ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ)

Έντυπο Παροχής Πληροφοριών

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 της 14ης Ιουνίου 2017 (άρθρο 1 παρ. 4) για την ανυπαρξία υποχρέωσης δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την διάθεση των Νέων Μετοχών, αναφορικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας», κατ' εφαρμογή του Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών το οποίο θεσπίσθηκε με την από 27.09.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και κατ’ εξουσιοδότηση της από 09.06.2023 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, (δεύτερη περίοδος του Προγράμματος από 27.9.2024 μέχρι 26.9.2025, για δικαιώματα που χορηγήθηκαν με την από 24.4.2025 Απόφαση του Δ.Σ.).

Θεσσαλονίκη, 16.6.2025

Έντυπο παροχής πληροφοριών Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 της 14ης Ιουνίου 2017 (άρθρο 1 παρ. 4 θ’) αναφορικά με τη διάθεση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας»  (εφεξής η «Εταιρεία») η οποία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το εδάφιο θ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, ως ισχύει, σχετικά με την διάθεση του συνόλου των 250.000 δικαιωμάτων προαίρεσης της δεύτερης περιόδου του Προγράμματος (από 27.9.2024 μέχρι 26.9.2025) για την απόκτηση 250.000 κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών.

Ειδικότερα, αναφορικά με το εφαρμοζόμενο Πρόγραμμα Stock Option (το οποίο σήμερα βρίσκεται στην δεύτερη περίοδο εφαρμογής), η Εταιρία ενημερώνει ότι την 20.6.2023 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 3656002 από τη Διεύθυνση Εταιριών, Τμήμα Εισηγμένων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η από 09.06.2023 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, με την οποία εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να προβεί στην θέσπιση Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών (Stock Options Plan) με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση νεοεκδοθεισών μετοχών (stock options), σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018, που θα χορηγηθούν σε Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Εταιρίας καθώς και σε πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία σε σταθερή βάση. Ο σκοπός του Προγράμματος είναι αφενός η επιβράβευση της ενεργού συμμετοχής τους στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Εταιρίας και αφετέρου η σύνδεση της απόδοσής τους με τη μελλοντική απόδοση της Εταιρίας και του Ομίλου εν γένει. Για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης, η εταιρία προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου εκδίδοντας νέες μετοχές σύμφωνα με το άρθρ. 113 του ν.4548/2018 και την από 9.6.2023 Απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. της Εταιρίας, η οποία αποφάσισε ομόφωνα και με απαρτία 72,45% επί του συγκεκριμένου θέματος. Η Συνολική Διάρκεια του Προγράμματος είναι τριετής (3 έτη)  αρχόμενη την 27.9.2023 και λήγουσα την 26.9.2026. Η ως άνω «Συνολική Διάρκεια» του Προγράμματος, υποδιαιρείται σε τρεις (3) επιμέρους «Ετήσιες Περιόδους». Η «Πρώτη Περίοδος» έχει διάρκεια από 27.9.2023 μέχρι 26.9.2024. Η «Δεύτερη Περίοδος» έχει διάρκεια από 27.9.2024 μέχρι 26.9.2025. Η «Τρίτη Περίοδος» έχει διάρκεια από 27.9.2025 μέχρι 26.9.2026. Ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων που δύναται να χορηγηθούν εντός της τριετούς διάρκειας του Προγράμματος, είναι κατ’ ανώτατο όριο, δικαιώματα για μέχρι επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας οι οποίες θα εισαχθούν στο Χ.Α. με τις κείμενες διαδικασίες, αριθμός ο οποίος αντιστοιχεί σε ποσοστό 5,056% του τότε (κατά την ημερομηνία λήψεως της απόφασης) καταβεβλημένου  μετοχικού της κεφαλαίου (ήτοι κάτωθεν του ορίου του 10% το οποίο θέτει το άρθρο 113 παρ. 2 του ν.4548/2018). Το Διοικητικό Συμβούλιου συνεδριάζει εντός εκάστου επιμέρους «Ετήσιας Περιόδου» προκειμένου να καθορίσει τους δικαιούχους των δικαιωμάτων προαίρεσης εκάστου «Ετήσιας Περιόδου» και τον αριθμό των δικαιωμάτων που τους αντιστοιχούν. Ο μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων που δύναται να απονεμηθούν εντός εκάστου «Ετήσιας Περιόδου» δεν δύναται να υπερβαίνουν τα 250.000 δικαιώματα.  

Για την δεύτερη περίοδο του Προγράμματος, κατ’ εξουσιοδότηση της ως άνω Γ.Σ. της 9.6.2023 το Δ.Σ. αποφάσισε την 24.4.2025 να προχωρήσει στην κατανομή και διάθεση του συνόλου των 250.000 δικαιωμάτων προαίρεσης της δεύτερης περιόδου του Προγράμματος (από 27.9.2024 μέχρι 26.9.2025) σε εννέα (9) συνολικά δικαιούχους και όρισε ως ημερομηνία διάθεσης των δικαιωμάτων προς τους δικαιούχους, την 24.4.2025. Τα χορηγηθέντα δικαιώματα της δεύτερης περιόδου σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ωρίμασαν προς άσκηση ήδη από την 25.4.2025. Ως τιμή εξάσκησης εκάστου δικαιώματος (το οποίο ενσωματώνει δικαίωμα για την  απόκτηση μιας νέας κοινής ονομαστικής μετοχής της εταιρίας), προβλέφθηκε ήδη από την Απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. της 9.6.2023, η τιμή των τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€). Ως εκ τούτου, την 24.4.2025 κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, κατ’ εξουσιοδότηση της Γ.Σ., διατέθηκαν 250.000 δικαιώματα προαιρέσεως για την αγορά 250.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και την ίδια ημέρα, ήτοι την 24.4.2025 εκδόθηκαν και παραδόθηκαν 9 Ονομαστικά Πιστοποιητικά Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών στους εννέα (9) συνολικά δικαιούχους της δεύτερης περιόδου του Προγράμματος. Την 12.5.2025 το σύνολο των 9 δικαιούχων άσκησαν όλα ανεξαιρέτως τα χορηγηθέντα σε αυτούς δικαιώματα ήτοι ασκήθηκαν με έγγραφες δηλώσεις τους συνολικά 250.000 δικαιώματα προαίρεσης για την απόκτηση 250.000 κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών. Όπως προκύπτει από την από 19.5.2025 Βεβαίωση Υπολοίπου  της OPTIMA BANK, κατά το χρονικό διάστημα από την 13.5.2025 μέχρι και την 16.5.2025 οι συνολικά 9 δικαιούχοι της δεύτερης περιόδου του Προγράμματος, κατέβαλαν σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος σε μετρητά στον ειδικό λογαριασμό με IBAN GR61********************197 τον οποίο άνοιξε η εταιρία για τους σκοπούς της αύξησης (Stock Option), το συνολικό ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000,00€), προς πλήρη εξόφληση – κάλυψη όλων (250.000) δικαιωμάτων που χορηγήθηκαν (και ασκήθηκαν) και προκειμένου να εκδοθούν 250.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος θα εισαχθούν με ενέργειες της εταιρίας στο Χ.Α. Την 19.5.2025 με απόφαση του το Δ.Σ. αύξησε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά 37.500,00€ πλήρως καταβεβλημένου, με την καταβολή μετρητών (σύμφωνα με το 113 ν.4548/2023) και την έκδοση 250.000 νέων κοινών μετοχών (σε τιμή διάθεσης 0,30€), ονομαστικής αξίας 0,15€ ανά μετοχής, οι οποίες θα εισαχθούν στο Χ.Α.. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης, ήτοι ποσό τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (37.500,00€), θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Την 20.5.2025 με απόφαση του το Δ.Σ. Πιστοποίησε την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ως ανωτέρω. Το ποσοστό το οποίο αντιπροσωπεύουν τα ασκηθέντα δικαιώματα της δεύτερης περιόδου του Προγράμματος, επί του αριθμού των ήδη εισηγμένων μετοχών της εταιρίας ανέρχεται σε 1,657% των υφιστάμενων σήμερα εισηγμένων μετοχών της Εταιρίας. Την 28.5.2025 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Διεύθυνσης Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των 37.500,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 250.000  νέων μετοχών με ονομαστική αξία 0,15 ευρώ και τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ εκάστη (Αρ. Πρωτ. 3633535). Καθώς η τιμή διάθεσης ήταν υψηλότερη της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης, ήτοι ποσό τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (37.500,00€), θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Την 02.06.2025 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό πρωτ. 3629794 η πιστοποίηση της καταβολής της ως ανωτέρω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες είκοσι δυο ευρώ (2.300.022,00€) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δεκαπέντε εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (15.333.480), κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαπέντε λεπτών του ευρώ (0,15€) εκάστης.

Οι Νέες Μετοχές θα είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές της Εταιρείας που τελούν ήδη υπό διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»). Η Εταιρεία θα ακολουθήσει τη διαδικασία εισαγωγής των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α. και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. Η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ' αριθ. 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., ως ισχύει. Οι Νέες Μετοχές θα είναι καταχωρημένες κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης στα αρχεία του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και στις μερίδες και στους λογαριασμούς που οι Δικαιούχοι τηρούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Χ.Α., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ακριβή ημερομηνία εισαγωγής των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

Κατ’ εφαρμογή του εδαφίου θ’ της παραγράφου 4, του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει, δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την διάθεση των Νέων Μετοχών, δεδομένου ότι το παρόν έντυπο παροχής πληροφοριών περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και τη φύση των κινητών αξιών που διανέμονται, καθώς επίσης τους λόγους και τις λεπτομέρειες της διανομής τους.

Υπεύθυνο για τη σύνταξη του παρόντος εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει για λογαριασμό της Εταιρείας είναι το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας ([email protected] τηλ. 2310804000). Το παρόν έντυπο παροχής πληροφοριών είναι διαθέσιμο στους ενδιαφερόμενους σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Αντώνη Τρίτση 21, Πυλαία Θεσσαλονίκης, υπόψη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων, τηλ. +302310804000) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της https://www.euroconsultants.gr/el/investors

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12.6.2025

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία συγκλήθηκε με την από 20.5.2025 Πρόσκληση του Δ.Σ. για να συνεδριάσει σήμερα 12 Ιουνίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, οδός Αντώνη Τρίτση 21, ματαιώθηκε καθώς σήμερα δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη εκ του Καταστατικού και εκ του νόμου απαρτία, προκειμένου να συνεδριάσει για να ληφθούν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Για τον λόγο αυτό,  σύμφωνα με την από 20.5.2025 Πρόσκληση του Δ.Σ., η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, θα συνέλθει σε Α’ Επαναληπτική Συνεδρίαση την 24η Ιουνίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς να απαιτείται νέα πρόσκληση. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κ.κ. μέτοχοι οι οποίοι είχαν την μετοχική ιδιότητα την ημερομηνία της 7.6.2025 (Record Date). Κατά τα λοιπά ισχύουν για την Α’ Επαναληπτική Συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, όσα προβλέπονται στην από 20.5.2025 Πρόσκληση.

Σήμερα 12.6.2025 παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι οι οποίοι είναι κύριοι 8.108.614   κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου 15.083.480 εισηγμένων μετοχών, δηλαδή ποσοστό 53,758%.

Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2025

Η Εταιρία Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. στα πλαίσια των υποχρεώσεων της για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την Τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου για το έτος 2025, ως ακολούθως:

- Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025: Ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

- Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025: Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, Επαναληπτική Τακτική  Γενική Συνέλευση

Θα πραγματοποιηθεί πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για την διανομή μερίσματος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Οι ημερομηνίες Αποκοπής, Καταγραφής και Καταβολής του μερίσματος, έχουν ως ακολούθως:

- Ημερομηνία Αποκοπής: Δευτέρα, 7.7.2025

- Ημερομηνία Καταγραφής: Τρίτη, 8.7.2025

- Ημερομηνία Καταβολής: Παρασκευή, 11.7.2025

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Για την Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.

Πάρις Κοκορότσικος

Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με τον ν.3556/2007

Η εισηγμένη ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. βάσει των άρθρων 9, 10, 11, 11Α και 14 του νόμου 3556/2007 όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την από 20.5.2025 γνωστοποίηση του νόμου 3556/2007 που έλαβε την 20.5.2025 από την εταιρία «WW INVESTMENTS LLC.» ότι: η εταιρία «WW INVESTMENTS LLC», ελεγχόμενη από την κα. ΒΕΤΗ GOLDBLATT WITTIG, η οποία κατέχει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων  της «WW INVESTMENTS LLC.» πώλησε κατά την συνεδρίαση της 15.5.2025  του Χ.Α. 166.675 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της εταιρίας «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.». Με την πώληση αυτή, η  «WW INVESTMENTS LLC.» έχει πραγματοποιήσει από την 31.1.2025 μέχρι την 15.5.2025 πωλήσεις συνολικά 504.688 μετοχών, ήτοι ποσοστό 3,346% του συνολικού αριθμού των μετοχών της εισηγμένης. Μετά την πώληση αυτή, η «WW INVESTMENTS LLC.» σήμερα κατέχει 1.641.001 μετοχές ήτοι ποσοστό 10,880%

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

με διακριτικό τίτλο

«ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΓΕΜΗ 57659404000

σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

*********************************************************

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), καλεί σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν.4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού, τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη, 12^η Ιουνίου 2025, και ώρα 12:00 μεσημβρινή, στην έδρα της εταιρίας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην οδό Αντώνη Τρίτση 21, 2^ος όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2024 – 31.12.2024 και των σχετικών Δηλώσεων και Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Υποβολή και παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2024, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

3. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών για την χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

4.  Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

5. Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την χρήση 2024 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

6. Έγκριση των αμοιβών και παροχών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2024.

7. Έγκριση προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2025 (1.1.2025 - 31.12.2025) σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 και σύμφωνα με την εγκεκριμένη και εν ισχύ Πολιτική Αποδοχών της εταιρίας, καθώς και των σχετικών με τα ανωτέρω συμβάσεων.

8. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025, την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσης και καθορισμός της αμοιβής τους.

9. Παροχή αδείας σύμφωνα με τον ν.4548/2018 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων (ή και μη συνδεδεμένων, κατά την έννοια του ν.4548/2018) εταιρειών, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

10.  Έγκριση διανομής κερδών της εταιρικής χρήσης 2024 (μετά την κάλυψη σωρευμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 159 ν. 4548/2018) και λήψη απόφασης για την καταβολή μερίσματος στους μετόχους. Καθορισμός του τρόπου και του χρόνου καταβολής.

11. Αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας και τροποποίηση του Άρθρου 1 ("Επωνυμία – Διακριτικός Τίτλος") του Καταστατικού της Εταιρείας.

12. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της ιδιότητας του κάθε μέλους του Δ.Σ. σύμφωνα με τα κριτήρια ανεξαρτησίας του ν.4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων του Δ.Σ.. Έγκριση των ενεργειών του Δ.Σ. για την αντικατάσταση παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. με προσωρινό μη εκτελεστικό  μέλος, στο χρονικό διάστημα το οποίο έχει μεσολαβήσει από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση.

13. Τροποποίηση του τρέχοντος και ήδη υλοποιούμενου Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης, το οποίο θεσπίστηκε κατ’ άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 με απόφαση της από 9.6.2023 Τακτικής Γ.Σ. και εξειδικεύθηκε κατόπιν σχετικής εξουσιοδοτήσεως της Γ.Σ. από το Δ.Σ. της εταιρίας την 27.9.2023 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ..

14. Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018

15. Έγκριση της επικαιροποιημένης Πολιτικής Καταλληλότητας σύμφωνα και με τις διατάξεις του ν.5178/2025

16. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η Επαναληπτική Τακτική  Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 24^η Ιουνίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς να απαιτείται νέα πρόσκληση, καθώς μεταξύ της πρώτης συνεδρίασης και της επαναληπτικής μεσολαβούν 5 ημέρες και στο κείμενο της Προσκλήσεως περιγράφεται αναλυτικά ο τόπος και ο χρόνος όπου θα συνέλθει τυχόν επαναληπτική Γ.Σ..

Σύμφωνα με τον ν.4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 7.6.2025 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5^ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 12.6.2025 και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 9.6.2025, ήτοι την τρίτη (3^η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 24.6.2025 η ιδιότητα του μετόχου πρέπει επίσης να υφίσταται κατά την έναρξη της ιδίας ως ανωτέρω ημερομηνίας καταγραφής, ήτοι της 7.6.2025 καθώς η ημερομηνία της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής (7.6.2025), βάσει του άρθρου 124 παρ. 6 του ν.4548/2018, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο μέχρι την 21.6.2025, ήτοι την τρίτη (3^η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του ν.4548/2018, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Σημειώνεται  ότι η  άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου)  δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην  ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης καθώς και οι πληροφορίες που προβλέπονται στον ν.4548/2018 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.euroconsultants.gr 

Θεσσαλονίκη, 20 Μαΐου 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

Θεσσαλονίκη, 20 Μαΐου 2025

Σύνδεσμος

Αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας του Ομίλου «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» με ταυτόχρονη διατήρηση του περιθωρίου EBITDA σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Εντυπωσιακή αύξηση του ανεκτέλεστου και πρόταση για καταβολή μικτού μερίσματος ύψους € 0,04 ανά μετοχή προς τους μετόχους για την χρήση του 2024.

Ειδικότερα:

-  Ο κύκλος  εργασιών του Ομίλου «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» το 2024 διαμορφώθηκε σε € 5,66 εκ. έναντι  € 5,07 εκ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, αυξημένος κατά  11,64 %,  ενώ σε επίπεδο Εταιρείας για το 2024 τα μεγέθη ήταν € 5,58 εκ. έναντι € 4,75 εκ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, αυξημένος κατά  17,47%.

-  Τα μικτά κέρδη του Ομίλου «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» για το 2024, ανήλθαν στο ποσό των € 2,578 εκ., έναντι € 2,308 εκ του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, αυξημένα κατά  11,70%.  Την ίδια περίοδο η Εταιρεία είχε μικτά κέρδη για το 2024 που ανήλθαν στο ποσό των € 2,493 εκ., έναντι € 2,190 εκ του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, αυξημένα κατά  13,84%.

-  Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» για το 2024, ανήλθαν στο ποσό των € 2,596 εκ., έναντι € 2,455 εκ του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, αυξημένα κατά  5,74%.  Η Εταιρεία είχε κέρδη προ φόρων για το 2024 που ανήλθαν στο ποσό των € 2,558 εκ., έναντι € 2,284 εκ του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, αυξημένα κατά  12,00%.

-  Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» για το 2024, ανήλθαν στο ποσό των € 2,040 εκ., έναντι € 2,093 εκ του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.  Την ίδια περίοδο η Εταιρεία είχε κέρδη μετά από φόρους για το 2024 που ανήλθαν στο ποσό των € 2,002 εκ., έναντι € 1,921 εκ του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.

-  Οι συνολικές υποχρεώσεις (μακροπρόθεσμος, βραχυπρόθεσμος και υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις) του Ομίλου μειώθηκαν κατά € 169 χιλ. και ανέρχονται στα € 875 χιλ. έναντι € 1.044 χιλ. την 31/12/2023. Ταυτόχρονα , το χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου για το 2024 μειώθηκε στις € 80 χιλιάδες έναντι € 161 χιλιάδων το 2023.

-  Τέλος το EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στο ποσό των € 2,745 εκ. και της Εταιρείας σε € 2,666 εκ.    αυξημένο κατά 5,7% έναντι του 2023 παραμένοντας σε πολύ υψηλά επίπεδα υπερβαίνοντας το 48%.     

-  Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η Εταιρεία έχει ανεκτέλεστο έργων ύψους € 14εκ., έναντι € 3 εκατ. την 31.12.2023. Το σημερινό ανεκτέλεστο έργων είναι υπερδιπλάσιο του κύκλου εργασιών του έτους 2024 και ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης των έργων φτάνει μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2027. Σημειώνεται ότι, η Εταιρεία διεκδικεί με σημαντικές πιθανότητες  νέα πρόσθετα έργα, το ύψος των οποίων υπερβαίνει σημαντικά το σημερινό ανεκτέλεστο ύψος έργων.

-  Σε ότι αφορά την  αναπτυξιακή στρατηγική στον τομέα της συνεχιζόμενης οργανικής ανάπτυξης, η Εταιρεία συνεχίζει να ενισχύει το τεχνολογικό και καινοτομικό της αποτύπωμα, καθώς και να διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιο των παρεχόμενων υπηρεσιών, αποσκοπώντας  στην ανάληψη έργων στους τομείς της Υγείας, της Κυβερνοασφάλειας, της Άμυνας και Πολιτικής Προστασίας και της στήριξης των μικρών και μεσαίων Επιχειρήσεων, ενισχύοντας ταυτόχρονα την παρουσία της σε έργα και υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης και στρατηγικού σχεδιασμού και μετασχηματισμού φορέων και επιχειρήσεων.

-  Τέλος, ανακοινώνεται ότι κατ’ εφαρμογή των ήδη δημοσιευθέντων αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 9.6.2023 και σύμφωνα με τους όρους του ήδη δημοσιευθέντος Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Option Plan) της εταιρίας, το οποίο είχε εγκριθεί από το Δ.Σ. της 27.9.2023, ήδη σήμερα το Δ.Σ. αποφάσισε την κατανομή των 250.000 δικαιωμάτων προαίρεσης του δευτέρου έτους του Προγράμματος και την χορήγηση των σχετικών πιστοποιητικών στους δικαιούχους.

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του Ομίλου ο κ. Πάρις Κοκορότσικος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας δήλωσε:

«Οι θετικές επιδόσεις του 2024, συνιστούν τη δικαίωση, τόσο της εμπιστοσύνης των Μετόχων, όσο και των προσπαθειών της Διοίκησης και των εργαζομένων της Εταιρείας ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Οι επιδόσεις αυτές, οφείλονται στην έναρξη καινούργιων έργων που έχει αναλάβει η Εταιρεία και δείχνουν την τάση για τις επόμενες χρονικές περιόδους, καθιστώντας εμφανές ότι η μεγέθυνση της Εταιρείας αποκτά σαφώς μονιμότερα  χαρακτηριστικά, διαμορφώνοντας μια συνεχιζόμενη και  αναβαθμισμένη αναπτυξιακή δυναμική. Πέραν της διατήρησης της θετικής δυναμικής του  Ομίλου και πέραν του εντυπωσιακά υψηλού περιθωρίου EBITDA, της διατήρησης υψηλών ταμειακών διαθέσιμων, της περαιτέρω μείωσης του χρηματοοικονομικού κόστους , είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι οι προσπάθειες της Διοίκησης και των εργαζομένων, έχουν ως χειροπιαστό αποτέλεσμα την εντυπωσιακή αύξηση έναντι της 31.12.2023 των νέων υπογεγραμμένων συμβάσεων. Η επίδοση αυτή, η οποία εκτιμάται ότι μπορεί να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο στο άμεσο μέλλον, παρέχει τα εχέγγυα για την συνέχιση και την περαιτέρω διεύρυνση του ανοδικού κύκλου του Ομίλου και στις επόμενες χρήσεις. Συνεπώς, - παρά την ήδη εντυπωσιακή αύξηση των μεγεθών του - ο Όμιλος έχει ουσιαστικά «κλειδώσει» σε πολύ υψηλά επίπεδα, το εκτιμώμενο περιθώριο  EBITDA για την περίοδο 2025 – 2026 και αυτό χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επίπτωση των νέων έργων που θα εξασφαλιστούν. Πέραν της αύξησης της οργανικής κερδοφορίας του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, αποτελεί απόλυτη στρατηγική προτεραιότητα της Διοίκησης, η  επαύξηση των πηγών της λειτουργικής κερδοφορίας μέσω του μετασχηματισμού και της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων του Ομίλου, με  έμφαση - βασιζόμενη στην ήδη ιδιαίτερα σημαντική εξειδίκευση και τεχνογνωσία του Ομίλου - στην ακόμη μεγαλύτερη εμβάθυνση και δραστηριοποίηση στον τομέα παροχής υπηρεσιών υψηλής προστιθεμένης αξίας στο χώρο της καινοτομίας και των τεχνολογιών.  Η Διοίκηση της Εταιρείας παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού για τη μεγιστοποίηση της αξίας για τους Μετόχους.

Για κάθε πληροφορία που τυχόν απαιτηθεί, παρακαλούμε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]