PERFORMANCE TECHNOLOGIES (ΚΟ)

Η εταιρεία «Performance Technologies A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατ’ εφαρμογή της από 13.5.2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της επί του 9ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, όπως εξειδικεύθηκε με την από 9.6.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη την Πέμπτη 11.6.2026 σε αγορά 1.719 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 9,23 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 15.859,95 ευρώ.

Κατόπιν της ανωτέρω συναλλαγής και συνυπολογιζόμενων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία δυνάμει του προηγούμενου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, το οποίο εγκρίθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.1.2024, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 55.807 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,387% του συνόλου των 14.430.683 μετοχών της, όπως αυτό διαμορφώθηκε κατόπιν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 13.5.2026.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής.

Η εταιρεία «Performance Technologies A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατ’ εφαρμογή της από 13.5.2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της επί του 9ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, όπως εξειδικεύθηκε με την από 9.6.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη την Τετάρτη 10.6.2026 σε αγορά 2.608 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 9,10 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 23.737,93 ευρώ.

Κατόπιν της ανωτέρω συναλλαγής και συνυπολογιζόμενων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία δυνάμει του προηγούμενου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, το οποίο εγκρίθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.1.2024, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 54.088 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,375% του συνόλου των 14.430.683 μετοχών της, όπως αυτό διαμορφώθηκε κατόπιν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 13.5.2026.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής.

Η εταιρεία «Performance Technologies A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατ’ εφαρμογή της από 13.5.2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της επί του 9ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, όπως εξειδικεύθηκε με την από 9.6.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη την Τρίτη 9.6.2026 σε αγορά 1.430 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 9,10 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 13.007,30 ευρώ.

Κατόπιν της ανωτέρω συναλλαγής και συνυπολογιζόμενων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία δυνάμει του προηγούμενου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, το οποίο εγκρίθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.1.2024, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 51.480 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,357% του συνόλου των 14.430.683 μετοχών της, όπως αυτό διαμορφώθηκε κατόπιν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 13.5.2026.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής.

Η «PERFORMANCETECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με την παράγραφο 4.1. του Κανονισμού του Euronext Athens σχετικά με τις υποχρεώσεις των εκδοτών με εισηγμένες μετοχές, τα ακόλουθα:

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 13^ης Μαΐου 2026 ενέκρινε τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού 1.999.086,95 ευρώ προ παρακράτησης φόρου 5%, το οποίο διαμορφώνεται σε 0,14226723 ευρώ ανά μετοχή μετά την αφαίρεση των 50.050 ίδιων μετοχών, οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ του Ν. 4548/2018.

Το ποσό του τελικού μερίσματος των 0,14226723ευρώ αν μετοχή υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει σήμερα, και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,13515387 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τετάρτη 3.6.2026 (ημερομηνία προσδιορισμού – record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2025 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2.6.2026, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του EuronextAthens. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα 8.6.2026, μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. και μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Ειδικότερα η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την Πληρώτρια Τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» ως ακολούθως:

• Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και τις σχετικές αποφάσεις του.
• Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων μέσω του δικτύου της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ».

Η είσπραξη του μερίσματος, θα είναι δυνατή για χρονικό διάστημα πέντε ετών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Μετά την παρέλευση της πενταετίας τα σχετικά ποσά παραγράφονται και περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

Για διευκρινίσεις και περισσότερες πληροφορίες, οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπεύθυνη του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας, Ευαγγελία Παπανικολάου (οδός Ευρυμέδοντος 4, Αθήνα, τηλ. 6988205711, email: [email protected]).

Αυτή η Εταιρικές Ανακοινώσεις είναι διαθέσιμη στην Αγγλική γλώσσα. Δείτε περισσότερα

Η PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. ανακοινώνει, με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς, προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, ότι ο κος Ανδρέας Τσαγκάρης, Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Τεχνικός Διευθυντής της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 18.5.2026 γνωστοποίησή του προς την Εταιρεία, προέβη την 14.5.2026 σε πώληση συνολικά 3.654 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 34.416,20 ευρώ με μέση τιμή 9,42 ευρώ και την 15.5.2026 σε πώληση 300 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 2.811,00 ευρώ με μέση τιμή 9,37 ευρώ, για ίδιο λογαριασμό.

Η εταιρεία PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (εφεξής «Εταιρεία») γνωστοποιεί ότι την 13.5.2026 και ώρα 15:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση (εφεξής «ΓΣ») της Εταιρείας στo χώρο δεξιώσεων της Plexi Space στην Αθήνα (Ιερά Οδός αρ. 39) στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 11.122.346 μετοχές, ήτοι ποσοστό 79,15% επί του συνόλου των 14.051.633 με δικαίωμα ψήφου, μετά την αφαίρεση 50.050 ίδιων μετοχών από το σύνολο των 14.101.683 μετοχών της Εταιρείας.

Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και η ΓΣ αποφάσισε τα εξής:

1. Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της 29^ης εταιρικής χρήσης (1^η Ιανουαρίου 2025 – 31^η Δεκεμβρίου 2025), των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου, καθώς και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «ΔΣ») και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της 29^ης εταιρικής χρήσης (1.1.2025 – 31.12.2025), ψηφίζοντας ως εξής:

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης κερδών της 29ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2025 – 31η Δεκεμβρίου 2025), λήψη απόφασης διανομής μερίσματος και σχηματισμού τακτικού αποθεματικού.

Ενέκρινε ψηφίζοντας ως ακολούθως:

α) το μη σχηματισμό τακτικού αποθεματικού λόγω κάλυψης του εκ του νόμου ελαχίστου ποσοστού 1/3 επί του μετοχικού κεφαλαίου, άρθρο 158 Ν. 4548/2018.

β) την πρόταση του ΔΣ για διανομή μερίσματος, εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2025, μικτού ποσού 1.999.086,95 ευρώ προ παρακράτησης φόρου 5%, το οποίο διαμορφώνεται σε 0,14226723 ευρώ ανά μετοχή μετά την αφαίρεση των 50.050 ίδιων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ του Ν. 4548/2018. Το καθαρό μέρισμα διαμορφώνεται σε 0,13515387 ευρώ ανά μετοχή μετά την αφαίρεση του φόρου 5%. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τετάρτη 3.6.2026 (ημερομηνία προσδιορισμού – record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2025 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2.6.2026, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα 8.6.2026, μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. και μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Θέμα 3ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 108 του Ν. 4548/2018) και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 29ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2025 – 31η Δεκεμβρίου 2025).

α) απάλλαξε τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο που διενήργησε στις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση 1.1.2025 – 31.12.2025, και 

β) ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του ΔΣ της χρήσης 1.1.2025 – 31.12.2025, ψηφίζοντας ως εξής:

Θέμα 4ο: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2026, την επισκόπηση του α’ εξαμήνου της χρήσης 2026 και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, ανέθεσε στην Ελεγκτική Εταιρία ΣΟΛ Α.Ε. (Μέλος Δικτύου Crowe Global): α) τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2026, β) την επισκόπηση του α’ εξαμήνου 2026 και γ) την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4449/2017 και του άρθρου 78 του Ν. 5104/2024 αντίστοιχα, ψηφίζοντας ως εξής:

Θέμα 5ο: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Ενημερώθηκε και ενέκρινε με συμβουλευτική ψήφο την Έκθεση Αποδοχών των μελών του ΔΣ για τη χρήση 2025, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, ψηφίζοντας ως εξής:

Το ΔΣ θα επεξηγήσει στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών της τρέχουσας χρήσης 2026 τον τρόπο με τον οποίο θα ληφθεί υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Τακτικής ΓΣ της 13.5.2026.

Θέμα 6ο: Παρουσίαση της Έκθεσης των ανεξάρτητων, μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφο 5 του Ν. 4706/2020.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ παρουσίασαν την έκθεσή τους στην ετήσια Τακτική ΓΣ των Μετόχων της 13.5.2026, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφο 5 του Ν. 4706/2020.

Το θέμα ήταν ενημερωτικό και δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

Θέμα 7ο: Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, όπως αυτή έχει συμπεριληφθεί στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2025, σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτωση θ του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Η Επιτροπή Ελέγχου παρουσίασε την Έκθεση Πεπραγμένων της στην ετήσια Τακτική ΓΣ των Μετόχων της 13.5.2026, σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτωση θ του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Το θέμα ήταν ενημερωτικό και δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

Θέμα 8ο: Τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να ενσωματωθούν οι διατάξεις του Ν. 5178/2025 για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ενσωματώνοντας τις διατάξεις του Ν. 5178/2025 για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων, ψηφίζοντας ως εξής:

Θέμα 9ο: Θέσπιση νέου προγράμματος αγοράς ίδιων μετοχών: καθορισμός του εύρους της τιμής αγοράς των ιδίων μετοχών από την Εταιρεία του χρονικού διαστήματος υλοποίησης της απόφασης και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίηση της απόφασης.

Ενέκρινε την θέσπιση και εφαρμογή νέου «Προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών», σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, και συγκεκριμένα την απόκτηση μέχρι 1.410.168 μετοχών κατ’ ανώτατο όριο συμπεριλαμβανομένων των ίδιων μετοχών που ήδη κατέχει και διατηρεί η Εταιρεία (μ΄χερι 1/10 του καταβεβλημένου κεφαλαίου), εφάπαξ ή τμηματικά, εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι 12 Μαΐου 2028, με κατώτατη τιμή αγοράς την ονομαστική αξία, ήτοι € 0,10 ανά μετοχή, και ανώτατη τιμή αγοράς € 22,00 ανά μετοχή, ψηφίζοντας ως ακολούθως:

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές δεν θα δικαιούνται μέρισμα εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2025, μικτού ποσού 1.999.086,95 ευρώ προ παρακράτησης φόρου 5%, όπως ψηφίσθηκε ανωτέρω στο 2^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης της ΓΣ.

Θέμα 10ο: α) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 20.000 ευρώ με έκδοση 200.000 νέων μετοχών από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο στο πλαίσιο συνέχισης της υλοποίησης του υφιστάμενου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11.6.2024, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας, β) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 12.900 ευρώ με έκδοση 129.000 νέων μετοχών από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο στο πλαίσιο συνέχισης της υλοποίησης του υφιστάμενου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως ισχύει με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11.6.2024, γ) Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού «Μετοχικό Κεφάλαιο».

Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων:

α) ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά συνολικά 32.900,00 ευρώ με ισόποση κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού υπέρ το άρτιο και την έκδοση συνολικά 329.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ, οι οποίες θα διατεθούν ως εξής: i) 200.000 σε μέλη του ΔΣ και στελέχη της Εταιρείας και των θυγατρικών της και ii) 129.000 στον Διευθύνοντα Σύμβουλου, και

β) τροποποίησε το άρθρο 5 του Καταστατικού «Μετοχικό Κεφάλαιο» δια της προσθήκης τελευταίου εδαφίου,

ψηφίζοντας ως εξής:

Θέμα 11ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Ενημερώθηκαν οι μέτοχοι για τα κάτωθι:

• Προσλήφθηκε νέο στέλεχος στην Κυπριακή θυγατρική εταιρεία «Performance Technologies (Cyprus) Ltd» για την ενίσχυση των πωλήσεων εκεί.
• Εξετάζονται σοβαρά περιπτώσεις εξαγορών.
• Συνεχίζεται ο ίδιος ρυθμός ανάπτυξης των τελευταίων ετών και στο α’ πεντάμηνο 2026.
• Συνεχίζονται οι προσλήψεις στο 2026 και πλέον προσεγγίζουμε 400 περίπου εργαζόμενους σε επίπεδο Ομίλου.
• Η έκθεση της Εταιρείας στα προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού (RRF) είναι ελάχιστη και η Διοίκηση εκτιμά ότι οι πωλήσεις δεν θα επηρεαστούν από τη λήξη τους.

Το θέμα ήταν ενημερωτικό και δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

Η Performance Technologies Α.Ε. ανακοινώνει το Σχέδιο Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13.5.2026, και ώρα 15:00 στο χώρο δεξιώσεων της Plexi Space στην Αθήνα.

Δείτε αναλυτικά στο σύνδεσμο: https://www.performance.gr/wp-content/uploads/Performance-Technologies_ProposedResolutionsOGM_20260513_gr.pdf.

Η Performance Technologies Α.Ε. καλεί τους μετόχους της στην 29^η τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 13.5.2026 και ώρα 15:00 στο χώρο Plexi Space, Ιερά Οδός 39, Αθήνα.*

Εναλλακτικά, όσοι μέτοχοι επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθήσουν και να ψηφίσουν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας zoom, κατόπιν εγγραφής τους σε αυτήν μέσω του συνδέσμου performance-gr.zoom.us/webinar/register  το αργότερο έως την Τρίτη 12.5.2026.

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης είναι τα κάτωθι:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της 29ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2025 – 31η Δεκεμβρίου 2025), των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση διάθεσης κερδών της 29ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2025 – 31η Δεκεμβρίου 2025), λήψη απόφασης διανομής μερίσματος και σχηματισμού τακτικού αποθεματικού.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 108 του Ν. 4548/2018) και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 29ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2025 – 31η Δεκεμβρίου 2025).
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2026, την επισκόπηση του α’ εξαμήνου της χρήσης 2026 και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.
5. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2025 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
6. Παρουσίαση της Έκθεσης των ανεξάρτητων, μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφο 5 του Ν. 4706/2020.
7. Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, όπως αυτή έχει συμπεριληφθεί στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2025, σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτωση θ του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.
8. Τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να ενσωματωθούν οι διατάξεις του Ν. 5178/2025 για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων.
9. Θέσπιση νέου προγράμματος αγοράς ίδιων μετοχών: καθορισμός του εύρους της τιμής αγοράς των ιδίων μετοχών από την Εταιρεία του χρονικού διαστήματος υλοποίησης της απόφασης και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίηση της απόφασης.
10. α) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 20.000 ευρώ με έκδοση 200.000 νέων μετοχών από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο στο πλαίσιο συνέχισης της υλοποίησης του υφιστάμενου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11.6.2024, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας.

β) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 12.900 ευρώ με έκδοση 129.000 νέων μετοχών από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο στο πλαίσιο συνέχισης της υλοποίησης του υφιστάμενου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως ισχύει με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11.6.2024.

γ) Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού «Μετοχικό Κεφάλαιο».

1. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου - Σχέδιο αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Euronext Athens και της Εταιρείας το αργότερο την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ: www.performance.gr.

*Παρακαλείσθε κατά την άφιξή σας στο χώρο να επιδείξετε το Δελτίο Αστυνομικής σας Ταυτότητας στο προσωπικό της εταιρείας.