ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ)

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

01.07.2026

Α. H Εταιρία Δάιος Πλαστικά Α.Β.Ε.Ε., γνωστοποιεί, ότι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης προέβη στη σύσταση Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Επιτροπής Αποδοχών και ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δυνάμει της από 01.07.2026 απόφασής του, αποφάσισε τη σύσταση της προβλεπόμενης από τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020 ενιαίας Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, η οποία 

αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα δύο (2) τουλάχιστον μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά κατά την έννοια του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020, τα οποία είναι τα κάτωθι: 

1) Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ. 

2) Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως, Αντιπρόεδρος και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ. 

3) Ευαγγελία Γεωργαλή του Στέργιου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ 

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, στην ανωτέρω συνεδρίαση προέβη στον ορισμό των εν λόγω προσώπων – μελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, αφού διαπίστωσε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρ. 10 του ν. 4706/2020 καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020 για την πλειοψηφία των μελών. 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών αποφασίσθηκε ότι θα οριστεί ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και η θητεία της Επιτροπής θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως την 30.06.2031 (η οποία παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2031). 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρίας, συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση σήμερα την 01.07.2026, κατά την οποία εξελέγη ως Πρόεδρος αυτής, ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως: 

1) Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών 

2) Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών 

3) Ευαγγελία Γεωργαλή του Στέργιου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και Μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών 

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης και ο κος. Κωνσταντίνος Ζησάκος είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της  Εταιρείας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 30.06.2026

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.
30.06.2026
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Α. H Εταιρεία Δάιος Πλαστικά Α.Β.Ε.Ε., γνωστοποιεί, ότι εξελέγη σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, νέο πενταμελές (5μελές) Διοικητικό Συμβούλιο από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων με θητεία για πέντε (5) έτη, δηλαδή μέχρι την 30/06/2031, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2031, και ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μέλη αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ειδικότερα, ως εξής:
1) Αστέριος Δάιος του Δημητρίου, ως Μέλος
2) Δημήτριος Δάιος του Αστερίου, ως Μέλος
3) Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
4) Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
5) Ευαγγελία Γεωργαλή του Στέργιου, ως Μέλος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του την 30.06.2026 ως ακολούθως:
1) Αστέριος Δάιος του Δημητρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
2) Δημήτριος Δάιος του Αστερίου, Εκτελεστικό Μέλος .
3) Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
4) Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
5) Ευαγγελία Γεωργαλή του Στέργιου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι για πέντε (5) έτη, δηλαδή μέχρι την 30/06/2031, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2031.
Τα αναλυτικά βιογραφικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ήδη αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.4706/2020.
Σημειώνεται ότι η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων καταλληλότητας που προβλέπονται στον Νόμο και στην Πολιτική Καταλληλόλητας της Εταιρείας για τα μέλη του Δ.Σ., τα οποία εξελέγησαν, διαπιστώθηκε από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και επιβεβαιώθηκε από το Δ.Σ. σε αντίστοιχες συνεδριάσεις τους, που έλαβαν χώρα την 03.06.2026 και την 04.06.2026 αντίστοιχα. Στις ίδιες συνεδριάσεις διαπιστώθηκε και η πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας των ορισθέντων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τον Ν. 4706/2020. Η ανακοίνωση εκδίδεται στο πλαίσιο της έγκαιρης και πλήρους ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.
Β. Επίσης, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας σήμερα την 30η Ιουνίου 2026 ενέκρινε τον επαναπροσδιορισμό και την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου με θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή 5 ετών. Η Επιτροπή Ελέγχου είναι ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή σύμφωνα με το άρθρ. 44 παρ. 1α (αβ) του ν. 4449/2017 και αποτελείται από τρία (3) μέλη, ήτοι δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με σχέσεις εξάρτησης
(κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020) από την Εταιρεία ως κάτωθι:
1) Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
2) Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και
3) Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου, ως τρίτος, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και με σχέσεις εξάρτησης (κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020) από την Εταιρεία.
Τα ανωτέρω μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, καθώς
• στην πλειονότητα τους και συγκεκριμένα τα δύο (2) εξ αυτών, είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία υπό την έννοια του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, ήτοι ο κος Απόστολος Χρυσοστομίδης και ο κος Κωνσταντίνος Ζησάκος κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω.
• στο σύνολο τους τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή τον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών, και
• η πλειονότητα των μελών (συμπεριλαμβανομένου ενός ανεξάρτητου μέλους) διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, και δη γνώση των ΔΛΠ, και ειδικότερα οι κκ. Απόστολος Χρυσοστομίδης και Χρήστος Πετρίδης.
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας, συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση την 30.06.2026, κατά την οποία εξελέγη ως Πρόεδρος αυτής, ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
1) Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
2) Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
3) Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Τρίτος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και με σχέσεις εξάρτησης (κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020) από την Εταιρεία.
Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως είναι ανεξάρτητο πρόσωπο από την Εταιρεία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020 και σύμφωνα με τα ανωτέρω, ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(ζ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
Η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου είναι για πέντε (5) έτη, δηλαδή μέχρι την 30/06/2031, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2031.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧ

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.
30.06.2026
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Χ.Α., ότι την 30η Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ» στα γραφεία της εταιρίας (στο 12ο χιλ. Βέροιας – Νάουσας). Παρέστησαν αυτοπροσώπως (7) επτά μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 13.607.306 από τις 15.000.000 μετοχές στις οποίες διαιρείται το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ήτοι το 90,70% αυτού. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα εξής:
1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,70% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 13.607.306 μετοχές, και 13.607.306 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2025 (1.1.2025 έως 31.12.2025), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.
2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,70% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 13.607.306 μετοχές, και 13.607.306 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2025 (1.1.2025 έως 31.12.2025) και λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος.
3. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,70% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 13.607.306 μετοχές, και 13.607.306 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2025 από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του αλλά και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει καθώς και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της Εταιρείας και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2025 (1.1.2025 έως 31.12.2025).
4. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,70% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 13.607.306 μετοχές και 13.607.306 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01 - 31/12/2025, την έγκριση της αμοιβής του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, τρίτου μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και με σχέσεις εξάρτησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, προενέκρινε το ύψος των συνολικών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2026 (01.01.2026 έως 31.12.2026) και του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, το οποίο είναι τρίτος μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και με σχέσεις εξάρτησης κατά τις διατάξεις του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020, καθώς και να δοθούν προκαταβολές για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2027, εξουσιοδοτώντας περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει το ύψος της αποζημίωσης – αμοιβής για έκαστο μέλος καθώς και τον τρόπο και χρόνο καταβολής της.
5. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,70% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 13.607.306 μετοχές, και 13.607.306 έγκυρες θετικές ψήφους) την επιλογή της ελεγκτικής εταιρίας, «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών και ενδιάμεσων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων αυτής για τη χρήση 2026 (01/01/2026- 31/12/2026), η οποία θα ορίσει από τα μέλη της τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της.
6. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,70% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 13.607.306 μετοχές, και 13.607.306 έγκυρες θετικές ψήφους) την
έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2025. Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων εν προκειμένω έχει αμιγώς συμβουλευτικό χαρακτήρα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018. Στην επόμενη έκθεση αποδοχών θα επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της προηγούμενης συμβουλευτικής ψηφοφορίας.
7. Έλαβε γνώση και ενημέρωση για την Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία περιλαμβάνεται στο κείμενο της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία συμπεριλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025. Το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση αποτελούν ανακοίνωση προς την Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.
8. Έλαβε γνώση και ενημέρωση για την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2025 από τα ανεξάρτητα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020, η οποία έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση αποτελούν ανακοίνωση προς την Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.
9. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,70% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 13.607.306 μετοχές και 13.607.306 έγκυρες θετικές ψήφους) την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρ. 3, 5 και 9 του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης ως κάτωθι:
1) Αστέριος Δάιος του Δημητρίου
2) Δημήτριος Δάιος του Αστέριου
3) Ευαγγελία Γεωργαλή του Στέργιου
4) Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου και
5) Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως.
Από τα ανωτέρω μέλη ορίστηκαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου και Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020 καθόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Σημειώνεται ότι για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του ν 4706/2020. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι για πέντε (5) έτη, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του καταστατικού δηλαδή μέχρι την 30/06/2031, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2031.
10. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,70% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 13.607.306 μετοχές και 13.607.306 έγκυρες θετικές ψήφους) τον επαναπροσδιορισμό και την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου με θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή 5 ετών. Η Επιτροπή Ελέγχου είναι ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή σύμφωνα με το άρθρ. 44 παρ. 1α (αβ) του ν. 4449/2017, και η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη, ήτοι δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και με σχέσεις εξάρτησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 από την Εταιρεία ως κάτωθι:
1) Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
2) Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και
3) Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου, ως τρίτος, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και με σχέσεις εξάρτησης (κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020) από την Εταιρεία.
Tα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, κ.κ. Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως και Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.
Περαιτέρω, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, καθώς
• στην πλειονότητα τους και συγκεκριμένα τα δύο (2) εξ αυτών, είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία υπό την έννοια του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, ήτοι ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης και ο κος. Κωνσταντίνος Ζησάκος κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω.
• στο σύνολο τους τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή τον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών, και
• η πλειονότητα των μελών (συμπεριλαμβανομένου ενός ανεξάρτητου μέλους) διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, και δη γνώση των ΔΛΠ, και ειδικότερα οι κ.κ. Απόστολος Χρυσοστομίδης και Χρήστος Πετρίδης.
Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι η ετήσια αμοιβή για τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα ισούται με την εκάστοτε προβλεπόμενη από την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας ανώτατη αμοιβή για τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, που ορίστηκαν στην Γ.Σ. θα συνεδριάσουν, προκειμένου να οριστεί ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου από τα μέλη της.
11. Σε σχέση με το δωδέκατο θέμα της Ημερησίας Διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων δεν έλαβε καμία απόφαση.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ