FLEXOPACK (ΚΟ)

Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Option Plan), το οποίο θεσπίσθηκε δυνάμει της από 12.06.2024 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εκτέλεση της από 16.06.2023 αποφάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, κλήθηκαν τα στελέχη της Εταιρείας, όπως αυτά προσδιορίσθηκαν δυνάμει της από 20.06.2024 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, να υποβάλουν, μέχρι την 30.06.2026, δήλωση πρόθεσης άσκησης δικαιωμάτων που συνολικά αντιστοιχούν σε 83.400 νέες κοινές, ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας. 

Ειδικότερα:

Σύμφωνα με τον όρο 7.4 του Προγράμματος, από τον συνολικό αριθμό των 83.400 δικαιωμάτων του Προγράμματος, 1.000 δικαιώματα κατέστησαν ανενεργά. Κατόπιν εξασκήσεως 82.400 δικαιωμάτων του Προγράμματος  με τιμή άσκησης 3,00 Ευρώ, καταβλήθηκε από τους δικαιούχους το συνολικό ποσό των 247.200,00 Ευρώ σε τηρούμενο επ’ ονόματι της Εταιρείας τραπεζικό λογαριασμό. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προβεί στην έκδοση 82.400 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών και σε κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια για την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Euronext Athens, καθώς επίσης και στη συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και στην τροποποίηση του Καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 παρ. 3 του ν. 4548/2018. 

                   Κορωπί, 22 Ιουλίου 2026

Για την «FLEXOPACK A.E.»

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

Πρακτικό Επιτροπής Ελέγχου για Συγκρότηση σε σώμα

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

Πρακτικό Δ.Σ Συγκρότησης σε σώμα & Εκπροσώπησης

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ.

Απόσπασμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης 5.6.2026

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.1 περ. 4  και 5.2 του Κανονισμού της Euronext Athens, (ως ισχύει σήμερα σε συνέχεια της τελευταίας τροποποίησής του δυνάμει της υπ’ αριθ. 201/15.04.2024 Απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής των Χρηματιστηριακών Αγορών της Euronext Athens)  και σε εκτέλεση του σημείου 4  της ως άνω Απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών της Euronext Athens, ότι με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5^ης Ιουνίου 2026 εγκρίθηκε η διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας μερίσματος συνολικού ποσού 2.073.255,45 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,175 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), το οποίο είναι προσαυξημένο κατά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις 96.450 ίδιες μετοχές, τις οποίες κατέχει η Εταιρεία και οι οποίες (ίδιες μετοχές) εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4548/2018. 

Από το άνω ποσό παρακρατείται βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του νόμου 4172/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 24 του Ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201/12.12.2019), ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% (0,00875 Ευρώ) και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο καθαρό ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,166 Ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό). 

Ημερομηνία αποκοπής του ως άνω μερίσματος της χρήσεως 2025 (cut-off date) ορίσθηκε η Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στην Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος της εν λόγω χρήσεως .

Διευκρινίζεται ότι με βάση τον ισχύοντα Κανονισμό της της Euronext Athens  οι εταιρικές πράξεις διενεργούνται σύμφωνα με τον κανόνα «record date» και συνακόλουθα δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος της χρήσεως 2025) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date). Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος  (record date) της χρήσεως 2025, ήτοι την Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026.

Η καταβολή του μερίσματος της χρήσεως 2025 θα ξεκινήσει την Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens και τις σχετικές αποφάσεις της Euronext Securities Athens.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων μέσω του δικτύου καταστημάτων της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».

Υπενθυμίζεται ότι μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου 2031, παραγράφονται (άρθρο 250 Α.Κ. περ. 15) και τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων  και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (τηλ. 210-6680000, e-mail: [email protected]).

Κορωπί 11 Ιουνίου 2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ ΣΕ ΣΩΜΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΌΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ