ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ (ΚΟ)

Αποσπάσματα Πρακτικών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 19.12.2025

Η Εταιρεία ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει, σε συνέχεια της από 19.12.2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 22.12.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της αναφορικά με την Επιτροπή Ελέγχου:  

• ότι η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί μεικτή τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα  - κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 - μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την παρ. 1αβ του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. 

• ότι η Επιτροπή Ελέγχου στην από 22.12.2025 συνεδρίασή της, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Α. κ. Βασίλειος Πετίνης του Βελισσαρίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 

Β) κ. Γεώργιος Κορμάς του Ιωάννη,  Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και 

Γ) κα. Νίκη Γλαβέλη του Γεωργίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου - τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου – τόσο των μελών του Διοικητικού    Συμβουλίου όσο και του τρίτου προσώπου -  θα διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι εξαετής θητεία από την εκλογή αυτού και λήγει την 18.12.2031 

Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 22.12.2025 απόφασή του, όρισε τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία αυθημερόν στις 22.12.2025  συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Α) κα. Νατάσα – Ανδριάνα Φραγκουδάκη του Γεωργίου,  Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, 

Β) κα. Ελένη Χρυσοχόου του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και 

Γ)  κ. Γεώργιος Κορμάς του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. 

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , ήτοι είναι εξαετής θητεία από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και λήγει την 18.12.2031.

Η Εταιρεία ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  γνωστοποιεί στο  επενδυτικό κοινό, ότι το εκλεγέν από την Έκτακτη  Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής, η οποία έλαβε χώρα την 19η Δεκεμβρίου 2025, νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας,  συγκροτήθηκε αυθημερόν (19/12/2025 ) σε σώμα ως ακολούθως :

Α)  Φωκίων Ζησιάδης, Πρόεδρος, Εξαρτημένο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

Β) Λεωνίδας Ζησιάδης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εξαρτημένο Εκτελεστικό Μέλος,

Γ)  Μάρκος Τζαμάλης, Εξαρτημένο Εκτελεστικό Μέλος,

Δ)  Γεώργιος Κορμάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, 

Ε)  Ελένη Χρυσοχόου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

ΣΤ) Νατάσα – Ανδριάνα Φραγκουδάκη,  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και 

Ζ)  Βασίλειος Πετίνης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ορίζει δε ως αναπληρωτή του Αντιπροέδρου, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, βάσει του άρθρου 22 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας τον κ. Μάρκο Τζαμάλη. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20, 21, & 22 του Καταστατικού ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και αναθέτει:

Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Λεωνίδα Ζησιάδη του Φωκίωνα το σύνολο των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό και ορίζει όπως η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού για τις πάσης φύσεως συναλλαγές της. 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία βάσει του άρθρου 20 παρ. 2 του καταστατικού αυτής με εξαετή θητεία έως την 18-12-2031.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

«ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 059331404000

Α.Φ.Μ.: 099359394

Α.Μ.: 55910

ΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΟΝΥΞ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά την πραγματοποίηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 παρέστησαν δώδεκα (12) μέτοχοι της εταιρείας, κατέχοντας πενήντα δύο εκατομμύρια εκατόν σαράντα ένα χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα δύο (52141862)  μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου εξήντα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα εννέα (68926799) κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούντες συνεπώς ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό και εξήντα πέντε εκατοστά (75,65%) του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. 

Συγκεντρώθηκε συνεπώς η νόμιμη απαιτούμενη  απαρτία του 1/5 για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Κατά την Γενική Συνέλευση συζητήθηκε και λήφθηκε απόφαση για το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής: 

ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την εκλογή με εξαετή θητεία των κατωτέρω επτά (7) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι του κ. Φωκίωνος Ζησιάδη, του κ. Λεωνίδα Ζησιάδη, του κ. Μάρκου Τζαμάλη, του κ. Γεωργίου Κορμά, της κας. Ελένης Χρυσοχόου, της κας. Νατάσας - Ανδριάνας Φραγκουδάκη και του κ. Βασιλείου Πετίνη  και αφού διαπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας απέδωσε οριστικά την ιδιότητα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στον κ. Γεώργιο Κορμά, την κα. Ελένη Χρυσοχόου, την κα. Νατάσα Ανδριάνα Φραγκουδάκη και τον κ. Βασίλειο Πετίνη. 

Έγκυροι Ψήφοι: 52141862

Ψήφοι Υπέρ: 52141862

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε πενήντα δύο εκατομμύρια εκατόν σαράντα ένα χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα δύο (52141862) που αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 2ο: Καθορισμός του είδους, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4706/2020 και το άρθρο 44 ν. 4449/2017.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε: α)  ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους κατά την παρ. 1αβ του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ήτοι «μεικτή» επιτροπή, β) ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελεί τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα  - κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 4706/2020  - μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) ότι η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου που θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του και δ) την εκλογή της κας. Νίκης Γλαβέλης ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου τρίτου (μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου). Εξουσιοδότησε δε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον ορισμό των λοιπών δύο (2) μελών της Επιτροπής Ελέγχου εκ των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1γ του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. 

Έγκυροι Ψήφοι: 52141862

Ψήφοι Υπέρ: 52141862

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε πενήντα δύο εκατομμύρια εκατόν σαράντα ένα χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα δύο (52141862) που αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 3ο: Λοιπά θέματα.

Διαπιστώθηκε η ανυπαρξία λοιπών θεμάτων προς συζήτηση πέραν αυτών της ημερήσιας διάταξης. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 059331404000

Α.Φ.Μ.: 099359394

Α.Μ.: 55910

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα στη Θεσσαλονίκη, οδός Αχελώου αριθμός 9, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 19 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.. 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, οδός Αχελώου αριθμός 9. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά τη Γενική Συνέλευση της 19 Δεκεμβρίου 2025, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, ήτοι στην έδρα της Εταιρείας στην Θεσσαλονίκη, οδός Αχελώου αριθμός 9, τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ.. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα αναφερόμενα κατωτέρω. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018. 

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα δημοσιευτούν στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας (https://onyx-ventures.org/) εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν. 4548/2018. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

2.Καθορισμός του είδους, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4706/2020 και το άρθρο 44 ν. 4449/2017. 

3.Λοιπά θέματα. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ή στην τυχόν Επαναληπτική της δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα αρχικής συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι στις 14 Δεκεμβρίου 2025 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση της επαναληπτικής συνεδρίασης. 

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της εφαρμοστέας νομοθεσίας. 

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.   

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου. Τυχόν μέτοχοι χωρίς δικαίωμα ψήφου δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως κατά τον υπολογισμό της απαρτίας. 

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης (Αρχικής ή Επαναληπτικής). 

Οι Μέτοχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 

Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι ξεκινά τις εργασίες της με την ανακοίνωση της έναρξής της από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης στους Μετόχους. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. 

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρείς (3) αντιπροσώπους. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. 

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. 

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. 

Ο αντιπρόσωπος του μετόχου υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. 

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης  (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. για την αρχική Γενική Συνέλευση και το αργότερο μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. για την Επαναληπτική).Το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου θα πρέπει να συμπληρωθεί, υπογραφεί και αποσταλεί ή κατατεθεί στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, διεύθυνση Αχελώου 9, ΤΚ, 54628, Θεσσαλονίκη , [email protected], +306936789917. 

Σε περίπτωση Επαναληπτικής (ή τυχόν εξ αναβολής) συνεδρίασης, ο μέτοχος που επιθυμεί να ορίσει για πρώτη φορά ή να αντικαταστήσει τον αντιπρόσωπο που είχε ορίσει για την αρχική συνεδρίαση, θα πρέπει να ανακαλέσει τον αρχικό αντιπρόσωπο ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, δηλαδή το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη συνεδρίαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 11.00 π.μ.. 

Σε κάθε μία από τις ως άνω περιπτώσεις, ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του «Εντύπου Διορισμού Αντιπροσώπου» και της παραλαβής του από την Εταιρεία. 

Η Εταιρεία διαθέτει το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση τις 19 Δεκεμβρίου 2025 και κάθε τυχόν εξ’ αναβολής ή Επαναληπτική συνεδρίαση σε έγχαρτη μορφή στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση Αχελώου 9, ΤΚ, 54628, Θεσσαλονίκη, τηλ. επικοινωνίας +306936789917 και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://onyx-ventures.org/. 

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων, ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: 

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα, η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, 

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, 

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, 

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού ενός από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας (https://onyx-ventures.org/) και στην έδρα της Εταιρείας σε έγχαρτη μορφή, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. Εάν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, με δαπάνη της εταιρείας. 

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τα ανωτέρω αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη βάσει του άρθρου 9 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας. 

Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας. 

Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 

Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 

Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παράγραφος 3  και 4του Ν. 4548/2018 (συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης, του συνολικού αριθμού των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που αυτές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, του έντυπου διορισμού εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, του σχεδίου αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και τυχόν λοιπών εγγράφων) θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://onyx-ventures.org/ καθώς επίσης και σε έγχαρτη μορφή στην έδρα της Εταιρείας (Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Αχελώου 9, ΤΚ 54628, Θεσσαλονίκη, ώρες εξυπηρέτησης 09:00 π.μ. – 17:00 μ.μ., email: [email protected], τηλ. επικοινωνίας +306936789917). 

26 Νοεμβρίου 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο