ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών» [εφεξής η «Εταιρεία»] και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121724607000, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χ.Α., τα παρακάτω:

Α. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου & Συγκρότηση αυτού σε Σώμα

H Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 27^ης.06.2025, αποφάσισε την εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβούλιου, με τετραετή θητεία, μέχρι τις 27.06.2029, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2029 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, αφού έλεγξε και διακρίβωσε την ατομική και συλλογική καταλληλότητα αυτού, την ανεξαρτησία, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2002, των κάτωθι αναφερόμενων ως τέτοιων μελών του, τη μη συνδρομή ασυμβιβάστου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 Ν. 4706/2002 και την εν γένει νομιμότητα της σύνθεσης αυτού σύμφωνα με το νέο Ν. 4706/2020, το οποίο έχει ως εξής:

1. Ιωάννης Εμμ. Παΐρης·
2. Δωρίς Δημ. Παΐρη·
3. Εμμανουήλ Αναστ. Παΐρης·
4. Δημήτριος Ανδρ. Καπονικολός·
5. Γκούμας Γεωρ. Δημήτριος·
6. Γεώργιος Γρηγ. Γιαμάλογλου.

Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, εκλέχθηκαν οι κ.κ.:

1. Γκούμας Γεωρ. Δημήτριος ·
2. Δημήτριος  Καπονικολός του Ανδρέα.

Περαιτέρω, το Διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν ως εξής:

• Ιωάννης Εμμανουήλ Παΐρης,– εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος·
• Γεώργιος Γιαμάλογλου του Γρηγορίου – μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος·
• Εμμανουήλ Αναστασίου Παΐρης – εκτελεστικό μέλος, Δ/νων Σύμβουλος·
• Δωρίς Δημητρίου Παΐρη – εκτελεστικό μέλος·
• Δημήτριος Ανδρέα Καπονικολός - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος·
• Γκούμας Γεωργίου Δημήτριος - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Β. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, ορισμός μελών της και συγκρότηση αυτής σε σώμα

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 27^ης.06.2025, εξέλεξε νέα τριμελή Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η οποία θα αποτελεί ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή, υπό την έννοια του άρθρου 44 παρ. 1 (αβ) Ν. 4449/2017, αποτελούμενη από ένα (1) τρίτο πρόσωπο ανεξάρτητο από την Εταιρεία, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, ομοίως υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και με θητεία τετραετή, ήτοι μέχρι τις 27.06.2029, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2029 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση, αφού διαπίστωσε πως πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017, όρισε τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου, η σύνθεση της οποίας έχει ως εξής:

1. Πολυκανδριώτης Αντώνιος του Νικολάου, τρίτο πρόσωπο ανεξάρτητο από την Εταιρεία, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 Ν. 3016/2002,
2. Γκούμας Γεώργιος του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
3. Δημήτριος Καπονικολός του Ανδρεά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε συνέχεια των παραπάνω αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε αυθημερόν, στις 27.06.2025, σε σώμα ως εξής:

Έτσι, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από τους εξής: