ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ)

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

01.07.2026

Α. H Εταιρία Δάιος Πλαστικά Α.Β.Ε.Ε., γνωστοποιεί, ότι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης προέβη στη σύσταση Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Επιτροπής Αποδοχών και ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δυνάμει της από 01.07.2026 απόφασής του, αποφάσισε τη σύσταση της προβλεπόμενης από τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020 ενιαίας Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, η οποία 

αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα δύο (2) τουλάχιστον μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά κατά την έννοια του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020, τα οποία είναι τα κάτωθι: 

1) Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ. 

2) Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως, Αντιπρόεδρος και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ. 

3) Ευαγγελία Γεωργαλή του Στέργιου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ 

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, στην ανωτέρω συνεδρίαση προέβη στον ορισμό των εν λόγω προσώπων – μελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, αφού διαπίστωσε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρ. 10 του ν. 4706/2020 καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020 για την πλειοψηφία των μελών. 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών αποφασίσθηκε ότι θα οριστεί ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και η θητεία της Επιτροπής θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως την 30.06.2031 (η οποία παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2031). 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρίας, συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση σήμερα την 01.07.2026, κατά την οποία εξελέγη ως Πρόεδρος αυτής, ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως: 

1) Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών 

2) Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών 

3) Ευαγγελία Γεωργαλή του Στέργιου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και Μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών 

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης και ο κος. Κωνσταντίνος Ζησάκος είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της  Εταιρείας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 30.06.2026

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.
30.06.2026
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Α. H Εταιρεία Δάιος Πλαστικά Α.Β.Ε.Ε., γνωστοποιεί, ότι εξελέγη σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, νέο πενταμελές (5μελές) Διοικητικό Συμβούλιο από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων με θητεία για πέντε (5) έτη, δηλαδή μέχρι την 30/06/2031, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2031, και ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μέλη αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ειδικότερα, ως εξής:
1) Αστέριος Δάιος του Δημητρίου, ως Μέλος
2) Δημήτριος Δάιος του Αστερίου, ως Μέλος
3) Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
4) Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
5) Ευαγγελία Γεωργαλή του Στέργιου, ως Μέλος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του την 30.06.2026 ως ακολούθως:
1) Αστέριος Δάιος του Δημητρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
2) Δημήτριος Δάιος του Αστερίου, Εκτελεστικό Μέλος .
3) Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
4) Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
5) Ευαγγελία Γεωργαλή του Στέργιου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι για πέντε (5) έτη, δηλαδή μέχρι την 30/06/2031, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2031.
Τα αναλυτικά βιογραφικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ήδη αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.4706/2020.
Σημειώνεται ότι η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων καταλληλότητας που προβλέπονται στον Νόμο και στην Πολιτική Καταλληλόλητας της Εταιρείας για τα μέλη του Δ.Σ., τα οποία εξελέγησαν, διαπιστώθηκε από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και επιβεβαιώθηκε από το Δ.Σ. σε αντίστοιχες συνεδριάσεις τους, που έλαβαν χώρα την 03.06.2026 και την 04.06.2026 αντίστοιχα. Στις ίδιες συνεδριάσεις διαπιστώθηκε και η πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας των ορισθέντων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τον Ν. 4706/2020. Η ανακοίνωση εκδίδεται στο πλαίσιο της έγκαιρης και πλήρους ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.
Β. Επίσης, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας σήμερα την 30η Ιουνίου 2026 ενέκρινε τον επαναπροσδιορισμό και την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου με θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή 5 ετών. Η Επιτροπή Ελέγχου είναι ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή σύμφωνα με το άρθρ. 44 παρ. 1α (αβ) του ν. 4449/2017 και αποτελείται από τρία (3) μέλη, ήτοι δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με σχέσεις εξάρτησης
(κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020) από την Εταιρεία ως κάτωθι:
1) Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
2) Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και
3) Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου, ως τρίτος, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και με σχέσεις εξάρτησης (κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020) από την Εταιρεία.
Τα ανωτέρω μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, καθώς
• στην πλειονότητα τους και συγκεκριμένα τα δύο (2) εξ αυτών, είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία υπό την έννοια του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, ήτοι ο κος Απόστολος Χρυσοστομίδης και ο κος Κωνσταντίνος Ζησάκος κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω.
• στο σύνολο τους τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή τον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών, και
• η πλειονότητα των μελών (συμπεριλαμβανομένου ενός ανεξάρτητου μέλους) διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, και δη γνώση των ΔΛΠ, και ειδικότερα οι κκ. Απόστολος Χρυσοστομίδης και Χρήστος Πετρίδης.
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας, συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση την 30.06.2026, κατά την οποία εξελέγη ως Πρόεδρος αυτής, ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
1) Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
2) Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
3) Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Τρίτος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και με σχέσεις εξάρτησης (κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020) από την Εταιρεία.
Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως είναι ανεξάρτητο πρόσωπο από την Εταιρεία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020 και σύμφωνα με τα ανωτέρω, ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(ζ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
Η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου είναι για πέντε (5) έτη, δηλαδή μέχρι την 30/06/2031, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2031.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧ

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.
30.06.2026
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Χ.Α., ότι την 30η Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ» στα γραφεία της εταιρίας (στο 12ο χιλ. Βέροιας – Νάουσας). Παρέστησαν αυτοπροσώπως (7) επτά μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 13.607.306 από τις 15.000.000 μετοχές στις οποίες διαιρείται το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ήτοι το 90,70% αυτού. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα εξής:
1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,70% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 13.607.306 μετοχές, και 13.607.306 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2025 (1.1.2025 έως 31.12.2025), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.
2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,70% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 13.607.306 μετοχές, και 13.607.306 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2025 (1.1.2025 έως 31.12.2025) και λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος.
3. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,70% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 13.607.306 μετοχές, και 13.607.306 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2025 από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του αλλά και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει καθώς και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της Εταιρείας και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2025 (1.1.2025 έως 31.12.2025).
4. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,70% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 13.607.306 μετοχές και 13.607.306 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01 - 31/12/2025, την έγκριση της αμοιβής του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, τρίτου μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και με σχέσεις εξάρτησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, προενέκρινε το ύψος των συνολικών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2026 (01.01.2026 έως 31.12.2026) και του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, το οποίο είναι τρίτος μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και με σχέσεις εξάρτησης κατά τις διατάξεις του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020, καθώς και να δοθούν προκαταβολές για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2027, εξουσιοδοτώντας περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει το ύψος της αποζημίωσης – αμοιβής για έκαστο μέλος καθώς και τον τρόπο και χρόνο καταβολής της.
5. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,70% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 13.607.306 μετοχές, και 13.607.306 έγκυρες θετικές ψήφους) την επιλογή της ελεγκτικής εταιρίας, «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών και ενδιάμεσων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων αυτής για τη χρήση 2026 (01/01/2026- 31/12/2026), η οποία θα ορίσει από τα μέλη της τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της.
6. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,70% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 13.607.306 μετοχές, και 13.607.306 έγκυρες θετικές ψήφους) την
έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2025. Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων εν προκειμένω έχει αμιγώς συμβουλευτικό χαρακτήρα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018. Στην επόμενη έκθεση αποδοχών θα επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της προηγούμενης συμβουλευτικής ψηφοφορίας.
7. Έλαβε γνώση και ενημέρωση για την Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία περιλαμβάνεται στο κείμενο της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία συμπεριλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025. Το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση αποτελούν ανακοίνωση προς την Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.
8. Έλαβε γνώση και ενημέρωση για την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2025 από τα ανεξάρτητα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020, η οποία έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση αποτελούν ανακοίνωση προς την Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.
9. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,70% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 13.607.306 μετοχές και 13.607.306 έγκυρες θετικές ψήφους) την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρ. 3, 5 και 9 του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης ως κάτωθι:
1) Αστέριος Δάιος του Δημητρίου
2) Δημήτριος Δάιος του Αστέριου
3) Ευαγγελία Γεωργαλή του Στέργιου
4) Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου και
5) Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως.
Από τα ανωτέρω μέλη ορίστηκαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου και Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020 καθόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Σημειώνεται ότι για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του ν 4706/2020. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι για πέντε (5) έτη, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του καταστατικού δηλαδή μέχρι την 30/06/2031, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2031.
10. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,70% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 13.607.306 μετοχές και 13.607.306 έγκυρες θετικές ψήφους) τον επαναπροσδιορισμό και την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου με θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή 5 ετών. Η Επιτροπή Ελέγχου είναι ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή σύμφωνα με το άρθρ. 44 παρ. 1α (αβ) του ν. 4449/2017, και η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη, ήτοι δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και με σχέσεις εξάρτησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 από την Εταιρεία ως κάτωθι:
1) Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
2) Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και
3) Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου, ως τρίτος, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και με σχέσεις εξάρτησης (κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020) από την Εταιρεία.
Tα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, κ.κ. Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως και Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.
Περαιτέρω, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, καθώς
• στην πλειονότητα τους και συγκεκριμένα τα δύο (2) εξ αυτών, είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία υπό την έννοια του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, ήτοι ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης και ο κος. Κωνσταντίνος Ζησάκος κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω.
• στο σύνολο τους τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή τον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών, και
• η πλειονότητα των μελών (συμπεριλαμβανομένου ενός ανεξάρτητου μέλους) διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, και δη γνώση των ΔΛΠ, και ειδικότερα οι κ.κ. Απόστολος Χρυσοστομίδης και Χρήστος Πετρίδης.
Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι η ετήσια αμοιβή για τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα ισούται με την εκάστοτε προβλεπόμενη από την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας ανώτατη αμοιβή για τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, που ορίστηκαν στην Γ.Σ. θα συνεδριάσουν, προκειμένου να οριστεί ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου από τα μέλη της.
11. Σε σχέση με το δωδέκατο θέμα της Ημερησίας Διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων δεν έλαβε καμία απόφαση.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

Βιομηχανία Πλαστικών-Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.»

ΑΡ.ΓΕΜΗ 21048426000

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΑΪΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία ελήφθη την 5η Ιουνίου 2026 και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο 12ο χιλιόμετρο της οδού Βέροιας – Νάουσας, 592 00 Νάουσα Νομού Ημαθίας, την 30η Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη  και ώρα 09:00 πρωινή, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2025 (1.1.2025 έως 31.12.2025) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.
2. Έγκριση διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2025 (1.1.2025 έως 31.12.2025) και λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης 2025 (1.1.2025 έως 31.12.2025), κατά το άρθρο 117 του Ν.4548/2018.
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες χορηγήθηκαν για την εταιρική χρήση 2025, προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2026 καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή αμοιβών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2027 (άρθρο 109 του ν.4548/2018 όπως ισχύει).
5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2026 (1.1.2026 έως 31.12.2026) και καθορισμός της αμοιβής της.
6. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν.4548/2018, για την εταιρική χρήση 2025.
7. Υποβολή Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2025 σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει.
8. Υποβολή αναφοράς για τα πεπραγμένα των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2025,  σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020.
9. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού.
10. Εκλογή και ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ορισμός του είδους, της σύνθεσης και της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4706/2020 και τις οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
11. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 30.06.2026, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 14η Ιουλίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 και 128 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν σήμερα, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση (αρχική ή/και επαναληπτική) δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε.» (με πρώην επωνυμία  «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) καθώς και τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε. - (ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021). 

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 25.06.2026 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της, δηλαδή την 30.06.2026. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε., ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στην EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε σε κάθε άλλη περίπτωση.

Για την εξ αναβολής ή επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 25.06.2026 (ημερομηνία καταγραφής Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2026, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα. 

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση (αρχική ή/και τυχόν Επαναληπτική) μόνον ο Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή εκτός αν η συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρ. 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρ. 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018).Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις προβλέψεις του άρθρ. 128 και ειδικότερα την προβλεπόμενη υπό την παρ. 4 του άρθρ. 128 προθεσμία ως προς την υποβολή στην Εταιρεία των απαιτούμενων εγγράφων είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικά μέσα σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης για τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία , μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4548/2018, οι μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 15.06.2026 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την  17.06.2026, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρ. 141 του ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της Εταιρείας.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 23.06.2026 τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 του ν. 4548/2018, το αργότερο μέχρι την 24.06.2026, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους α' και β', αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την  24.06.2026, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Στις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 24.06.2026, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου γ ανωτέρω, και τον αριθμό των μετοχών κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται  με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία, από την EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε, η οποία διαχειρίζεται το Σύστημα Άυλων Τίτλων  και παρέχει υπηρεσίες μητρώου κεντρικού αποθετηρίου τίτλων  κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρ. 40 του ν.4548/2018 ή από τους εγγεγραμμένους διαμεσολαβητές ή άλλους διαμεσολαβητές.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την υποβολή του  Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια Αρχή ή εάν η Απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρησή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ως προς το διορισμό και την ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου και τις υποχρεώσεις του αντιπροσώπου του μετόχου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 4 και 5 του ν. 4548/2018.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή Ορκωτός Ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση των αντιπροσώπων για κάθε μέτοχο γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλεται στην Εταιρεία, σαράντα οκτώ (48) ώρες τουλάχιστον πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο έως την 27.06.2026 για την αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την 11.07.2026  για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) είτε από τον μέτοχο ή από τον Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλο διαμεσολαβητή που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές.

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο αυτής (www.daiosplastics.com) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, και αποστέλλεται  μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], σαράντα οκτώ (48) ώρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο έως την 27.06.2026 για την αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την 11.07.2026  για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση).

Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο: 23320-42412.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018 θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (12ο χιλ. οδού Βέροιας-Νάουσας, 592 00 Νάουσα Νομού Ημαθίας) υπεύθυνη η κα. Χρυσάνθη Λίγγου, τηλ. 23320-42412).

Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.daiosplastics.com. 

Νάουσα, 5  Ιουνίου 2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30.06.2026.