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας μείωση κατά 10,14%. Τα Μικτά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 7.552 χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 14,80% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2024 (8.864 χιλ. Ευρώ). Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων εμφάνισαν κέρδη ύψους 962 χιλ. Ευρώ (κέρδη ύψους 1.515 χιλ. Ευρώ το 2024). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) έφτασαν τις 29 χιλ. Ευρώ (κέρδη 547 χιλ. Ευρώ το 2024). Τα Αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν ζημίες ύψους (364) χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 785 χιλ. Ευρώ το 2024, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής παρουσίασαν ζημίες  ύψους (297) χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 723 χιλ. Ευρώ την χρήση του 2024.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Ετήσια Οικονομικά αποτελέσματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της εταιρείας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.voyatzoglou.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚA_AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_2025_ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥΑΕ

Οικονομική έκθεση ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (2025,Ετήσιος ισολογισμός,Ενοποιημένη)-iXBRL

Οικονομική έκθεση ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (2025,Ετήσιος ισολογισμός,Ενοποιημένη)-iXBRL

Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1(παρ.2) και 4.1.2 (παρ.2)  του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, (εφεξής «Κανονισμός») και την υπ΄ αριθμ. 25/15.4.2024 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν σήμερα, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «VOYATZOGLOU» (εφεξής «Εταιρεία»), ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2026:

• Ημερομηνία ανακοίνωσης σχολιασμού των ετήσιων αποτελεσμάτων και ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025), που συνετάγησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ: Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 (προ της έναρξης της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

Οι ως άνω  Ετήσιες  Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.voyatzoglou.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α.: https://athens.euronext.com.

• Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Tρίτη  16 Ιουνίου 2026.
• Η Εταιρεία προτίθεται να προτείνει  στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  την μη διανομή (καταβολή) οιουδήποτε μερίσματος για την χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025).
• Ημερομηνία ανακοίνωσης - δημοσίευσης της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της περιόδου του πρώτου (Α) εξαμήνου της χρήσεως 2026 (01.01.2026-30.06.2026)  : Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 (προ της έναρξης της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

Η ως άνω Έκθεση θα είναι διαθέσιμη την ιστοσελίδα της Εταιρείας καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Χ.Α

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες ή/και το περιεχόμενο του παρόντος Ημερολογίου, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό, με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα στον Κανονισμό.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ_ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ_2026_ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥΑΕ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «VOYATZOGLOU» (καλουμένη εφεξής ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει τα ακόλουθα:

α) σύμφωνα με τον ν. 3556/2007 (άρθρα 9, 14 και 21), τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, σε συνδυασμό με την Απόφαση 1/434/3.7.2007, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 12/754/14.4.2016 απόφασή  της και ισχύει σήμερα και την Εγκύκλιο με αριθμό 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  ότι σύμφωνα με τη σχετική γνωστοποίηση που  υπεβλήθη στην Εταιρεία την 08.04.2026, δυνάμει του σχετικού Εντύπου Γνωστοποίησης Σημαντικών Μεταβολών Δικαιωμάτων Ψήφου, το υπόχρεο πρόσωπο και δη η μέτοχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Β’ Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος) Νίνα Βογιατζόγλου, προέβη την 07.04.2026 σε διάθεση-μεταβίβαση, συνεπεία εξωχρηματιστηριακής μεταβιβάσεως 250.350 κοινών , ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, με  αποτέλεσμα τα δικαιώματα ψήφου της αφενός να σημειώσουν μεταβολή μεγαλύτερη του 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας Εταιρείας (άρθρο 9 παρ. 4 ν.3556/2007) και αφετέρου  να κατέλθουν το όριο του 15% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας ( άρθρο 9 παρ. 1. 3556/2007). 

Συνεπεία της ως άνω μεταβιβάσεως και κατόπιν της ολοκλήρωσης αυτής η Νίνα Βογιατζόγλου κατέχει 758.985 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε 11,999% επί του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (6.325.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές). 

β) σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3556/2007, όπως ισχύει, σε συνδυασμό ιδίως με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, και σε συνέχεια σχετικής γνωστοποιήσεως που υπεβλήθη  προς αυτή, ανακοινώνει ότι o  Νικόλαος Νικολαΐδης, στενά συνδεδεμένο πρόσωπο με την Β’ Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), προέβη την 7^η Απριλίου 2026 σε απόκτηση συνεπεία εξωχρηματιστηριακής μεταβιβάσεως 250.350 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας. 

Συνεπεία της ως άνω μεταβιβάσεως και κατόπιν της ολοκλήρωσης αυτής,  ο  Νικόλαος Νικολαΐδης κατέχει 250.350 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε 3,958% επί του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (6.325.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ _ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ_842026

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «VOYATZOGLOU» (καλουμένη εφεξής ως «Εταιρεία»), σύμφωνα με τον ν. 3556/2007 (άρθρα 9, 14 και 21), τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 , σε συνδυασμό με την Απόφαση 1/434/3.7.2007, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 12/754/14.4.2016 απόφασή  της και ισχύει σήμερα και την Εγκύκλιο με αριθμό 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τη σχετική γνωστοποίηση που υπεβλήθη στην Εταιρεία την 03.04.2026, δυνάμει του σχετικού Εντύπου Γνωστοποίησης Σημαντικών Μεταβολών Δικαιωμάτων Ψήφου, το υπόχρεο πρόσωπο και δη η μέτοχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (Α’ Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος)  Άννα Βογιατζόγλου  προέβη την 02.04.2026, σε διάθεση-μεταβίβαση  συνεπεία εξωχρηματιστηριακής μεταβιβάσεως 253.000 κοινών, ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας,  με αποτέλεσμα τα δικαιώματα ψήφου της αφενός να σημειώσουν μεταβολή μεγαλύτερη του 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας Εταιρείας (άρθρο 9 παρ. 4 ν.3556/2007) και αφετέρου  να κατέλθουν του ορίου του 15% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας ( άρθρο 9 παρ. 1. 3556/2007).

Συνεπεία της ως άνω μεταβιβάσεως και κατόπιν της ολοκλήρωσης αυτής η  Άννα Βογιατζόγλου κατέχει 756.335 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε 11,958% επί του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (6.325.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές). 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ _ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ