Για ποιες αγορές μέσω Internet υπάρχει «φραγή»

Μπορεί οι αγορές μέσω Internet να είναι απεριόριστες παρά τα capital controls, ωστόσο, ισχύει «φραγή» σε συγκεκριμένες κατηγορίες εμπόρων, η οποία ισχύει μέχρι σήμερα

Συγκεκριμένα, πρόκειται για συναλλαγές με κάρτα μέσω Internet προς εμπόρους τέχνης και δημοπρασίες, κοσμηματοπωλεία, τυχερά φιλανθρωπικές οργανώσεις κ.α. καθώς οι κατηγορίες αυτές θεωρήθηκαν επικίνδυνες για έμμεση «ανάληψη» χρημάτων από τις τράπεζες

Πράγματι, παρατηρήθηκαν φαινόμενα όπως η αγορά ακριβών κοσμημάτων ή έργων τέχνης μέσω Internet, τα οποία στη συνέχεια ο αγοραστής πουλούσε και κρατούσε τα μετρητά

Προκειμένου, λοιπόν, να αποφευχθούν τέτοια φαινόμενα, απαγορεύτηκαν εξ ολοκλήρου οι συναλλαγές προς οκτώ κατηγορίες επιχειρήσεων εφόσον εκκαθαρίζουν τις συναλλαγές καρτών σε λογαριασμό που τηρούν σε τράπεζα του εξωτερικού:

• Μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικό, π.χ. μέσω ξένης τράπεζας
• Αγορά έργων τέχνης και δημοπρασίες.
• Συναλλαγές με εταιρείες στοιχηματισμού και τυχερά παιχνίδια.
• Αγορές σε κοσμηματοπωλεία.
• Γενικοί κωδικοί στους οποίους εντοπίζεται πλειοψηφία συναλλαγών που αφορούν σε πορνογραφικό υλικό.
• Προσωπικές υπηρεσίες (συνοδοί και ραντεβού).
• Πληρωμές σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.
• Αγορές υπηρεσιών εστίασης.